Πρώην στέλεχος της BitMEX αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκιση αφού παραδέχτηκε την ενοχή της για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ, του τελευταίου σε μια σειρά νομικών οπισθοδρομήσεων για την αντιμαχόμενη ανταλλαγή κρυπτογράφησης.

Στην έκκλησή του, ο Gregory Dwyer παραδέχτηκε ότι «εσκεμμένα απέτυχε να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη BitMEX», σύμφωνα με μια νέα δελτίο τύπου από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο Dwyer, με καταγωγή από την Αυστραλία και τις Βερμούδες, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Συμφώνησε επίσης να πληρώσει πρόστιμο 150,000 δολαρίων.

Τον Μάρτιο, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου, Άρθουρ Χέις και οι συνιδρυτές του BitMEX, Μπέντζαμιν Ντέλο και Σάμιουελ Ριντ ομολόγησε επίσης ένοχος στον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, έναν νόμο που απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βοηθούν την κυβέρνηση να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ισχυρίστηκε ότι η τριάδα απέτυχε εσκεμμένα να διατηρήσει πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κέρδισε από τις συναλλαγές πελατών με έδρα τις ΗΠΑ, παρά τον ισχυρισμό ότι η BitMEX δεν εξυπηρετούσε ιδιώτες στις ΗΠΑ.

Τον Μάιο, δικαστής Καταδικάστηκε Ο Hayes σε έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση και δύο χρόνια δοκιμασία. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος συμφώνησε επίσης να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Delo και ο Reed ήταν σύμφωνα με πληροφορίες καταδικάστηκε σε 30 και 18 μήνες δοκιμασία, Αντίστοιχα.

Λέει ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σχετικά με την πρόσφατη έκκληση του Dwyer,

«Με αυτόν τον ισχυρισμό, αυτό το γραφείο έχει πλέον καταδικαστεί σε ποινικές διώξεις και των τριών ιδρυτών, καθώς και ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου της BitMEX, για εσκεμμένες παραβιάσεις των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ο σημερινός ισχυρισμός αντικατοπτρίζει ότι οι εργαζόμενοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν να αγνοήσουν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus