Ο παγκόσμιος επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Financial Action Task Force, ζήτησε μεγαλύτερη υιοθέτηση του κανόνα ταξιδιού Virtual Asset Provider Service Provider για τον περιορισμό της ροής παράνομων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα.
Στην τελευταία έκθεσή της, η FATF παρουσίασε έναν οδικό χάρτη που ζητά βελτιωμένη ρύθμιση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη της FATF και στα FSRB που θα τους επιτρέψει να εφαρμόζουν τον Κανόνα Ταξιδίου και άλλα κατά του ξεπλύματος χρήματοςg συστάσεις για κρυπτογράφηση.
Η FATF για να βοηθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν τον ταξιδιωτικό κανόνα
Σύμφωνα με το αναφέρουν, εκπρόσωποι που συμμετείχαν στην πρόσφατη Ολομέλεια της FATF στο Παρίσι της Γαλλίας, συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για την προώθηση της επιβολής των προτύπων σχετικά με τη «διαβίβαση πληροφοριών εντολέα και δικαιούχου», σύμφωνα με τον τροποποιημένο Ταξιδιωτικό Κανόνα της. Η FATF τροποποιήθηκε ο κανόνας ταξιδιού το 2019 για να υποχρεώσει τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με την πηγή και τον προορισμό των μεταφορών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων άνω των 1,000 $.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων το όριο είναι 3,000 $, χρειάζονταν ελάχιστες αλλαγές για να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ταξιδιού της FATF για το 2019, καθώς οι περισσότερες απαιτήσεις είχαν ήδη κωδικοποιηθεί στον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου της χώρας.
Ωστόσο, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Ρότζερ Μάρσαλ κατάρτισαν πρόσφατα ένα νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου γύρω από τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Ο προτεινόμενος κανονισμός προτείνει την επαναταξινόμηση ορισμένων εταιρειών κρυπτογράφησης ως επιχειρήσεις παροχής χρημάτων. Αυτός ο χαρακτηρισμός, μεταξύ άλλων, θα τους φέρει υπό την ομπρέλα του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και θα τους υποβάλει σε μεγαλύτερη τήρηση αρχείων.
Στην ολομέλεια, η FATF ανέστειλε την ένταξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς ο πόλεμος της χώρας κατά της Ουκρανίας εισήλθε στο δεύτερο έτος του. Η FATF είπε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας έχουν απειλήσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και παραβίασαν το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της FATF για την εξάλειψη των παράνομων ροών κεφαλαίων.
Η FATF έχει επίσης τοποθετήσει την Ιορδανία στη λεγόμενη γκρίζα λίστα της για ελλείψεις αξιολόγησης κινδύνου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων.
Ως η παγκόσμια αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, η FATF βασίζεται σε αυτόνομους, αλληλεξαρτώμενους περιφερειακούς φορείς (FSRB) για να μετατρέψει τις συστάσεις σε κανονισμούς. Αυτά τα σώματα καλύπτουν την Ασία-Ειρηνικό, την Καραϊβική, την Ευρασία, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.
Οι αριθμοί του Ransomware μειώνονται, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα
Πέρυσι, τα συστήματα ransomware που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μειώθηκαν από 765.6 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 456.8 εκατομμύρια δολάρια το 2022.
Ενώ η μείωση είναι πολλά υποσχόμενη, η Chainalysis υποστηρίζει ότι αυτοί οι αριθμοί μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν απαραίτητα μείωση των περιστατικών. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα διευθύνσεις κρυπτογράφησης που τα εργαλεία ανάλυσης δεν έχουν επισημάνει ως ύποπτες, σημειώνει.
Επιπλέον, η εταιρεία αποδίδει την πτώση στα θύματα που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των επιτιθέμενων καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες στον κυβερνοχώρο αυστηροποιούν τους κανόνες. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων απαγορεύει επίσης τις συναλλαγές με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Τα έσοδα από ransomware πήγαν κυρίως σε κεντρικά χρηματιστήρια το 2022, των οποίων η υιοθέτηση του κανόνα του 2019 της FATF θα μπορούσε να συρρικνώσει περαιτέρω τις παράνομες ροές κεφαλαίων.
Οι εταιρείες κρυπτογράφησης που συμμορφώνονται με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της FATF πρέπει να αναπτύξουν ασφαλείς τρόπους κοινής χρήσης πληροφοριών αντισυμβαλλομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα μυστικότητα.
Πέρυσι, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις Ethereum μίξερ TornadoCash αφού χρησιμοποιήθηκε για να αποκρύψει την κίνηση των 96 εκατομμυρίων δολαρίων από την επίθεση στο Horizon Bridge.
Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/