Η παράβλεψη των κανόνων Crypto AML ανά χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε «Γκρίζα καταχώριση» της FATF – Αναφορά

• Οι χώρες που αγνοούν τους Κανόνες AML θα τοποθετηθούν στην κατηγορία Gray list από την FATF.  

Οι χώρες που δεν εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για κρυπτονομίσματα θα προστεθούν στη «γκρίζα λίστα» της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.    

Στις 7 Νοεμβρίου 2022, το Aljazeera ανέφερε ότι η FATF προετοιμάζει έναν οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή ετήσιας έρευνας για να διασφαλίσει ότι οι χώρες εφαρμόζουν κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παρόχους κρυπτογράφησης που λειτουργούν σε συγκεκριμένες χώρες ή δικαιοδοσίες.    

Σε συνέντευξή του στο Aljazeera, ο Ron Trucker συνιδρυτής του International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), σημείωσε ότι «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να οδηγήσει τις χώρες σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, κάτι που θα επηρεάσει τον τελικό χρήστη - αυτό είναι σοβαρό. ”   

Εκπρόσωπος της FATF είπε ότι η FATF δεν κάνει παρατηρήσεις για την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει αλλάξει τον τρόπο παρακολούθησης των εικονικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τι είναι η «Γκρίζα λίστα» της FATF;

Η κατηγορία της Γκρίζας Λίστας περιγράφει κυρίως την εμπλοκή των υποκείμενων χωρών σε παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η λίστα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προειδοποίηση για αυτές τις χώρες, υποδεικνύοντας την εγγραφή στη Μαύρη Λίστα ως το επόμενο δυνατό βήμα. 

Σύμφωνα με την έκθεση του πρώτου τριμήνου του 2022, υπάρχουν 23 χώρες στη «Γκρίζα λίστα» της FATF, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής.   

1. Συρία
2. Turkey
3. Μιανμάρ
4. Νότιο Σουδάν
5. Ουγκάντα 
6. Γέμενη

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) γίνονται νέος κόμβος κρυπτογράφησης και πιστεύεται ότι το Ντουμπάι θα γίνει παγκόσμιος κρυπτο κεφάλαιο στο μέλλον. 

Τα ΗΑΕ και οι Φιλιππίνες περιλαμβάνονται επίσης στη γκρίζα λίστα της FATF. Ωστόσο, και τα δύο έθνη συμφώνησαν και ανέλαβαν μια «πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου» να συνεργαστούν με τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό φορέα για την ενίσχυση του καθεστώτος AML και CFT.  

Μια ανώνυμη πηγή ενημέρωσε το Aljazeera ότι η αποτυχία συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους κανονισμούς δεν θα οδηγήσει αυτόματα σε γκρίζα λίστα ενός έθνους, αλλά θα επηρεάσει επίσης τη συνολική βαθμολογία του έθνους, φέρνοντας ενδεχομένως ορισμένες δικαιοδοσίες πιο κοντά στο όριο καταχώρισης. 

Τι είναι η Μαύρη Λίστα της FATF;

Με την επιφύλαξη της Πρόσκλησης για Δράση, επίσημα γνωστή ως δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου, η μαύρη λίστα της FATF επισημαίνει τις χώρες που θεωρούνται ότι στερούνται το ρυθμιστικό τους σύστημα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Μαύρη Λίστα επισημαίνει τις χώρες που επηρεάζουν αρνητικά τον κόσμο και προειδοποιεί για τους υψηλούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι πιθανό να υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις και άλλα απαγορευτικά μέτρα από τα κράτη μέλη της FATF και τους διεθνείς οργανισμούς. 

Σύμφωνα με ορισμένα αξιόπιστα στοιχεία για το 2020-2021, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Μιανμάρ είναι οι χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα των δεδομένων της FATF για το 2022, η οποία αναμένεται ακόμη.

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)