Η Ινδία εισάγει νέα μέτρα για την AML

Η ινδική κυβέρνηση έχει θέσει τον τομέα των κρυπτογράφησης υπό τον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Είναι όμως ένα σήμα για μεγαλύτερη ρύθμιση που έρχεται;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, όλες οι επιχειρήσεις Virtual Digital Assets θα υπάγονται στο PMLA. Αυτό μέσα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτελέσουν και να αναφέρουν:

1. Γνωρίστε τις συναλλαγές σας (KYT)
2. Παρακολούθηση και αναφορά συναλλαγών
3. Έλεγχος διεύθυνσης και αναφορά
4. Αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR)
5. Αναφορά ύποπτων συναλλαγών (STR)

Εμπειρογνώμονες Ενθαρρύνονται από Κανονισμούς Κρυπτογράφησης

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της ινδικής βιομηχανίας χαιρέτησαν κυρίως την απόφαση της κυβέρνησης. Nischal Shetty, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Βαζιράχ ανταλλαγή, το χαρακτήρισε «ένα καλό βήμα προς τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτογράφησης στην Ινδία».

Sumit Gupta, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoinDCX ανταλλαγή, είπε Έλεγχος χρημάτων, «Αργά αλλά σταθερά, προχωράμε προς ένα ρυθμιζόμενο κρυπτογραφικό οικοσύστημα! Οντότητες όπως το CoinDCX υποχρεούνται πλέον από το νόμο να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια και την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια βάσει του PMLA».

Gaurav Dahake, Διευθύνων Σύμβουλος της bitcoins ανταλλαγή, είπε στο BeInCrypto ότι μελετούν τις επιπτώσεις των νέων απαιτήσεων PMLA. Λέει, «Ήδη συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες παρακολούθησης συναλλαγών, κ.λπ. Ποια πρόσθετα πράγματα θα πρέπει να καταλάβουμε».

Ο επηρεαστής κρυπτογράφησης Keyur Rohit πιστεύει, "Αυτή είναι η αυγή μιας νέας εποχής για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης και το μέλλον φαίνεται λαμπρό."

Οι κανονισμοί κρυπτογράφησης έχουν γίνει το επίκεντρο της προεδρίας της Ινδίας στο διακυβερνητικό φόρουμ της G20. Η υπουργός Οικονομικών, Nirmala Sitharaman, επιδιώκει μια παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια για τη ρύθμιση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.