Ο χρηματοπιστωτικός επόπτης της Νότιας Κορέας, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), θα παρακολουθεί κρυπτοφάλαινες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων γουόν (70,000 $) για να αποτρέψει προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος με χρήση ψηφιακής...
Ετικέτα: AML
Η Ιαπωνία αναθεωρεί τους κανονισμούς AML εν μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο της Βόρειας Κορέας
Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε την τροποποίηση των νόμων για την αποτροπή της κρυπτογραφικής AML. Η ιαπωνική αστυνομία προειδοποίησε για κυβερνοεπιθέσεις από την ομάδα Lazarus που υποστηρίζεται από τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ιαπωνική κυβέρνηση...
Η Ιαπωνία θεσπίζει αυστηρούς κανόνες AML για την κρυπτογράφηση. Θα βοηθήσουν με το Lazarus Group;
Η Ιαπωνία έχει μια ημέρα πεδίου με τον χώρο κρυπτογράφησης τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα. Η Lazarus, μια βορειοκορεατική ομάδα χάκερ, έχει αναγνωριστεί από την εθνική αστυνομία της Ιαπωνίας ως η ομάδα που είναι υπεύθυνη εδώ και χρόνια...
Ο επίτροπος της ΕΕ McGuiness λέει ότι το απόρρητο, η AML μπορεί να φαίνεται διαφορετική από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της MiCA
Η Fintech πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα, σύμφωνα με ανώτατο οικονομικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC). Οι άνθρωποι ρωτούν ποια είναι η ανάγκη για χρηματοοικονομική τεχνολογία και η βιομηχανία έχει απαντήσεις, αλλά «πρέπει να...
Ο πρώτος Multichain Explorer με λειτουργικότητα για ελέγχους AML – crypto.news
Ο Explorer είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τους λάτρεις της κρυπτογράφησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κατάστασης των συναλλαγών και τη λήψη δεδομένων σχετικά με τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Προηγουμένως, τα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης έχουν...
Ο επόπτης AML της Ινδίας ξεπαγώνει τους λογαριασμούς του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WazirX
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων WazirX που εδρεύει στην Ινδία ανακοίνωσε ότι ο επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της χώρας έχει «ξεπαγώσει» τους λογαριασμούς της πλατφόρμας κρυπτογράφησης. Μια ενημέρωση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης δημοσίευσε ...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν τη Binance για συμμόρφωση με την AML από τον Δεκέμβριο του 2020 – Reuters
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν τη συμμόρφωση, τις λειτουργίες και τις εσωτερικές επικοινωνίες της Binance για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον Δεκέμβριο του 2020, ανέφερε το Reuters την 1η Σεπτεμβρίου, επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το ...
Η ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της δημιουργίας μιας νέας ρυθμιστικής αρχής AML που θα επιβλέπει την κρυπτογράφηση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δημιουργήσει έναν ολοκαίνουργιο ρυθμιστή με άμεση εποπτεία κρυπτογράφησης. Ενώ η προσοχή της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων είναι στραμμένη στη ρύθμιση των αγορών σε κρυπτονομικά περιουσιακά στοιχεία και στις αμφιλεγόμενες...
Η ΕΕ εξετάζει τη νέα ρυθμιστική αρχή AML για την επίβλεψη του Crypto Space
Σημαντικές επιπτώσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχει επικεντρωθεί στη ρύθμιση των Αγορών σε Περιουσιακά Στοιχεία Κρυπτογράφησης και στον πιο αμφιλεγόμενο Κανονισμό Μεταφοράς Κεφαλαίων. Ωστόσο, τ...
Ο κορυφαίος υπάλληλος της BitMEX, Gregory Dwyer, δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις AML
– Διαφήμιση – Ο Υπάλληλος της BitMEX, Gregory Dwyer, δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις AML. Ο Αυστραλός μεγιστάνας κρυπτονομισμάτων και πρώην ανώτατο στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, στις 8 Αυγούστου παρακάλεσε τον οδηγό...
TRM Labs Company Intelligence
2 Αυγούστου 2022, 1:41 μ.μ. EDT • 23 λεπτά ανάγνωση Quick Take Η TRM Labs ιδρύθηκε το 2018 και είναι μια εταιρεία πληροφοριών blockchain που παρέχει διάφορες υπηρεσίες συμμόρφωσης και εγκληματολογίας για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα...
Κορεατικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης KODA για χρήση της Ουψάλα για την ενίσχυση της AML και της ανίχνευσης απειλών » CryptoNinjas
Η Uppsala, ένας πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας blockchain για κρυπτογράφηση AML/CTF, διαχείριση κινδύνου συναλλαγών, κανονιστική συμμόρφωση και παρακολούθηση συναλλαγών, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε σύμβαση με την...
Η Coinfirm προσθέτει υποστήριξη για το Poundtoken του blackfridge (GBPT) στην πλατφόρμα AML της » CryptoNinjas
Η blackfridge, μια χρηματοοικονομική εταιρεία blockchain και εκδότης του Poundtoken (GBPT), ανακοίνωσε ότι έχει ενσωματώσει το stablecoin στην πλατφόρμα AML του παρόχου κρυπτογράφησης RegTech Coinfirm. Ενσωμάτωση Poundtoken σε...
Γνωρίστε το GetBlock.net: Ο πρώτος εξερευνητής πολλαπλών αλυσίδων με λειτουργικότητα για ελέγχους AML
– Διαφήμιση – Ο Explorer είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τους λάτρεις της κρυπτογράφησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κατάστασης των συναλλαγών και τη λήψη δεδομένων σχετικά με τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Παλαιότερα, τ...
ο πρώτος εξερευνητής πολλαπλών αλυσίδων με λειτουργικότητα για ελέγχους AML –
Ο Explorer είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τους λάτρεις της κρυπτογράφησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κατάστασης των συναλλαγών και τη λήψη δεδομένων σχετικά με τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Προηγουμένως, τα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης έχουν...
Το Binance θέτει υψηλά πρότυπα KYC και AML για να ενισχύσει την προστασία των χρηστών
Τα κρυπτονομίσματα γίνονται σταδιακά αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς, με περίπου 100,000 άτομα να εντάσσονται καθημερινά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης είναι το πρώτο σημείο εισόδου για πολλούς...
Οι εταιρείες κρυπτογράφησης στο Χονγκ Κονγκ θα αναζητήσουν άδεια μέσω του νόμου AML
Η προτεινόμενη νομοθεσία θα περιλαμβάνει επίσης εμπόρους πολύτιμων μετάλλων και λίθων (DPMS). Τον Ιούνιο, το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 2022 δημοσιεύθηκε στην επίσημη κυβέρνηση...
Το Χονγκ Κονγκ θα εισαγάγει αδειοδότηση για πλατφόρμες κρυπτογράφησης μέσω του νόμου AML – Κανονισμός Bitcoin News
Η νέα νομοθεσία προσαρμοσμένη στη ρύθμιση του χώρου κρυπτογράφησης στο Χονγκ Κονγκ στοχεύει στην εφαρμογή ενός καθεστώτος αδειοδότησης για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης. Οι αντίστοιχες αλλαγές στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της περιοχής...
Η ΕΕ κατέληξε σε μερική συμφωνία για τη σύσταση ρυθμιστικού φορέα AML
Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατέληξαν σε μερική συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού φορέα που θα επιβλέπει τους αγώνες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (AML) στην περιοχή. Σύμφωνα με Δελτία Τύπου...
Η ΕΕ συμφωνεί για νέους νόμους Crypto AML για την ανίχνευση κρυπτογραφικών μεταφορών
Ο κανονισμός για τη μεταφορά κεφαλαίων (TOFR) αποτέλεσε αντικείμενο προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Ιουνίου. Τα ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ...
Ο πρόεδρος του Παναμά θέλει το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα να συμμορφώνεται με τους νόμους για την AML
Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν αγκαλιάσει την αγορά κρυπτονομισμάτων και τον περασμένο χρόνο, χώρες όπως το Ελ Σαλβαδόρ δεν έχουν απλώς εγκρίνει την κρυπτογράφηση αλλά και καθιστώντας το Bitcoin νόμιμο χρήμα...
Το Binance θέτει υψηλά πρότυπα για την AML και το KYC με την προσέγγισή τους που είναι πρώτα χρήστης
Με τα κρυπτονομίσματα να κερδίζουν σιγά-σιγά δυναμική και να γίνονται mainstream, έχει καταστεί σημαντικό για τους βασικούς συμμετέχοντες στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν χρησιμοποιούνται για...
Κορυφαία Νότια Κορέα Crypto Exchanges Delist Litecoin (LTC) για λόγους KYC και AML
Η Upbit και άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας επιλέγουν να απορρίψουν το LTC με την ελπίδα να παραμείνουν συμβατοί και να αποφύγουν προβλήματα με τους ρυθμιστικούς φορείς. Από την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, και οι πέντε...
Ο Άρθουρ Χέις θα εκτίσει 2ετή φυλάκιση κατέχοντας την ατυχία AML της BitMEX
Τερματίζοντας την πολυαναμενόμενη απόφαση σχετικά με τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης BitMEX, ένα από τα τέσσερα ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια στη Νέα Υόρκη φέρεται να καταδικάστηκε ...
Ο Πρόεδρος του Παναμά θέλει να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της χρήσης πριν από την υπογραφή του νόμου περί κρυπτογράφησης
Ο πρόεδρος του Παναμά αρνήθηκε να υπογράψει τη νέα νομοθεσία περί κρυπτογράφησης λέγοντας ότι χρειάζεται αυστηρότερα μέτρα συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML). Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από το νομοθετικό σώμα της χώρας και...
Ο Παναμάς αποσύρεται από τη νομιμοποίηση της κρυπτογράφησης, ο Πρόεδρος θέλει να συμμορφωθεί με τους νόμους για την καταπολέμηση της λεκάνης χρήσης
Ο Παναμάς αποφάσισε να αναβάλει τη νομιμοποίηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με πολλές πηγές, ο Πρόεδρος του Παναμά Laurentino Cortizo έχει δηλώσει ότι δεν θα υπογράψει το νομοσχέδιο για την κρυπτογράφηση. Ο πρόεδρος...
Ο λογαριασμός κρυπτογράφησης του Παναμά αντιμετωπίζει οπισθοδρόμηση καθώς ο Πρόεδρος ζητά αυστηρότερους ελέγχους AML
Ο πρόεδρος του Παναμά Laurentino Cortizo ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο που στοχεύει στη ρύθμιση της χρήσης κρυπτονομισμάτων, που ψηφίστηκε από τη γενική...