Πρώην αξιωματούχος του FBI κατηγορείται ότι παραβίασε τις κυρώσεις για τη Ρωσία για να βοηθήσει τον ολιγάρχη Oleg Deripaska

Η πάνω σειρά

Ένας πρώην πράκτορας του FBI που κάποτε ηγήθηκε της αντικατασκοπείας στο γραφείο του γραφείου στη Νέα Υόρκη κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων προς όφελος του Ρώσου ολιγάρχη Oleg Deripaska, εισαγγελέων στο Μανχάταν ανακοίνωσε τη Δευτέρα, χρόνια αφότου ο δισεκατομμυριούχος Deripaska χτυπήθηκε από τις αμερικανικές κυρώσεις για έναν μακρύ κατάλογο κατηγοριών, όπως ξέπλυμα χρήματος και απειλές επιχειρηματικών αντιπάλων.

Βασικά Στοιχεία

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατηγόρησε τον Charles McGonigal και τον Sergey Shestakov, έναν πρώην Ρώσο διπλωμάτη που έγινε μεταφραστής, ότι παρείχαν υπηρεσίες στον υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ Deripaska, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας ενός αντιπάλου του Deripaska για χρήματα και της προσπάθειας να βοηθήσουν τον Deripaska. βγείτε από τη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ.

Και οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για παραβίαση του νόμου των αμερικανικών κυρώσεων, συνωμοσία για παραβίαση και αποφυγή των αμερικανικών κυρώσεων, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και ξέπλυμα χρήματος, και ο Shestakov κατηγορήθηκε επίσης για ψευδείς δηλώσεις σε συνέντευξη του FBI.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να ξεκίνησαν μια ανεπιτυχή προσπάθεια εκ μέρους του Deripaska για την άρση των κυρώσεων του το 2019, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι οποίοι είπαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο FBI, ο McGonigal έλαβε τότε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τον Deripaska που προστέθηκε σε μια «λίστα ολιγάρχες εξέτασαν τις κυρώσεις ως μέρος της διαδικασίας που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ντεριπάσκα» (ο ΜακΓκόνιγκαλ συνταξιοδοτήθηκε το 2018).

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο McGonigal, ο Shestakov και ένα τρίτο πρόσωπο που δεν κατονομάζεται, απέκρυψαν τη συμμετοχή του Deripaska στο σύστημά τους, μη τον κατονόμασαν στις επικοινωνίες (αναφέροντάς τον στα γραπτά μηνύματα ως «ξέρεις ποιον» και «ο μεγάλος») και χρησιμοποιώντας μια εταιρεία κέλυφος για να αποστολή και λήψη πληρωμών από τον Deripaska.

Ο McGonigal συνελήφθη μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή το Σάββατο στο αεροδρόμιο JFK στη Νέα Υόρκη. Η NBC News ανέφερε.

Και οι δύο κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο τη Δευτέρα το απόγευμα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι δικηγόροι του McGonigal ή του Shestakov δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Τι δεν ξέρουμε

Πόσο καιρό θα μπορούσαν να βρεθούν οι άντρες πίσω από τα κάγκελα αν καταδικαστούν. Κάθε μία από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι McGonigal και Shestakov επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, ενώ η κατηγορία ψευδούς δήλωσης του Shestakov επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Εφαπτομένος

Πριν συνταξιοδοτηθεί, ο ΜακΓκόνιγκαλ ερεύνησε Ρώσους ολιγάρχες συμπεριλαμβανομένου του Ντεριπάσκα ως μέρος της δουλειάς του που ηγείται του τμήματος αντικατασκοπείας του FBI στη Νέα Υόρκη, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο Σεστάκοφ, ο οποίος ήταν προηγουμένως Ρώσος διπλωμάτης, εργάστηκε ως Ρώσος διερμηνέας για δικαστήρια και κυβερνητικά γραφεία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας τους, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο McGonigal και ο Shestakov γνώριζαν ότι παραβίαζαν τις αμερικανικές κυρώσεις βοηθώντας τον Deripaska.

Μεγάλος αριθμός

3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο αξίζει ο Ντεριπάσκα σύμφωνα με Forbes» υπολογισμοί.

Βασικό υπόβαθρο

Ο ιδρυτής του ρωσικού βιομηχανικού ομίλου Basic Element, Deripaka απέκτησε τον έλεγχο προηγουμένως κρατικών περιουσιακών στοιχείων αλουμινίου μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Deripaska το 2018 για δράση ή ισχυρισμό ότι ενεργεί «εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και για δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Μεταξύ των κατηγοριών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο Ντεριπάσκα ξέπλυνε χρήματα, δωροδόκησε κυβερνητικό αξιωματούχο, απείλησε επιχειρηματικούς αντιπάλους και διέταξε τη δολοφονία ενός επιχειρηματία. Όταν του επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2018, ο Deripaska περιέγραψε τις κυρώσεις ως «αβάσιμες, γελοίες και παράλογες», σε ένα email στο Forbes. Αργότερα έχασε μια δίκη για την άρση των κυρώσεων. Τον Σεπτέμβριο, Ο Ντεριπάσκα κατηγορήθηκε μαζί με τρεις συνεργάτες, για φερόμενη παραβίαση κυρώσεων. Μεταξύ των καταγγελιών ήταν ένα υποτιθέμενο σχέδιο για τη φίλη του Deripaska να γεννήσει στις ΗΠΑ, ώστε το παιδί να είναι πολίτης των ΗΠΑ. είπε εισαγγελείς.

Εκπληκτικό γεγονός

Ο Ντεριπάσκα, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ένας από τους λίγους Ρώσους ολιγάρχες που έχουν κριτικά ανοιχτά Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Ντεριπάσκα χαρακτήρισε την ιδέα της καταστροφής της Ουκρανίας ένα «κολοσσιαίο λάθος» πέρυσι και αναγνώρισε ότι οι δυτικές κυρώσεις που προκλήθηκαν από την εισβολή έχουν βλάψει την οικονομία της Ρωσίας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ντεριπάσκα για παραβίαση των κυρώσεων—και σχεδίαση να γεννηθεί το παιδί του στις ΗΠΑ (Forbes)

"Ένα κολοσσιαίο λάθος": Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ντεριπάσκα διπλασιάζει την κριτική του πολέμου στην Ουκρανία (Forbes)

Oleg Deripaska: Ο Πούτιν είναι «αγαπημένος» με ισχυρούς δεσμούς με την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου (Ο κηδεμόνας)

Ρώσος δισεκατομμυριούχος εναντίον. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ: Μια ματιά στην αινιγματική μήνυση του Oleg Deripaska (Forbes)