Ένας πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που καταζητείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών συνελήφθη από το γραφείο της Ιντερπόλ στη Μόσχα (DoJ). Ο τύπος είναι ύποπτος για συμμετοχή σε συνωμοσία...
Ετικέτα: Παραβίαση
Το Twitter επαναφέρει τον λογαριασμό του γερουσιαστή Steve Daines του GOP λίγες ώρες μετά την αναστολή του λόγω παραβίασης της πολιτικής κατά των γραφικών εικόνων
Το Topline Twitter επανέφερε τον λογαριασμό του γερουσιαστή Steve Daines (R-Mont.) την Τρίτη, ώρες αφότου η εταιρεία τον ανέστειλε λόγω παραβίασης της πολιτικής της κατά της δημοσίευσης γραφικών μέσων ή περιεχομένου για ενηλίκους—...
Οι βρετανικές εταιρείες κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε φυλάκιση 2 ετών για παραβίαση της νομοθεσίας περί διαφήμισης
Οι νέοι προτεινόμενοι κανόνες διαφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να επιβάλλουν στελέχη εταιρειών κρυπτογράφησης σε φυλάκιση έως και δύο ετών επειδή δεν πληρούσαν ορισμένες απαιτήσεις προώθησης. Οι εταιρείες κρυπτογράφησης θα χρειαστούν είτε FC...
Φυλακίστηκε για παραβίαση των κανόνων διαφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει η FCA
Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) έχει προειδοποιήσει για αυστηρές ενέργειες κατά των εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της για τη διαφήμιση. Τα κρυπτογραφικά εγκλήματα και οι διαφημίσεις που δυνητικά παραπλανούν...
Πρώην αξιωματούχος του FBI κατηγορείται ότι παραβίασε τις κυρώσεις για τη Ρωσία για να βοηθήσει τον ολιγάρχη Oleg Deripaska
Topline Ένας πρώην πράκτορας του FBI που κάποτε ηγήθηκε της αντικατασκοπείας στα γραφεία του γραφείου στη Νέα Υόρκη κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων προς όφελος του Ρώσου ολιγάρχη Oleg Deripaska,...
Η SEC της Ταϊλάνδης θα διερευνήσει το Zipmex σχετικά με την παραβίαση ορισμένων κανόνων κρυπτογράφησης (Αναφορά)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης (SEC) φέρεται να έχει ξεκινήσει έρευνα κατά της προβληματικής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Zipmex. Ο φύλακας θα ελέγξει εάν το τελευταίο παραβιάζει...
Ο Sam Bankman-Fried εξαργύρωσε πάνω από 600 $, παραβιάζοντας την υπό όρους;
Είναι δυνατόν ο ιδρυτής των FTX να ξέχασε ότι συνελήφθη; Ο BowTiedIguana, ένας αναλυτής κρυπτογράφησης που ειδικεύεται στην εκπαίδευση DeFi, αποκάλυψε στις 29 Δεκεμβρίου ότι υπήρχαν στοιχεία σχετικά με το pot του Sam Bankman-Fried...
Ο Δίδυμος αντιμετωπίζει μήνυση για παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής των ΗΠΑ
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini και οι ιδρυτές του, οι δίδυμοι Winklevoss, αντιμετωπίζουν ομαδική αγωγή επειδή φέρεται ότι δεν κατέγραψαν τους έντοκους λογαριασμούς τους ως τίτλους και ως εκ τούτου παραβίασαν την...
Ο βουλευτής θα πληρώσει πάνω από 14 χιλιάδες $ πρόστιμο για παραβίαση της πολιτικής κρυπτογράφησης
Ο Μάντισον βρέθηκε να παραβιάζει τους κανόνες των νομοθετών. Ο Madison Cawthorn, ένας Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος της Βόρειας Καρολίνας, έλαβε εντολή να αποζημιώσει περισσότερα από 14,000 δολάρια για τη συμμετοχή του σε μια…
Το Kraken να πληρώσει διακανονισμό για παραβίαση κυρώσεων
Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 362,000 δολαρίων στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για την υπόθεση παραβίασης κυρώσεων. Το Kraken συμβιβάζεται με τη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ Η Kraken έχει συνάψει διακανονισμό...
Ο Kraken συμφωνεί να συμβιβαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για παραβίαση κυρώσεων
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken συμφώνησε να πληρώσει το πρόστιμο για τη διευθέτηση της αστικής ευθύνης που σχετίζεται με προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν. Ως μέρος της συμφωνίας με την OFAC, ο Kraken θα πλήρωνε περισσότερα από $3...
Ο Kraken συμβιβάζεται με την SEC και πληρώνει 362 χιλιάδες δολάρια για παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) έχει καταστήσει σαφές ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει πρόστιμα σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για εικαζόμενες παραβιάσεις του συστήματος κυρώσεων των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά ήταν η...
Binance, Kraken, Κατηγορούμενος για Παραβίαση των Κυρώσεων των ΗΠΑ, Υποστήριξη Startup Anti-Fraud
Αντίπαλες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων Binance και Kraken -και οι δύο κάποτε κατηγορήθηκαν για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων- υποστηρίζουν τώρα μια πλατφόρμα ανίχνευσης απάτης και επαλήθευσης ταυτότητας για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το ven...
Ο Kraken συμβιβάζεται με το OFAC του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή OFAC, ανακοίνωσε διακανονισμό με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken για «προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν». Σε ένα Νοέμβριο....
Η SEC των ΗΠΑ κατηγόρησε την Goldman Sachs για παραβίαση της επένδυσης ESG
πριν 33 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωση Ειδήσεις συντακτών Η Goldman Sachs Asset Management συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η GSAM απέτυχε να έχει γραπτούς κανόνες ή διαδικασίες για την έρευνα ESG σε ένα προϊόν. Η ασφάλεια των ΗΠΑ...
Ο CEO της Keurig Dr Pepper παραιτείται μετά από παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
Το λογότυπο Keurig Dr Pepper εμφανίζεται σε μια οθόνη smartphone. Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Ο Keurig Dr Pepper ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ozan Dokmecioglu συμφώνησε να παραιτηθεί μετά από παραβιάσεις...
Η κοινότητα BitDAO κατηγορεί την Alameda Research για παραβίαση της σύμβασης μη πώλησης
Σύμφωνα με την Lookonchain, μια εταιρεία συμβούλων on-chain, η Alameda Research ελέγχει μόνο 56 διευθύνσεις Ethereum, γεγονός που σηματοδοτεί μια πτώση από την κατοχή της κατά 500 εκατομμύρια δολάρια την 1η Οκτωβρίου. Την ώρα του...
Το Twitter διώκεται για παραβίαση της νομοθεσίας για την απασχόληση μετά από μαζικές απολύσεις
Οι φήμες για μαζικές απολύσεις ακολούθησαν την απόκτηση της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter από τον Έλον Μασκ. Προφανώς, ο δισεκατομμυριούχος είχε σκεφτεί ότι υπήρχαν πάρα πολλοί υπάλληλοι στην εταιρεία και ότι ...
Η Seagate θα περικόψει 3,000 θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση κυρώσεων
(Bloomberg) — Η Seagate Technology Holdings Plc, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σκληρών δίσκων υπολογιστών, δήλωσε ότι καταργεί περίπου 3,000 θέσεις εργασίας και ότι μεγάλοι αγοραστές τεχνολογίας μειώνουν τις παραγγελίες για ανησυχίες...
Πρόστιμο 53 εκατομμυρίων δολαρίων στην Bittrex για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
Τα κρυπτονομίσματα υποτίθεται ότι είναι ανθεκτικά στη λογοκρισία… Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, όχι τόσο. Η Bittrex το ανακάλυψε με τον δύσκολο τρόπο μετά από ένα πρόστιμο ρεκόρ που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Στις 11 Οκτωβρίου,...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ντεριπάσκα για παραβίαση των κυρώσεων—και σχεδίαση να γεννηθεί το παιδί του στις ΗΠΑ
Topline Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε κατηγορητήριο την Πέμπτη που κατηγορεί τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Όλεγκ Ντεριπάσκα και τρεις συνεργάτες του για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά του μεγιστάνα του αλουμινίου το 201...
Η Coinbase μήνυσε για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στην τεχνολογία Crypto Transfer – crypto.news
Το Coinbase, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπήθηκε με μια ακόμη αγωγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Το χρηματιστήριο αντιμετωπίζει χρεώσεις για την τεχνολογία ψηφιακών συναλλαγών του, που κατατέθηκαν από έναν...
Πρώην στέλεχος της BitMEX αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκιση αφού παραδέχτηκε την ενοχή της για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ, του τελευταίου σε μια σειρά νομικών οπισθοδρομήσεων για την αντιμαχόμενη ανταλλαγή κρυπτογράφησης. Στην έκκλησή του, ο Gregory Dwyer παραδέχεται...
Το πρώην στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος εντάσσεται σε τρεις συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BitMEX, οι οποίοι παραδέχονται την ενοχή τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η δικαστική υπόθεση υπό τον τίτλο...
Το στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΠΑ
Πριν από δύο χρόνια, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) κατέθεσαν την BitMex με αστικές και ποινικές κατηγορίες αφού η εταιρεία επέτρεψε...
Ένα άλλο στέλεχος της BitMEX ομολογεί ένοχο για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Ο πρώην στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Dwyer, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής του Busin...
Το στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της BitMEX, ο Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Το στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, παρακαλεί...
Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβάλλει πρόστιμο 30,000,000 $ στο Crypto Wing of Robinhood για φερόμενη παραβίαση των νόμων για την προστασία των καταναλωτών
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβάλλει πρόστιμο στο υποκατάστημα κρυπτογράφησης του γίγαντα εμπορίου Robinhood για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με νέα δελτία τύπου...
Το Kraken βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ – crypto.news
Ο γίγαντας των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων Kraken φέρεται να έχει τεθεί υπό ομοσπονδιακή έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC), με την υποψία ότι το χρηματιστήριο προσέφερε...