Το πρώην στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος εντάσσεται σε τρεις συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BitMEX, οι οποίοι παραδέχονται την ενοχή τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η δικαστική υπόθεση υπό τον τίτλο ΗΠΑ κατά Hayes et al. συνεχίζεται για δύο χρόνια, με τη διοίκηση BitMEX να κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τη Δευτέρα, ένας άλλοτε επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη BitMEX, ο Gregory Dwyer, παράδεκτος την ενοχή του για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου στο δικαστήριο. Ως μέρος μιας συμφωνίας ένστασης, ο Dwyer θα πλήρωνε πρόστιμο 150,000 $.

Όπως σχολίασε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Damian Williams, για αυτήν την εξέλιξη:

«Η σημερινή έκκληση αντικατοπτρίζει ότι οι εργαζόμενοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν να αγνοήσουν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου». 

Όλοι οι ιδρυτές που αναφέρει ο Γουίλιαμς έχουν ήδη παραδεχθεί ένοχους νωρίτερα. Ο πρώην CEO Arthur Hayes και ένας από τους συνιδρυτές, Ben Delo, παραδέχτηκαν την ενοχή τους στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ενώ ο τρίτος συνιδρυτής, ο Samuel Reed έκανε έκκληση δύο εβδομάδες αργότερα. 

Ο Χέις ήταν καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή, Ντέλο έλαβε 30 μήνες δοκιμαστική περίοδο, και ο Ριντ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Μόνο ο Ριντ συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο ποσό θα καταβληθεί από κοινού από τους Hayes και Delo.

Οι κατηγορίες εναντίον μιας τριάδας συνιδρυτών της BitMEX και του Dwyer κατατέθηκαν το 2020. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την ανταλλαγή των Σεϋχελλών για ψευδή απόσυρση από την αγορά των ΗΠΑ, καθώς δεν προσπάθησε αρκετά να εμποδίσει τους Αμερικανούς χρήστες να εγγραφούν. Επιπλέον, η BitMEX είχε κατηγορηθεί ότι λειτουργεί ως πλατφόρμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χωρίς τα απαραίτητα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC).