Η ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια κατηγορεί 11 για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων, λειτουργώντας όπως τα προγράμματα Ponzi

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια κατηγόρησε σχεδόν μια ντουζίνα κρυπτογραφικές και αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές οντότητες ότι λειτουργούν όπως τα προγράμματα Ponzi και παραβιάζουν τους νόμους περί κρατικών τίτλων.

Η ρυθμιστική αρχή εξέδωσε εντολές παραίτησης και αποχής κατά 11 οντοτήτων, ανακοίνωσε στο α δελτίο τύπου την Τρίτη. Η κίνηση έρχεται μια ημέρα αφότου η ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια εξέδωσε α παύουν και εγκαταλείπουν κατά του δανειστή κρυπτογράφησης Nexo, μέρος μιας σειράς νομικών αγωγών εναντίον της εταιρείας από πολλά κράτη. 

«Οι οντότητες στις σημερινές δράσεις είναι κλασικά παραδείγματα επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης», ανέφερε το τμήμα, σημειώνοντας ότι οι οντότητες είχαν προγράμματα παραπομπής που ήταν δομημένα σαν πυραμιδικά συστήματα. «Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν συχνά το πιο πρόσφατο επενδυτικό μέσο ευκαιρίας και στο παρελθόν είχαν στοχεύσει επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επενδύσεις κάνναβης και άλλα».

Το τμήμα εξέδωσε εντολές παραίτησης και αποχής στις Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC και Metafiyielders Pty Ltd. Άλλοι στόχοι είναι οι Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade και Sytrex Trade. Το τμήμα εξέδωσε επίσης εντολές στις Vexam Limited και World Over the Counter Limited.

Και οι 11 οντότητες κατηγορούνται για προσφορά και πώληση τίτλων χωρίς επιφύλαξη, ενώ 10 φέρεται να έκαναν επίσης ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις και παραλείψεις σε επενδυτές.

Το τμήμα ισχυρίζεται ότι εννέα οντότητες ζητούσαν κεφάλαια από επενδυτές για να εμπορεύονται υποτιθέμενα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης για λογαριασμό τους, ενώ μία ζητούσε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης για να αναπτύξει λογισμικό metaverse και μια άλλη ισχυρίστηκε ότι ήταν μια αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική πλατφόρμα.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.