Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της BitMEX, ο Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.
Το στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών στις 8 Αυγούστου. και να διατηρεί ένα πρόγραμμα AML, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών του BitMEX.» Η υπόθεση διεξάγεται στη νότια συνοικία της Νέας Υόρκης.
Ο Dwyer ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία παραβίασης του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση έως πέντε ετών. Συμφώνησε επίσης να πληρώσει 150,000 δολάρια για χρηματικό κέρδος από τις πράξεις του.
Η υπόθεση είναι μέρος της έρευνας των αμερικανικών αρχών για το BitMEX. Οι ιδρυτές Arthur Hayes, Benjamin Delo και Samuel Reed έχουν επίσης δήλωσε ένοχος στον ίδιο αριθμό. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε σχετικά πρόσφατα ανάπτυξη,
«Με αυτόν τον ισχυρισμό, αυτό το Γραφείο έχει πλέον καταδικάσει ποινικά και εναντίον και των τριών ιδρυτών, καθώς και ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου της BitMEX, για εσκεμμένες παραβιάσεις των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η σημερινή έκκληση αντικατοπτρίζει ότι οι υπάλληλοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν ηθελημένα να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου».
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αυστηρή σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων KYC και AML. Η υπόθεση κατά της BitMEX ήταν μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές υποθέσεις εναντίον μιας εταιρείας κρυπτογράφησης. Το χρηματιστήριο παραγώγων έχει έκτοτε λάβει ισχυρή στάση Συμμόρφωση.
Πέρυσι, η BitMEX τακτοποίησε υποθέσεις CFTC και FinCEN με α $ 100 εκατομμύρια πρόστιμο. Το πρόστιμο κατανεμήθηκε ισομερώς μεταξύ των δύο οντοτήτων.
Οι αρχές πιστεύουν ότι τέτοιες περιπτώσεις θα στείλουν ένα ισχυρό σημάδι κρυπτογραφικές εταιρείες και ότι δεν υπάρχει χώρος για παραβίαση του νόμου. “Crypto Mom” Χέστερ Πιρς είπε επίσης ότι οι συλλήψεις BitMEX ήταν ένα σαφές μήνυμα προς όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά.
Οι εταιρείες κρυπτογράφησης σκέφτονται και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να υποστούν την οργή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εμπορευμάτων futures Επιτροπή Συναλλαγών και Υπουργείο Οικονομικών. Όλα αυτά τα όργανα παρακολουθούν στενά την αγορά κρυπτογράφησης, ακριβώς τη στιγμή που οι νομοθέτες αρχίζουν να εργάζονται σε ένα ευρύ επίπεδο ρύθμισης κρυπτονομισμάτων.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/