Ο γίγαντας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Kraken φέρεται να έχει τεθεί υπό ομοσπονδιακή έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC), με την υποψία ότι το χρηματιστήριο προσέφερε υπηρεσίες σε πελάτες στο Ιράν, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ.
Το Kraken υποτίθεται ότι εξυπηρετούσε χρήστες του Ιράν
Σύμφωνα με το New York Times την Τρίτη (26 Ιουλίου 2022), άτομα που ήταν εξοικειωμένα με το θέμα και θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους αποκάλυψαν ότι ο Kraken βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή έρευνα από το 2019. Οι ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι η εταιρεία επέτρεψε σε χρήστες στο Ιράν και σε άλλες δικαιοδοσίες κυρώσεων να εμπορεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Οι πληροφορίες πρόσθεσαν ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμο στον Kraken. Εν τω μεταξύ, ο Chief Legal Officer της Kraken, Marco Santori, είπε ότι η εταιρεία «δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές.
Η Σαντόρη είπε ακόμη:
Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα.
Η έκθεση, εν τω μεταξύ, σημείωσε ότι το Kraken θα ήταν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης των ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσει μέτρα επιβολής από το OFAC για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, οι οποίες επιβλήθηκαν για πρώτη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1979.
Ενώ το Kraken φέρεται να εξυπηρετεί χρήστες του Ιράν, το μεγαθήριο OpenSea της αγοράς NFT εμπόδισε τους Ιρανούς πελάτες να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του, προκαλώντας αγωνία στους χρήστες στην περιοχή. Η εταιρεία είπε:
Το OpenSea αποκλείει τους χρήστες και τις περιοχές στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από τη χρήση των υπηρεσιών μας—συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης ή μεταφοράς NFT στο OpenSea—και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών απαγορεύουν ρητά σε χρήστες ή χρήστες σε επικυρωμένες περιοχές να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.
Δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που το Kraken μπαίνει στο ραντάρ των ρυθμιστικών αρχών. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) επέκρινε το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με πρόστιμα ύψους 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων.
Εν τω μεταξύ, τον Μάρτιο του 2022, το Kraken ήταν από τα λίγα μεγάλα χρηματιστήρια που αρνήθηκαν να απαγορεύσουν τους ρωσικούς λογαριασμούς, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον CEO Jesse Powell, μια τέτοια ενέργεια ήταν ακραία και δυσμενής για τους Ρώσους κατά της εισβολής, προσθέτοντας ότι «το κλείσιμο της οικονομικής πρόσβασης κάποιου είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη».
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αυξάνουν τον έλεγχο στα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης
Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να εντείνουν τον έλεγχο των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Η Tether, ο εκδότης πίσω από το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση, USDT, επιβλήθηκε με αστικό χρηματικό πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων από την CFTC, για ψευδείς ισχυρισμούς ότι το USDT υποστηρίζεται πλήρως από το δολάριο ΗΠΑ.
Μια άλλη μεγάλη εταιρεία κρυπτογράφησης που έχει υποβληθεί σε αρκετές έρευνες στις ΗΠΑ, είναι η Binance. Το 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ερευνούσαν την εταιρεία. Η CFTC φέρεται επίσης να εξέτασε τις δραστηριότητες της Binance για να προσδιορίσει εάν η ανταλλαγή επέτρεπε στους κατοίκους της Αμερικής να κάνουν παράνομες συναλλαγές.
Τον Ιούνιο του 2022, υπήρξαν αναφορές ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διερευνούσε την πώληση διακριτικών BNB της Binance το 2017 για να ελέγξει εάν το altcoin πωλήθηκε ως μη καταχωρημένο τίτλο. Η ρυθμιστική αρχή ελέγχει επίσης το χρηματιστήριο για πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του crypto.news, η SEC ερευνά το Coinbase επειδή υποτίθεται ότι επιτρέπει στους χρήστες να εμπορεύονται παράνομα ψηφιακά μάρκες που δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί ως τίτλοι. Η εποπτική αρχή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησαν νωρίτερα έναν πρώην υπάλληλο της Coinbase για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Πηγή: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/