Καθώς ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων και των σταθερών νομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται και να τυγχάνει γενικής υιοθέτησης, η σημασία της εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) γίνεται ολοένα και πιο σημαντική...
Ετικέτα: AML
Η Ινδία εφαρμόζει πρότυπα AML στο Crypto
Σε μια κίνηση που δεν προκαλεί έκπληξη, η ινδική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στα κρυπτονομίσματα. Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε ανακοίνωση στην Εφημερίδα της...
Η Ινδία εισάγει νέα μέτρα για την AML
Η ινδική κυβέρνηση έχει θέσει τον τομέα των κρυπτογράφησης υπό τον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Είναι όμως ένα σήμα για μεγαλύτερη ρύθμιση που έρχεται; Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, όλα τα Virtual Dig...
Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας: Το Crypto Trading υπόκειται πλέον στους νόμους AML
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας δήλωσε ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης υπόκεινται πλέον στους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κανονισμός AML έρχεται μετά από πολλαπλά σκάνδαλα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Προηγουμένως, η Ινδία επέβαλε φόρο υπεραξίας 3...
Το Coinbase exec ισχυρίζεται ότι το Layer-2 Network θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα AML
Η επερχόμενη κυκλοφορία της Base αναμένεται να έρθει με χαρακτηριστικά AML Το Base είναι ένα δίκτυο Ethereum layer-2 που προσφέρει στους χρήστες έναν ασφαλή και βολικό τρόπο ανάπτυξης αποκεντρωμένων εφαρμογών Brian Armstrong, CE...
Το νέο δίκτυο Layer-2 ενδέχεται να περιλαμβάνει μέτρα AML, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase
Λόγω αυτής της αυξημένης παρακολούθησης του χώρου κρυπτογράφησης, πολλές εταιρείες έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά και διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες. Η Coinbase είναι μια από τις εταιρείες που βρίσκονται στο ραντάρ των οικονομικών εποπτικών αρχών. Επί...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase υπαινίσσεται ότι το νέο της δίκτυο επιπέδου 2 θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα AML
Ο διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, Brian Armstrong, άφησε να εννοηθεί ότι το νέο δίκτυο blockchain Base της εταιρείας Layer-2 ενδέχεται να υποβληθεί σε παρακολούθηση συναλλαγών και μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος κατά την κυκλοφορία. Σε ένα εγώ...
Το Coinbase's Base πιθανότατα θα διαθέτει παρακολούθηση συναλλαγών, μέτρα AML
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ad Coinbase, Brian Armstrong, δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι το δίκτυο layer-2 της εταιρείας του, Base, πιθανότατα θα διαθέτει μέτρα παρακολούθησης συναλλαγών και μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η βάση θα διαθέτει συμμόρφωση με...
KYC & AML στον κλάδο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας – Cryptopolitan
Χωρίς αμφιβολία, ένα από τα κύρια προβλήματα των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τους χρήστες είναι η ασφάλεια. Όλοι θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν θα ληστέψουν ή δεν θα αποκλειστούν και οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν με...
Η FATF αποκαλύπτει νέα σχέδια AML καθώς οι επιθέσεις Ransomware μειώνονται
Ο παγκόσμιος επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Financial Action Task Force, ζήτησε μεγαλύτερη υιοθέτηση του Ταξιδιωτικού Κανόνα Παρόχων Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων για τον περιορισμό της ροής παράνομων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα...
Ο γερουσιαστής Warren υπόσχεται την επανεισαγωγή του νομοσχεδίου AML που εκτείνεται σε DAO και DeFi
Ένα δικομματικό νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που καλύπτει «αποκεντρωμένες οντότητες», όπως τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και οι αποκεντρωμένοι αυτόνομοι οργανισμοί (DAO) θα επανεισέλθει σύντομα...
Η υπηρεσία μίξης κρυπτογράφησης Sinbad μπορεί να είναι μεταμφιεσμένη στο Blender: Elliptic
Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας κρυπτογράφησης Elliptic, ένας μίκτης συναλλαγών κρυπτογράφησης με κλείσιμο που είχε επιβληθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μπορεί να έχει επιστρέψει με νέο όνομα. Η Elliptic είπε ότι τα δεδομένα στην αλυσίδα...
Η Coinbase συμφωνεί σε Διακανονισμό 100 εκατομμυρίων $: για παραβίαση AML και KYC
Η Coinbase συμφώνησε να πληρώσει στη NYDFS έναν διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων. 50 εκατομμύρια $ θα είναι εντάξει και 50 εκατομμύρια $ θα διατεθούν για ελέγχους ιστορικού AML. Η εταιρεία φέρεται να έχει ανοίξει λογαριασμούς χωρίς κατάλληλους ελέγχους ιστορικού...
Η Coinbase δεσμεύει $100 εκατομμύρια για τη βελτίωση των πρακτικών συμμόρφωσης με την AML
Οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν στην Coinbase πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Θα δεσμεύσει άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Οι κακοί ηθοποιοί χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα...
Η Coinbase θα πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για KYC, AML στις ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης
Σύμφωνα με τους New York Times, η Coinbase θα πρέπει να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια στις ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης για να επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν λογαριασμούς με ελάχιστη επιβεβαίωση ιστορικού. Ο οργανισμός θα δαπανήσει επίσης 50 δολάρια...
Η Coinbase επέβαλε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων $ για αποτυχίες KYC και AML
Η Coinbase συμφώνησε να συγκεντρώσει συνολικά 100 εκατομμύρια δολάρια για να θέσει τέρμα σε μια έρευνα για αποτυχίες των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και των μέτρων «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC). Η ανταλλαγή ανακοινώνει...
Η Coinbase είχε «ανεπαρκή» μέτρα για την καταπολέμηση της λεκάνης χρήσης. συμβιβάζεται με 100 εκατομμύρια $ με το NYDFS
Η Coinbase θα πληρώσει πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για μη συμμόρφωση με τον Τραπεζικό Νόμο της Νέας Υόρκης και άλλους κρατικούς κανονισμούς, σύμφωνα με δελτίο τύπου στις 4 Ιανουαρίου. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης από την tradi...
Η Coinbase θα πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια λόγω αποτυχίας να κλιμακώσει την AML καθώς οι επιχειρήσεις άνθησαν
Η Coinbase κατέληξε σε διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης μετά από έρευνες για αστοχίες στο πρόγραμμα συμμόρφωσής της. Το NYDFS επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην Coinbase...
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν μηδενική γνώση για να αντιμετωπίσουν το απόρρητο, τις ανησυχίες AML στα stablecoins
Ερευνητές από γερμανικές πληρωμές που βασίζονται σε κρυπτογραφικές αλυσίδες fintech etonec και άλλους οργανισμούς έχουν προτείνει τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων μηδενικής γνώσης για τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης και του απορρήτου στα stablecoins. Το...
Ο Warren, ο Marshall εισήγαγε νομοσχέδιο για αυστηρότερους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος για την κρυπτογράφηση
Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, D-Mass., και ο Roger Marshall, R-Kan., εισήγαγαν νομοθεσία για την ενίσχυση των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος στις ΗΠΑ στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το νομοσχέδιο θα επεκτείνει τους κανόνες «γνωρίστε τον πελάτη σας»...
Η Binance και ο Διευθύνων Σύμβουλός της διατρέχουν κίνδυνο εγκληματικών τελών λόγω κανόνων AML: Αναφορά
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και τα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao, κινδυνεύουν να υποστούν ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ για συμμόρφωση με τους νόμους και τις κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ, σύμφωνα με...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διχάστηκε σχετικά με τη χρέωση της Binance στην έρευνα AML του 2018: Αναφορά
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) πλησιάζει στην ολοκλήρωση της έρευνάς του για το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, η οποία ξεκίνησε το 2018. Μια αναφορά από το Reuters αναφέρει ότι υπάρχει διαφωνία...
Επισκόπηση του GetBlock.net: ο πρώτος εξερευνητής πολλαπλών αλυσίδων με λειτουργικότητα για ελέγχους AML
Ο Explorer είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τους λάτρεις της κρυπτογράφησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κατάστασης των συναλλαγών και τη λήψη δεδομένων σχετικά με τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Προηγουμένως, τα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης έχουν...
Τα νομίσματα απορρήτου είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν με απαγόρευση σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για την καταπολέμηση της λεωφόρου χρήσης
Το σχέδιο νόμου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δημιούργησε φόβο στην κρυπτογράφηση; Οι κανονισμοί AML που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση είναι πιθανό να είναι ζωντανοί σύντομα. Η έννοια της ιδιωτικότητας είναι αρκετά δημοφιλής μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και...
Το Silvergate αντιμετωπίζει προβλήματα; Γιατί το KYC και το AML δεν απέτρεψαν το φιάσκο του FTX;
Η Silvergate άφησε την FTX και την Alameda να μοιράζονται κεφάλαια και τραπεζικούς λογαριασμούς; Δεν είναι παράνομο; Επίσης, εάν ένας από τους στόχους των διαδικασιών KYC και AML είναι να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος, γιατί δεν έκανε ο Sam Bankman-Fried...
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες AML θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τα νομίσματα απορρήτου: CoinDesk
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια απαγόρευση που θα εμπόδιζε τις τράπεζες και τους παρόχους κρυπτονομισμάτων να συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα που στοχεύουν στην ενίσχυση του απορρήτου των χρηστών — κοινώς αποκαλούμενα «κέρματα ιδιωτικότητας».
Η ελβετική χρηματοοικονομική εποπτεία εκδίδει αναθεωρημένο διάταγμα AML, διευκρινίζει τις απαιτήσεις κρυπτογράφησης – Κανονισμός Bitcoin News
Η ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή δημοσίευσε το ενημερωμένο διάταγμά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σημειώνοντας ότι επεκτείνει την κάλυψη ώστε να συμπεριλάβει πλατφόρμες συναλλαγών blockchain. Διευκρίνισε επίσης ορισμένους αντιπροσώπους...
Η Solidus Labs αποκαλύπτει την πρώτη στο είδος της λύση Web3 AML, επισημάνοντας σχεδόν 200,000 τραβήγματα χαλιών και έξυπνες απάτες συμβολαίων που αποτελούν το 8% όλων των κουπονιών Ethereum
Σε ένα σημαντικό βήμα προς την απομάκρυνση του κινδύνου του DeFi, τα δεδομένα που δημοσίευσε η Solidus αποκαλύπτουν ότι κάθε 4 λεπτά δημιουργείται κατά μέσο όρο ένα νέο διακριτικό προ-προγραμματισμένο για χρήστες απάτης και τα παράνομα κεφάλαια από αυτές τις απάτες...