Ο Mustafa Gokiu Ένοχος Διεξαγωγής Παράνομης Επιχείρησης Κρυπτογράφησης

Ο Mustafa Gokiu – ένας άντρας που ζούσε στην πόλη Sunnyside της Νέας Υόρκης – ήταν καταδικάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν για φερόμενη διαχείριση κρυπτογραφικού σχήματος ξεπλύματος χρήματος και ναρκωτικών. Αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ότι ο άνδρας ξεπλύθηκε μονάδες BTC μέσω μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.

Ένοχος για κρυπτογραφικό ξέπλυμα χρήματος ο Mustafa Gokiu

Σε ηλικία 50 ετών, ο Gokiu κρίθηκε ένοχος για πολλές κατηγορίες, όπως ξέπλυμα χρήματος, εκμετάλλευση παράνομης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων και διακίνηση ναρκωτικών. Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να εκτίσει έως και 25 χρόνια σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα.

Η άνοδος απάτης κρυπτογράφησης και το σχετικό έγκλημα είναι άνευ προηγουμένου και η αρένα των ψηφιακών νομισμάτων βιώνει κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Ως σχετικά νέος κλάδος, πολλοί παράνομοι παράγοντες και εγκληματίες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον χώρο που δόθηκε, δεδομένου ότι υπάρχει σαφής έλλειψη ρύθμισης, η οποία οδήγησε σε πολλά επιχειρήματα και συζητήσεις τα τελευταία χρόνια.

Από τη μία πλευρά, πολλοί δεν είναι υπέρ της ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι θα υποβάλει τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων στις ίδιες ελιτιστικές συμπεριφορές που παρατηρούνται στο φάσμα των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών και τραπεζικών εργασιών. Το Crypto και το blockchain χτίστηκαν στις ιδέες της αυτονομίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας και το να επιτραπεί σε τρίτους να μπουν στο μείγμα θα μπορούσε να καταλήξει καταστροφικό.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι ένας ορισμένος βαθμός ρύθμισης θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε περιορισμένο έγκλημα και συναφή προβλήματα, τα οποία τελικά εμπόδισαν τον χώρο κρυπτογράφησης να φτάσει σε ένα επίπεδο βασικής νομιμότητας παρά το γεγονός ότι υπάρχει εδώ και σχεδόν 14 χρόνια. .

Όσον αφορά την υπόθεση γύρω από τον Gokiu, ο αμερικανός δικηγόρος Breon Peace εξήγησε σε δήλωση:

Ο κατηγορούμενος πρόσφερε στους πελάτες του τη δυνατότητα να ξεπλύνουν τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, να παραμείνουν ανώνυμοι και να αποκρύψουν από πού προερχόταν το bitcoin τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλα εγκλήματα, αποφεύγοντας τον εντοπισμό των αρχών επιβολής του νόμου. Με τη σημερινή ετυμηγορία, η παράνομη επιχείρηση του Gokiu να μετατρέπει χρήματα από ένα έντυπο σε άλλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια έχει κλείσει και ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για τα εγκλήματά του.

Η υπόθεση πηγαίνει πίσω στο έτος 2018, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες της DEA είδαν μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για το localbitcoins.com από ένα άτομο που απλώς προσδιορίστηκε ως "Mustangy". Προσφέρθηκε να αγοράσει έως και 99,999 $ σε BTC και να μετατρέψει αυτά τα χρήματα σε USD εάν το άτομο που αναζητούσε αυτήν την υπηρεσία ήταν πρόθυμο να πληρώσει τη σωστή τιμή.

Crypto and Drugs… Μια κακή αντιστοιχία!

Ύποπτοι, οι πράκτορες επικοινώνησαν με το άτομο -που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ο Gokiu- και, μυστικά, άρχισαν να ανταλλάσσουν κρυπτογραφημένα μηνύματα με τη μυστηριώδη φιγούρα, η οποία αργότερα συμμετείχε σε περίπου επτά κρυφές συναλλαγές bitcoin με τους πράκτορες. Αυτό οδήγησε τελικά στη σύλληψή του ένα χρόνο αργότερα, το 2019.

Ανακαλύφθηκε επίσης ότι ο Gokiu πουλούσε ναρκωτικά όπως Adderall και μαριχουάνα.

Ετικέτες: Bitcoin, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Μουσταφά Γκόκιου