Τα τελευταία χρόνια, το κρυπτονόμισμα έχει αναδειχθεί ως μια δημοφιλής μορφή επενδύσεων και οικονομικών συναλλαγών, με πολλούς ανθρώπους να στρέφονται σε ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum. Ωστόσο, η άνοδος του...
Ετικέτα: Παράνομος
Ο ΚΟΤ της Composable Finance παραιτήθηκε λόγω εικαζόμενων παράνομων εργασιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της
Ο Karel Kubat, ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής (CTO) της Composable Finance, παραιτήθηκε από το έργο, επικαλούμενος αρκετές παράνομες πρακτικές του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Omar Zaki. Ο Κάρελ Κουμπάτ παραιτήθηκε από το γ...
Χρήση Blockchain για παράνομο περιεχόμενο που προκαλεί διχασμό στις απόψεις
Η τεχνολογία Blockchain έχει δει ένα κύμα υιοθέτησης σε ολόκληρο τον κόσμο, δεδομένης της λογοκρισίας και των αμετάβλητων χαρακτηριστικών. Αλλά τα ίδια προνόμια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση παράνομου περιεχομένου ή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. W...
Αναφορά: Η παράνομη δραστηριότητα κρυπτογράφησης έφτασε στο υψηλότερο σημείο της το 2022
Οι παράνομες συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα δεκαπλασιάστηκαν το 2022, σημειώνοντας τον υψηλότερο συνολικό αριθμό στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Σε αυτό που ήταν αναμφισβήτητα η χειρότερη χρονιά για το bitcoin και τα κρυπτο-ξαδέρφια του σε…
Το νέο εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες του Tornado Cash να δείξουν ιδιωτικά ότι τα χρήματά τους δεν ήταν παράνομα
Ένα εργαλείο που κατασκευάστηκε από την Chainway επιτρέπει στους χρήστες του Tornado Cash να αποδείξουν ότι οι αρχικές τους καταθέσεις δεν προέρχονταν από μια λίστα πορτοφολιών που περιέχουν κλεμμένα κεφάλαια — χωρίς να αποκαλύπτουν τη δική τους διεύθυνση. Ονομάζεται Proof of Innoc...
Ο ιδρυτής του Bitzlato συνελήφθη για φερόμενη επεξεργασία 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια
Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επεξεργασία 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια, μέρος των προσπαθειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης να εξουδετερώσει ένα «ξέπλυμα χρήματος...
Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης το 2022 ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά: Chainalysis
Οι παράνομες οικονομικές συναλλαγές που αφορούν κρυπτονομίσματα το 2022 φέρεται να έχουν αυξηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2021, όταν...
Ένας υψηλός όγκος παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης όλων των εποχών. Αναφορές προτείνουν
Η Chainalysis δημοσίευσε την ετήσια ανάλυση του όγκου παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης. Η πλατφόρμα δήλωσε ότι ο όγκος των παράνομων συναλλαγών έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα τα κοινά...
Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το 2022: Αναφορά
Το 2022 σημείωσε το ρεκόρ στις παράνομες on-chain συναλλαγές, παραμερίζοντας τις ποινικές έρευνες αποτυχημένων επιχειρήσεων κρυπτογράφησης όπως οι FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs και άλλες. Σύμφωνα με...
Η ανάλυση Blockchain δεν μπορεί να αποτρέψει παράνομα σχήματα σε επίπεδο FTX
Η διαφάνεια δεδομένων ήταν ένα κομβικό σημείο για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, αλλά το φιάσκο FTX έδειξε ότι τα κεντρικά ανταλλακτήρια (CEX) δεν είναι αρκετά διαφανή. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες ανάλυσης κρυπτογράφησης είναι ...
Οι ιστότοποι Crypto αθλητικών στοιχημάτων μπορούν να νικήσουν τα παράνομα στοιχήματα από τη βιομηχανία
Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στο Κατάρ 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας ήδη κορυφωθεί ο συνολικός αριθμός θεατών σε πάνω από 14 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της καθυστερημένης νίκης του Kylian Mbappe εναντίον της Αυστραλίας. Αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή προσελκύουν πολλούς...
Ο ιδρυτής της FTX SBF δεν γνωρίζει την παράνομη χρήση κεφαλαίων πελατών;
πριν 47 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωσης Ειδήσεις Exchange Πτώχευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Η FTX έχει μια τρύπα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της. Το SBF της FTX έχει μία πιστωτική κάρτα και 100,000 $ στον τραπεζικό λογαριασμό. Το διαβόητο φ...
Οι παράνομες μεταφορές διασταυρούμενων αλυσίδων αναμένεται να αυξηθούν στα 10 δισεκατομμύρια $: Δείτε πώς μπορείτε να τις αποτρέψετε
Οι προβλέψεις προβλέπουν ότι οι εγκληματίες κρυπτονομισμάτων θα ξεπλύνουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω γεφυρών μεταξύ των αλυσίδων έως το 2025, οδηγώντας σε εκκλήσεις για ολιστικές λύσεις ελέγχου. Η βελτιωμένη ανάλυση blockchain θα...
Ο Mustafa Gokiu Ένοχος Διεξαγωγής Παράνομης Επιχείρησης Κρυπτογράφησης
Ο Mustafa Gokiu – ένας άνδρας που ζει στην πόλη Sunnyside της Νέας Υόρκης – καταδικάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν για φερόμενη διαχείριση ενός συστήματος κρυπτογράφησης ξεπλύματος χρήματος και ναρκωτικών. Είναι στατιστικό...
Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί μια εταιρεία πληροφοριών για να αξιολογήσει την απειλή κρυπτονομισμάτων για την εθνική ασφάλεια
Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προσέλαβε μια εταιρεία πληροφοριών κρυπτογράφησης για να εξετάσει την πιθανή απειλή ασφαλείας των κρυπτονομισμάτων. Η DARPA, η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας, ανέθεσε στην Inca Digit...
Η Νότια Κορέα αποκαλύπτει 650 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια που μετακινήθηκαν μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης
Σύμφωνα με μια τοπική έκθεση, η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας (FSS) έχει αποκαλύψει παράνομες διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων επιπλέον 650 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με ανταλλαγές κρυπτογράφησης. Τον Ιούνιο,...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναζητά κοινή γνώμη για τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην παράνομη χρηματοδότηση – crypto.news
Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπέβαλε αίτημα σχολίου (RFC) ζητώντας από το κοινό να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τη χρήση κρυπτονομισμάτων στο οικονομικό έγκλημα και τους σχετικούς κινδύνους...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θέλει το κοινό να σχολιάσει τον ρόλο της Crypto στην παράνομη χρηματοδότηση
«Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη χρηματοοικονομική δραστηριότητα αυξάνει τους κινδύνους εγκληματικών πράξεων όπως το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης, τα προγράμματα απάτης και κλοπής και η διαφθορά», αναφέρει η ανακοίνωση...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί παράνομης σύνδεσης του Exchange με την Κίνα
πριν 3 ώρες | 2 λεπτά ανάγνωσης Exchange News Η CZ εξηγεί ότι ο Chen είναι στην πραγματικότητα ένας συνάδελφος που γνώρισε μέσω ενός κοινού φίλου. Η CZ απάντησε στην κριτική σε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσίευσε η Binance την Πέμπτη. Changpen...
NFT αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων έχουν κλαπεί από πέρυσι: Elliptic
Μια νέα έκθεση από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic ρίχνει φως στην κλοπή μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT), τις απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η έκθεση της Elliptic διαπίστωσε ότι NFT αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ...
Uniswap Μαύρες λίστες 253 Crypto Wallets που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες – crypto.news
Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Uniswap απέκλεισε περισσότερες από 250 διευθύνσεις που συνδέονται με διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν από τον Jordan Frankfurt, προγραμματιστή λογισμικού της Uniswap, ο οποίος δημοσίευσε...
Η παράνομη δραστηριότητα ξεπερνά τις νόμιμες χρήσεις παρά την ύφεση των κρυπτονομισμάτων
Ο όγκος των παράνομων συναλλαγών μειώθηκε μόλις κατά 15% Ο όγκος των νόμιμων συναλλαγών μειώθηκε, ωστόσο, κατά 36% Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε περίπου κατά 44% Η εγκληματικότητα στο ψηφιακό νόμισμα ήταν ισχυρότερη από το γνήσιο...
Πτώση παράνομης δραστηριότητας κρυπτογράφησης — Έσοδα από απάτη 65% χαμηλότερα από πέρυσι – Επιλεγμένες ειδήσεις Bitcoin
Η Chainalysis διαπίστωσε ότι οι όγκοι παράνομων κρυπτονομισμάτων μειώθηκαν φέτος, με τα συνολικά έσοδα από απάτη να βρίσκονται στα 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια, 65% χαμηλότερα από ό,τι ήταν μέχρι το τέλος Ιουλίου πέρυσι. «Αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν…
Το Tornado Cash είναι υπεύθυνο για τη διακοπή της παράνομης δραστηριότητας, λένε οι αξιωματούχοι
Η Chainalysis αναφέρει ότι το 10.5% των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν μέσω του Tornado Cash κλάπηκαν. Η ταξινόμηση του κώδικα ως οντότητας για σκοπούς κυρώσεων γίνεται πολύπλοκη, λένε οι ειδικοί Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών...
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας πυροβολούν κατά παράνομων συναλλαγών Bitcoin «Kimchi Premium»
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας είναι ύποπτοι για παράνομη διαπραγμάτευση συναλλάγματος Οι επιτηρητές έχουν ισχυρές αμφιβολίες για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος Η FSS στρέφεται κατά μέτωπο εναντίον των δύο δανειστών...
Οι Υπηρεσίες Μίξης φτάνουν στο υψηλό όλων των εποχών λόγω παράνομων δραστηριοτήτων: Αλυσιδωτή ανάλυση
Τα κρυπτονομίσματα που αποστέλλονται σε υπηρεσίες μίξης έφτασαν το μηνιαίο υψηλό όλων των εποχών των 51.8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες ανάμειξης επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες κρυπτονομισμάτων να κρύβουν την πηγή των κεφαλαίων. Η αλυσιδωτή ανάλυση αποκαλύπτει επίσης...
Η δημοτικότητα των μείκτη κρυπτογράφησης αυξάνεται καθώς οι παράνομες διευθύνσεις ωθούν τους όγκους στο ATH: Αναφορά
Καθώς οι δραστηριότητες εντός της αλυσίδας επιβραδύνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα των κρυπτονομισμάτων, η χρήση μίκτη κρυπτονομισμάτων διπλασιάστηκε το 2022, με τις διευθύνσεις που ταξινομούνται ως «παράνομες» να είναι οι κορυφαίοι συνεισφέροντες. Μίκτες κρυπτονομισμάτων,...
Η ζήτηση για Crypto Mixers πλήττει την ATH, οι δραστηριότητες παράνομων διευθύνσεων συγκεντρώνουν την πλειοψηφία
Η αυξανόμενη χρήση μίξερ στον χώρο κρυπτογράφησης εφιστά την προσοχή του κοινού. Οι εγκληματίες και οι παράνομες δραστηριότητές τους κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την κατάσταση, σύμφωνα με το Chainalysis. Το blockchain...
Το Illicit Crypto Moving to Mixers on Pace to Double το 2022
Οι παράνομες διευθύνσεις αντιπροσωπεύουν το 23% των κεφαλαίων που αποστέλλονται σε mixers μέχρι στιγμής το 2022, από 12% το 2021.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναζητά δημόσια σχόλια σχετικά με παράνομους κινδύνους χρηματοδότησης και εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με κρυπτογράφηση – Κανονισμός Bitcoin News
Το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. επιδιώκει τη συμβολή του κοινού σχετικά με τους «κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης και εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία». Το τμήμα προειδοποίησε: «Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στα χρηματοοικονομικά...