Οι χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για τα κρυπτονομίσματα ενδέχεται να προστεθούν στη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Σύμφωνα με σε μια έκθεση της 7ης Νοεμβρίου από το Al Jazeera, πηγές αναφέρουν ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική εποπτική αρχή σχεδιάζει να διεξάγει ετήσιους ελέγχους για να διασφαλίσει ότι οι χώρες επιβάλλουν τους κανόνες AML και Αντιτρομοκρατικής Χρηματοδότησης (CTF) στους παρόχους κρυπτογράφησης.
Η γκρίζα λίστα αναφέρεται στη λίστα των χωρών που η FATF θεωρεί ως «Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση».
Η FATF αναφέρει ότι οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο έχουν δεσμευτεί να επιλύσουν «στρατηγικές ελλείψεις» εντός συμφωνηθέντων χρονικών πλαισίων και επομένως υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση.
Διαφέρει από τη «μαύρη λίστα» της FATF, η οποία αναφέρεται σε χώρες με «σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος», μια λίστα που περιλαμβάνει Ιράν και Βόρεια Κορέα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 23 χώρες στη γκρίζα λίστα, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, του Νοτίου Σουδάν, της Αϊτής και της Ουγκάντα.
Crypto hotspot όπως το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και οι Φιλιππίνες βρίσκονται επίσης στη γκρίζα λίστα, αλλά σύμφωνα με τη FATF, και οι δύο χώρες έχουν αναλάβει μια «πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου» να συνεργαστούν με τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό επόπτη για την ενίσχυση του καθεστώτος τους για την καταπολέμηση της χρήσης και καταπολέμηση της καταπολέμησης του φαινομένου.
Το Πακιστάν ήταν επίσης στο παρελθόν στη λίστα, αλλά μετά από 34 ενέργειες για την επίλυση των ανησυχιών της FATF, δεν υπόκεινται πλέον σε αυξημένη παρακολούθηση.
Μία από τις ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Al Jazeera σημείωσε ότι ενώ η μη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την κρυπτογράφηση AML δεν θα βάλει αυτόματα μια χώρα στη γκρίζα λίστα της FATF, θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνολική αξιολόγησή της, οδηγώντας ορισμένους σε αυξημένη παρακολούθηση.
Η Cointelegraph απευθύνθηκε στην Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για σχολιασμό, αλλά δεν έλαβε απάντηση τη στιγμή της δημοσίευσης.
Τον Απρίλιο του 2022, ο επόπτης AML ανέφερε ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs), είναι όχι σε συμμόρφωση με τα πρότυπά του για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CFT) και την καταπολέμηση της άμυνας.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της FATF, οι VASP που λειτουργούν σε ορισμένες δικαιοδοσίες πρέπει να έχουν άδεια ή να εγγραφούν.
Τον Μάρτιο, διαπίστωσε ότι αρκετές χώρες είχαν «στρατηγικές ελλείψεις» όσον αφορά την AML και την CTF, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Μάλτας, των Νήσων Κέιμαν και των Φιλιππίνων.
Τον Οκτώβριο, η Svetlana Martynova, η Συντονίστρια για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) σημείωσε ότι μετρητά και χαβαάλα ήταν οι «κυριαρχικές μέθοδοι» χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ωστόσο, η Martynova τόνισε επίσης ότι τεχνολογίες όπως τα κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί για να «δημιουργήσουν ευκαιρίες για κατάχρηση».
«Εάν αποκλείονται από το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θέλουν να αγοράσουν ή να επενδύσουν σε κάτι με ανωνυμία, και είναι προχωρημένοι για αυτό, είναι πιθανό να κάνουν κατάχρηση κρυπτονομισμάτων», είπε κατά τη διάρκεια μιας «Ειδικής Συνάντησης» του ΟΗΕ στις 28 Οκτωβρίου.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report