Η Coinbase δεσμεύει $100 εκατομμύρια για τη βελτίωση των πρακτικών συμμόρφωσης με την AML

Οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν στην Coinbase πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Θα δεσμεύσει άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση της συμμόρφωσης.

Οι κακοί ηθοποιοί χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για κακές πρακτικές όπως το ξέπλυμα χρήματος. Οι ρυθμιστικές αρχές διεθνώς προσπαθούν να καταπολεμήσουν τέτοιο έγκλημα. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσφατα ανακοίνωσε μια ειδική μονάδα κρυπτογράφησης για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων.

Εν μέσω των αυξανόμενων εγκλημάτων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, το αμερικανικό χρηματιστήριο διέθεσε συνολικά 100 εκατομμύρια δολάρια ως διακανονισμός με ρυθμιστικές αρχές.

Προβλήματα συμμόρφωσης με το Coinbase

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν διαπιστώσει προβλήματα συμμόρφωσης με την Coinbase από το 2020. Το αμερικανικό χρηματιστήριο απέτυχε να συμβαδίσει με τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος, επομένως προσέλαβαν αρχικά ανεξάρτητους συμβούλους.

Όμως τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η Coinbase αντιμετώπισε επίσημες έρευνες το 2021. The New York Times εκθέσεις ότι η Coinbase είχε ένα ανεκτέλεστο μεγαλύτερο από 100,000 ειδοποιήσεις σχετικά με πιθανές ύποπτες συναλλαγές πελατών που δεν είχαν εξεταστεί σωστά.

Ο διακανονισμός των 100 εκατομμυρίων δολαρίων 

Με τα προβλήματα συμμόρφωσής της, η Coinbase υπογράφει διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Βάσει αυτού του διακανονισμού, το χρηματιστήριο θα πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και θα δεσμεύσει 50 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής του.

Paul Grewal, ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Coinbase, γράφει, «Βλέπουμε αυτό το ψήφισμα ως ένα κρίσιμο βήμα στη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, τη δέσμευσή μας με βασικές ρυθμιστικές αρχές και την ώθησή μας για μεγαλύτερη συμμόρφωση στον χώρο των κρυπτογράφησης – για εμάς και τους άλλους».

Peter Schiff, επικεφαλής οικονομολόγος, και πολύ γνωστός Bitcoin κριτικός, εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Coinbase επιτρέπεται να παραμείνει στην επιχείρηση μετά από παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η Euro Pacific Bank, που ανήκει στον οικονομολόγο, αναστολή συναλλαγών στις 30 Ιουνίου 2022, μετά από έρευνα για ύποπτη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Έχετε κάτι να πείτε για το Coinbase πρόστιμο ή οτιδήποτε άλλο; Γράψτε μας ή συμμετάσχετε στη συζήτηση στο δικό μας Κανάλι τηλεγραφήματος. Μπορείτε επίσης να μας πιάσετε τικ Τοκ, Facebook, ή Twitter.

Για την τελευταία έκδοση του BeInCrypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, click εδώ