Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή OFAC, ανακοίνωσε διακανονισμό με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken για «προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν».
Σε μια ανακοίνωση της 28ης Νοεμβρίου, η OFAC είπε ότι ο Kraken είχε σύμφωνος να πληρώσει περισσότερα από 362,000 δολάρια ως μέρος μιας συμφωνίας «για τη διευθέτηση της πιθανής αστικής ευθύνης» που σχετίζεται με την παραβίαση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που εδρεύει στις ΗΠΑ θα επενδύσει επίσης 100,000 δολάρια σε ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις ως μέρος της συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών.
«Λόγω της αποτυχίας της Kraken να εφαρμόσει έγκαιρα τα κατάλληλα εργαλεία γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονταν στο Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken», δήλωσε ο OFAC.
Σε μια δήλωση στην Cointelegraph, ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Kraken, Marco Santori, είπε ότι η ανταλλαγή είχε «οικειοθελώς αυτοαναφερθεί και διορθώσει γρήγορα» τις ενέργειές της στην OFAC:
«Ακόμη και πριν εισέλθει σε αυτό το ψήφισμα, ο Kraken είχε λάβει μια σειρά από βήματα για να ενισχύσει τα μέτρα συμμόρφωσής μας. Αυτό περιλαμβάνει περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου, επέκταση της ομάδας συμμόρφωσής μας και ενίσχυση της εκπαίδευσης και της υπευθυνότητας».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν που απαγορεύουν την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στη χώρα από το 1979. Ωστόσο, ο Kraken φέρεται να παραβιάζει αυτούς τους ελέγχους από το 2019 επιτρέποντας περισσότερα από 1,500 άτομα με κατοικίες στο Ιράν να έχουν λογαριασμούς στο Kraken — δίνοντάς τους τα μέσα να αγοράσουν και να πουλήσουν κρυπτογράφηση.
Σύμφωνα με έναν Ιούλιο αναφέρουν από τους New York Times, τότε CEO Jesse Powell — ο οποίος τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί — πρότεινε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο παραβίασης του νόμου, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τις κυρώσεις, εάν τα οφέλη για την Kraken υπερτερούσαν των ενδεχόμενων οικονομικών ή νομικών κυρώσεων. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης φέρεται να επέτρεψε επίσης την πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα σε άτομα στη Συρία και την Κούβα, χώρες που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συγγενεύων: Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken παγώνει λογαριασμούς που σχετίζονται με FTX και Alameda
Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ διέταξε τον Kraken να πληρώσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε αστικές χρηματικές κυρώσεις για φερόμενη παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων, προσφέροντας «περιθωριοποιημένες λιανικές συναλλαγές εμπορευμάτων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία» σε μη επιλέξιμους πελάτες στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο 2020 έως τον Ιούλιο 2021. Ο εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Kraken, Dave Ripley, δήλωσε τον Σεπτέμβριο. δεν είδα λόγο εγγραφής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς "δεν υπάρχουν μάρκες εκεί έξω που να είναι τίτλοι που μας ενδιαφέρει να εισαγάγουμε".
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions