Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας: Το Crypto Trading υπόκειται πλέον στους νόμους AML

• Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας δήλωσε ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης υπόκεινται πλέον στους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Ο κανονισμός AML έρχεται μετά από πολλαπλά σκάνδαλα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
• Προηγουμένως, η Ινδία επέβαλε φόρο υπεραξίας 30% στις συναλλαγές κρυπτογράφησης.

Η κυβέρνηση της Ινδίας έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη ρύθμιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιβάλλοντας κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Σε ανακοίνωση την Τρίτη, το ινδικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε κρυπτογράφηση, η φύλαξη και παρόμοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υπόκεινται πλέον σε κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Bloomberg επικαλέστηκε τον Jaideep Reddy, σύμβουλο της δικηγορικής εταιρείας Trilegal, που είπε:

Η κίνηση της Ινδίας ευθυγραμμίζεται με μια παγκόσμια τάση να απαιτείται από τις πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να ακολουθούν πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρόμοια με αυτά που ακολουθούν άλλες ρυθμιζόμενες οντότητες, όπως τράπεζες ή χρηματιστές.

Ο νέος κανονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος έρχεται μετά από πολλαπλές αναφορές για σκάνδαλα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στη χώρα. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, οι χάκερ που κατέστρεψαν τον διακομιστή Διαδικτύου All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) απαίτησε πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια αξίας κρυπτονομισμάτων ως λύτρα.

Τον ίδιο μήνα, η ινδική διεύθυνση επιβολής (ED) κατέσχεσε Bitcoin αξίας άνω των 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το δόλιο gaming που ονομάζεται E-nuggets. Η ινδική αρχή είχε λεηλατήσει το πορτοφόλι του χρήστη Binance που ήταν συνδεδεμένο με την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά, παγώνοντας 150.22 Bitcoin.

Και τον Σεπτέμβριο, η ρυθμιστική αρχή πάγωσε τα υπόλοιπα των λογαριασμών διαφόρων ελεγχόμενων από την Κίνα οντοτήτων σε σχέση με μια έρευνα για το διακριτικό HPZ που βασίζεται σε εφαρμογές. Το παρακρατηθέν ποσό ήταν Rs. 9.82 crores, που ισοδυναμούν με 1,218,529.39 $.

Προηγουμένως, η ινδική κυβέρνηση επέβαλε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 30% στις συναλλαγές κρυπτογράφησης και φόρο 1% που αφαιρείται στην πηγή (TDS) σε Ινδούς που αγοράζουν ή πωλούν κρυπτογράφηση. Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφορά, οι Ινδοί έχασαν το ενδιαφέρον τους για συναλλαγές σε τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης μετά το φορολογικό καθεστώς.

Δημοσίευση Προβολές: 5