Το Illicit Crypto Moving to Mixers on Pace to Double το 2022

Περισσότερα χρήματα που μεταφέρονται σε υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων το 2022 προέρχονται από διευθύνσεις που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα, καθώς οι κρατικές υπηρεσίες ενδέχεται να αναγκαστούν να λάβουν μέτρα κατά των μη συμμορφούμενων μείκτη ή να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις.  

Ο κινητός μέσος όρος αξίας 30 ημερών που έλαβαν οι mixers έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών αξίας σχεδόν 52 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης στις 19 Απριλίου, σύμφωνα με έκθεση της Chainalysis δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου διπλάσιος από τον εισερχόμενο όγκο στο ίδιο σημείο το 2021.

Ίσως πιο αξιοσημείωτο, αποκάλυψε η πλατφόρμα δεδομένων blockchain, οι παράνομες διευθύνσεις αντιπροσωπεύουν το 23% των κεφαλαίων που αποστέλλονται σε mixers μέχρι στιγμής το 2022, από 12% πέρυσι.

Μίξερ ή ποτήρι, όπως π.χ Tornado μετρητά, είναι υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απόκρυψη του ιστορικού συναλλαγών ορισμένων κρυπτονομισμάτων συγκεντρώνοντας και αναμειγνύοντάς τα μαζί με τα κεφάλαια άλλων χρηστών. Οι παρατηρητές του κλάδου έχουν σημειώσει ότι ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομη δραστηριότητα, πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την οικονομική προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Σχεδόν το 10% όλων των κεφαλαίων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις αποστέλλονται σε mixers, έδειξε η έκθεση. Κανένας άλλος τύπος διεύθυνσης — όπως αυτός που σχετίζεται με διάφορα είδη ανταλλαγών ή πλατφόρμες τζόγου — δεν έφτασε σε μερίδιο αποστολής μείκτη 0.3%.

Ρωσική αγορά σκοτεινού δικτύου Έδρα αντιπροσωπεύει το ήμισυ του συνόλου των κεφαλαίων που διακινούνται σε αυτές τις υπηρεσίες από οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις φέτος, σύμφωνα με το Chainalysis. Σχεδόν όλα τα εναπομείναντα κεφάλαια που προορίζονται για μίξερ είναι το Lazarus Group και το Blender.io που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% και το 19%, αντίστοιχα. 

Αλυσίδα Διευθυντής Έρευνας Κιμ Γκράουερ είπε ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης ήταν η μεγάλη αύξηση στη χρήση μίκτη από τις συνδεδεμένες με τη Βόρεια Κορέα ομάδες κυβερνοεγκληματιών. 

«Αυτό από μόνο του οδηγεί σε τεράστια αύξηση στη χρήση μίξερ φέτος και δείχνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας που θέτουν τα μίξερ και να διερευνήσουν την παράνομη δραστηριότητα», είπε στο Blockworks. 

Forbes αναφερθεί Τον Φεβρουάριο, η Chainalysis είχε ένα «προηγουμένως μυστικό εργαλείο εγκληματολογίας» που ήταν σε θέση να απομειώσει τις συναλλαγές που συνδέονται με το hack του DAO του 2016 και να παρακολουθεί την παραγωγή τους σε τέσσερα ανταλλακτήρια.

Η έκθεση της Τρίτης σημείωσε ότι η Chainalysis «συνεχίζει να βελτιώνει την ικανότητα απομίμησης ορισμένων συναλλαγών ανάμειξης και να βλέπει την αρχική πηγή κεφαλαίων των χρηστών».

Ο Grauer αρνήθηκε να σχολιάσει τις δυνατότητες απομίξης της εταιρείας. 

Αρκετοί μίκτες — συμπεριλαμβανομένου του Tornado Cash — και άλλες αποκεντρωμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης εκμεταλλεύονται την τεχνολογία διατήρησης της ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. zk-SNARK, για να διασφαλιστεί ότι η ανωνυμία παραμένει ανέπαφη, δήλωσε ο επικεφαλής τεχνολογίας του NetSPI, Travis Hoyt.  

«Εάν η Chainalysis μπορεί στην πραγματικότητα να αντιστρέψει ή να συναγάγει συναλλαγές που προστατεύονται με αυτόν τον τύπο τεχνολογίας, θα αμφισβητούσε ορισμένους από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς του τρόπου λειτουργίας ορισμένων blockchain, καθώς και ορισμένες από τις πλατφόρμες ανάμειξης και [αποκεντρωμένης χρηματοδότησης]», είπε ο Hoyt στο Blockworks.

Καταπολέμηση της χρήσης μίκτη για παράνομες δραστηριότητες

Ο χάκερ που εκμεταλλεύτηκε το δίκτυο Ronin για περίπου 625 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο, αρχικά μετέφερε χιλιάδες αιθέρα στο Tornado Cash. 

Επίσης τον ίδιο μήνα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Φλόριντα κατέσχεσαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 34 εκατομμυρίων δολαρίων και οι γερμανικές αρχές κατάσχεσαν bitcoin αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι φερόμενοι ως εγκληματίες και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν υπηρεσίες ανάμειξης για να κρύψουν τις συναλλαγές.

Πιο πρόσφατα, περίπου το ένα τρίτο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκε τον περασμένο μήνα από τη γέφυρα Horizon — μια πλατφόρμα διαλειτουργικότητας μεταξύ αλυσίδων μεταξύ των δικτύων blockchain Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) και Harmony — μεταφέρθηκε επίσης σε μια διεύθυνση Tornado Cash.

Ο Grauer είπε ότι οι μίκτες στις ΗΠΑ, όπως και άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης, υποχρεούνται να εγγραφούν ως επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (MSB) υπό την καθοδήγηση του Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων.

Το Tornado Cash είναι ένα αμετάβλητο έξυπνο συμβόλαιο, όχι μια επιχείρηση, αλλά η υπηρεσία περιλαμβάνει α εργαλείο συμμόρφωσης, το οποίο επιτρέπει σε κάθε νόμιμο χρήστη να αποδείξει την προέλευση και τον προορισμό των κεφαλαίων, εάν απαιτείται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 του Δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και η διατήρησή του είναι μια φυσική ανησυχία οποιουδήποτε χρήστη ενός δημόσιου, αμετάβλητου blockchain.

Ωστόσο, η Chainalysis δεν γνωρίζει τυχόν μίκτες που ακολουθούν επί του παρόντος κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην οποία υπόκεινται τα MSB στις περισσότερες δικαιοδοσίες, πρόσθεσε ο Grauer.

«Η αύξηση της χρήσης από τους φορείς των εθνικών κρατών μπορεί να οδηγήσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες να αναλάβουν δράση κατά των μη συμμορφούμενων μίξερ ή ακόμη και να επιβάλουν κυρώσεις, όπως έκαναν στο παρελθόν», είπε ο Grauer.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) καθιερωμένος Hydra τον Απρίλιο, προσθέτοντας περισσότερες από 100 από τις κρυπτογραφικές διευθύνσεις της στον ειδικά καθορισμένο εθνικό κατάλογο ως αναγνωριστικά. Τον Μάιο, OFAC καθιερωμένος μίκτη εικονικών νομισμάτων Blender.io. 

«Αυτές οι πλατφόρμες είναι αγνωστικιστικές για τα σύνορα, και ενώ τα πλαίσια [των ΗΠΑ] μπορεί να ισχύουν για ορισμένους πολίτες και τις νομικές δικαιοδοσίες στις οποίες βρίσκονται, δεν θα ισχύουν για όλους», είπε ο Χόιτ. «Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια ρύθμισής τους μπορεί να είναι πολύ δύσκολη».

Λάβετε τις κορυφαίες ειδήσεις και πληροφορίες κρυπτογράφησης της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.