Σε μια κίνηση που δεν προκαλεί έκπληξη, η ινδική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στα κρυπτονομίσματα. Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια ειδοποίηση στην Εφημερίδα της Ινδίας στις 7 Μαρτίου, υποβάλλοντας μια σειρά από συναλλαγές κρυπτογράφησης στον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PLMA) 2002. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή, τις μεταφορές, τη φύλαξη και τη διαχείριση εικονικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση εικονικών περιουσιακών στοιχείων από έναν εκδότη.
Το PLMA υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν αρχείο όλων των συναλλαγών για τα τελευταία δέκα χρόνια, να παρέχουν αυτά τα αρχεία στους υπαλλήλους εάν ζητηθούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα όλων των πελατών. Αν και η ειδοποίηση δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες, θα περιπλέξει τη ζωή των εταιρειών κρυπτογράφησης στην Ινδία, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο αυστηροποιούν τα πρότυπα AML για την κρυπτογράφηση.
Αυτή η ειδοποίηση έρχεται αφότου η ινδική κυβέρνηση τροποποίησε τους φορολογικούς κανόνες τον Μάρτιο του 2022, υποβάλλοντας τις κατοχές και τις μεταφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε φόρο 30%. Αυτό οδήγησε τους εμπόρους κρυπτογράφησης σε υπεράκτια ανταλλακτήρια και ανάγκασε τα εκκολαπτόμενα έργα κρυπτογράφησης να μετακινηθούν εκτός Ινδίας. Ο όγκος συναλλαγών σε μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων σε όλη την Ινδία μειώθηκε κατά 70% εντός 10 ημερών από τη νέα φορολογική πολιτική και σχεδόν 90% τους επόμενους τρεις μήνες.
Τον Φεβρουάριο του 2023, οι ινδικές αρχές επέδειξαν και πάλι τη σκληρή τους στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα με προληπτική απαγόρευση της διαφήμισης κρυπτονομισμάτων και των χορηγιών στο τοπικό πρωτάθλημα κρίκετ γυναικών. Αυτό ακολούθησε μια προηγούμενη απαγόρευση για την Premier League κρίκετ ανδρών, η οποία εισήχθη το 2022.
Παρά τη σκληρή στάση, η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας, Nirmala Sitharaman, προέτρεψε τις διεθνείς προσπάθειες για τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης το 2023. Ενώ γιόρταζε την πρώτη προεδρία της Ινδίας στο G20, ζήτησε μια συντονισμένη προσπάθεια «για την οικοδόμηση και την κατανόηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων», η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταρρύθμιση της ρύθμισης κρυπτογράφησης παγκοσμίως.
Συνολικά, η εφαρμογή των προτύπων AML στην κρυπτογράφηση από την Ινδία θα καταστήσει πιο δύσκολη τη λειτουργία των εταιρειών κρυπτογράφησης στη χώρα. Ωστόσο, η κίνηση είναι μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης των ρυθμιστών που ενισχύουν τα πρότυπα AML για τα κρυπτονομίσματα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις παράνομες δραστηριότητες και να προωθήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στον κλάδο.
Πηγή: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto