Ο Kraken συμφωνεί να συμβιβαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για παραβίαση κυρώσεων

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken συμφώνησε να πληρώσει το πρόστιμο για τη διευθέτηση της αστικής ευθύνης που σχετίζεται με προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν. Ως μέρος της συμφωνίας με την OFAC, ο Kraken θα πλήρωνε περισσότερα από 360,000 $ με ένα συγκεκριμένο πρόσθετο $100,000. 

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν να καταπολεμούν τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων που παραβιάζουν τους κανονισμούς τόσο εντός των συνόρων όσο και διεθνώς.

Ο Kraken μάχεται με το OFAC 

Το Kraken, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, ασχολείται επί του παρόντος με αυτά τα ζητήματα. Τον Ιούλιο του 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή OFAC, διερευνήθηκε Kraken. Ισχυρίστηκε ότι η Kraken εξυπηρετούσε Ιρανούς πελάτες και άλλες χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις. 

Η έρευνα ξεκίνησε ήδη από το 2019. Οι New York Times παραπομπή "Πέντε άτομα που συνδέονται με την εταιρεία ή γνωρίζουν την έρευνα." Αυτά τα άτομα είπαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλει πρόστιμο στο χρηματιστήριο, το οποίο έχει ήδη αντιμετωπίσει με άλλες ρυθμιστικές αρχές στη χώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από 1,500 χρήστες με κατοικίες στο Ιράν είχαν λογαριασμούς στο Kraken από τον Ιούνιο του 2022. Ενώ 149 χρήστες στη Συρία και 83 στην Κούβα φέρονται επίσης να έχουν πρόσβαση στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλλονται κυρώσεις στο Ιράν που απαγορεύουν την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στη χώρα από το 1979. Η Κούβα και η Συρία, επίσης, ήταν μέρος αυτής της λίστας κυρώσεων. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ή η προσφορά υπηρεσιών στις αναφερόμενες χώρες θα επιφέρει κυρώσεις.

Διευθέτηση της διαμάχης 

Το OFAC έχει πλέον συμβιβαστεί με το ανταλλακτήριο εικονικών νομισμάτων που έχει ενσωματωθεί στο Delaware. Στις 28 Νοεμβρίου ενημέρωση, ο Kraken συμφώνησε να «καταβάλει 362,158.70 $ για να διευθετήσει την πιθανή αστική του ευθύνη για προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν».  

Ως μέρος του διακανονισμού της με την OFAC, η Kraken συμφώνησε επίσης να επενδύσει επιπλέον 100,000 $ σε ορισμένους ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις. 

Ο OFAC πρόσθεσε:

«Λόγω της αποτυχίας της Kraken να εφαρμόσει έγκαιρα τα κατάλληλα εργαλεία γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονταν στο Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken».

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων είχε μια προβληματική σχέση με τα ρυθμιστικά συμβούλια. Πέρυσι, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ έλαβε 1.25 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για παράνομες εμπορικές δραστηριότητες. 

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.