Το Kraken να πληρώσει διακανονισμό για παραβίαση κυρώσεων

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 362,000 δολαρίων στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για την υπόθεση παραβίασης κυρώσεων. 

Το Kraken συμβιβάζεται με τη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ

Η Kraken έχει συνάψει συμφωνία διακανονισμού, η οποία περιλαμβάνει την καταβολή υψηλού προστίμου στις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης κατηγορήθηκε ότι φέρεται να εξυπηρετούσε πελάτες από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Τον Ιούλιο του 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) κατηγόρησε την Kraken ότι εξυπηρετούσε Ιρανούς πελάτες. 

Η εταιρεία είχε μέχρι στιγμής εμπλακεί σε υπόθεση αστικής ευθύνης. Ωστόσο, η OFAC και ο Kraken έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη διευθέτηση της υπόθεσης των εικαζόμενων παραβιάσεων, όπου ο τελευταίος θα πληρώσει ένα ποσό ποινής 362,000 $ με ένα συγκεκριμένο πρόσθετο $100,000. Τα επιπλέον 100 $ θα δαπανηθούν για ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, επενδύοντας ρητά σε εκπαίδευση και τεχνικά μέτρα για τη διευκόλυνση του ελέγχου κυρώσεων. 

Η έρευνα αποκάλυψε παραβίαση κυρώσεων

Σύμφωνα με τις έρευνες της OFAC, οι οποίες ξεκίνησαν το 2019, η ανταλλαγή είχε επιτρέψει στους Ιρανούς χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές στην πλατφόρμα της. Αυτές οι συναλλαγές ανέρχονται σε πάνω από 1.68 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Ιουνίου 2019. Η OFAC θεώρησε ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων, καθώς τα προϊόντα, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες των ΗΠΑ περιορίζονται από εξαγωγές στο Ιράν υπό ένα ευρύ σύνολο κυρώσεων. 

Σύμφωνα με την OFAC, η πλατφόρμα ανταλλαγής Kraken δεν διέθετε τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για τον εντοπισμό γεωγραφικής θέσης των διευθύνσεων IP των χρηστών και, στη συνέχεια, τον αποκλεισμό αυτών από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως το Ιράν. Η έρευνα του ρυθμιστικού φορέα αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 1500 χρήστες με έδρα το Ιράν είχαν λογαριασμούς Kraken μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε επίσης 149 χρήστες στη Συρία και 83 χρήστες στην Κούβα, και οι δύο χώρες που περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ. 

Ρυθμιστές Vs. Ανταλλαγές – Άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης σε πρόβλημα

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ καταπολεμά επιθετικά τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, αυστηροποιώντας τους κανονισμούς και διασφαλίζοντας ότι οι κανονισμοί εφαρμόζονται σωστά. Ωστόσο, παρά αυτές τις καταστολές, του Kraken νέος διευθύνων σύμβουλος αρνήθηκε να εγγράψει την εταιρεία στην SEC ως διαμεσολαβητή της αγοράς. 

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης αρνηθεί πρόσφατα το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bittrex Inc. για παραβίαση των κυρώσεων και της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακάλυψε επίσης άλλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης που παραβιάζουν τις διεθνείς κυρώσεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι Binance, η οποία φέρεται να διεκπεραίωσε συναλλαγές αξίας άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήταν ιρανικής καταγωγής από το 2018. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.