Ένα άλλο στέλεχος της BitMEX ομολογεί ένοχο για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Ο πρώην στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, σύμφωνα με στον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο Dwyer, ο οποίος υπηρέτησε ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, ήταν ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της BitMEX και τώρα παραδέχτηκε ότι το ανταλλακτήριο απέτυχε «να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος («AML»).

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ, Damian Williams, η δήλωση ενοχής του Dwyer σημαίνει τώρα ότι η κυβέρνηση μπόρεσε να καταδικάσει τέσσερα βασικά στελέχη της BitMEX, συμπεριλαμβανομένων των τριών συνιδρυτών, για σκόπιμη παραβίαση των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ο Williams είπε:

«Η σημερινή έκκληση αντικατοπτρίζει ότι οι εργαζόμενοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν να αγνοήσουν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου».

Οι αρχές είχαν προηγουμένως καταδιώξει το BitMEX το 2020, με το FinCEN, το DOJ και το CFTC να υποβάλλουν αγωγές κατά της εταιρείας επειδή επέτρεψε στους κατοίκους των ΗΠΑ να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, δεν έχει άδεια λειτουργίας στη χώρα και έχει κακά πρότυπα KYC.

Οι κατηγορίες είχαν ως αποτέλεσμα η εταιρεία να πληρώσει πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων και οι συνιδρυτές και τα στελέχη να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι τρεις ιδρυτές που έχουν ήδη παραδεχτεί την ενοχή τους είναι ο Samuel Reed, ο Benjamin Delo και ο Arthur Hayes. Οι τρεις τους συμφώνησαν με την κυβέρνηση μειωμένες ποινές και πρόστιμα.

Ο Dwyer φάνηκε επίσης να έχει ρυμουλκήσει την ίδια γραμμή. Συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 150,000 δολαρίων, που αντιπροσωπεύει τα κέρδη που απέκτησε από την παραβίαση.

Ωστόσο, η ποινή θα καθοριστεί από τον δικαστή John G. Koeltl, ο οποίος καταδίκασε και τους τρεις συνιδρυτές. Η μέγιστη ποινή για το αδίκημα είναι πέντε χρόνια, αλλά πολλοί αναμένουν ότι ο Dwyer θα έχει ελαφρύτερη ποινή.

Εν τω μεταξύ, η επιμονή της κυβέρνησης να φέρει στη δικαιοσύνη όλους όσους εμπλέκονται στην υπόθεση BitMEX στέλνει μια προειδοποίηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Η Επίτροπος SEC Hester Pierce - ευρέως γνωστή ως Crypto Mom - είπε το 2020 ότι η σύλληψη στελεχών της BitMEX είναι ένα μήνυμα που είναι «αρκετά δυνατό και ξεκάθαρο στο μέτωπο AML/KYC» για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.