Ακόμη και πριν από την εμφάνιση της κρυπτογράφησης P2E, ειδικοί στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν επισημάνει τους παράνομους χρηματοοικονομικούς κινδύνους γύρω από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Το 2019, ερευνητές στο Royal United Services Institute, στο Ηνωμένο Βασίλειο...
Ετικέτα: Παράνομος
Ρύθμιση κρυπτογράφησης στην Ευρώπη: μεταξύ νόμιμων και παράνομων δραστηριοτήτων
Ο ευρωπαϊκός νομοθέτης κινείται παντού για να ρυθμίσει οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με κρυπτονομίσματα και, γενικότερα, με όλα τα κρυπτονομίσματα. Οι πτυχές που φαίνονται να είναι πιο κοντά στο...
Οι «παράνομες» κρατήσεις κρυπτονομισμάτων της Βόρειας Κορέας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το κραχ της αγοράς
Η πρόσφατη κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων άφησε τη Βόρεια Κορέα με απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων από τα κλεμμένα κρυπτογραφικά περιουσιακά της στοιχεία και θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα όπλων της, ανέφερε το Reuters. Το Bitcoin (BTC) r...
Εκατομμύρια Dogecoin που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας: Elliptic
Το Dogecoin συνδέεται όλο και περισσότερο με παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Ponzi, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας ανάλυσης blockchain E...
Εκατομμύρια Dogecoin που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα
Τιμή Dogecoin τη στιγμή της σύνταξης – 0.06245 $ Η Infowars έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 1,700 $ (1,383 £) σε Dogecoin Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της μειώθηκε κατά 1% τις τελευταίες 24 ώρες Η Dogecoin συσχετίζεται σταδιακά...
Ο πρώην ανώτερος διευθυντής της Huobi κατηγορείται για παράνομη διαπραγμάτευση: Αναφορά
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ διώκουν έναν πρώην ανώτερο διευθυντή στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Huobi, κατηγορώντας τον ότι κέρδισε παράνομα 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω κρυφών συναλλαγών εναντίον της εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Financi...
Στέλεχος από το Crypto Exchange Huobi κατηγορείται για συμψηφισμό 5,000,000 $ μέσω παράνομης διαπραγμάτευσης: Αναφορά
Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Huobi φέρεται να μηνύει ένα πρώην στέλεχος που κατηγορείται ότι άντλησε 5 εκατομμύρια δολάρια σε Tether (USDT) μέσω κρυφών συναλλαγών έναντι ενός εταιρικού λογαριασμού υπό τον έλεγχό του. Οι Financial Times αναφέρουν...
Πρώην υπάλληλος της Huobi κατηγορείται για παράνομη εμπορία
Ένας πρώην ανώτερος διευθυντής στο Huobi, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο, διώκεται στο λιμάνι όταν κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε 5 εκατομμύρια δολάρια από το εμπόριο QT εναντίον ενός οργανισμού...
Ο Huobi κατηγορεί τον πρώην ανώτερο διευθυντή για παράνομη διαπραγμάτευση
Ένας πρώην ανώτερος διευθυντής στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Huobi κατηγορήθηκε για παράνομη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Η έκθεση ανέφερε ότι ο Huobi έχει καταθέσει μήνυση κατά του Chen Boli...
Έκθεση BIS: Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προσδιορίσουν εάν η εξαγώγιμη αξία του ανθρακωρύχου (MEV) είναι παράνομη
Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών δημοσίευσε πρόσφατα μια ερευνητική εργασία και εξισώνει την εξαγώγιμη αξία εξόρυξης (MEV) με παράνομες δραστηριότητες σε συμβατικές αγορές, όπως το front running και το san...
Η αναφορά CipherTrace δείχνει μείωση της παράνομης δραστηριότητας στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης
? Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας; Η CryptoSlate προσλαμβάνει για μια χούφτα θέσεις! Εν μέσω των ακραίων συνθηκών της αγοράς, μια έκθεση της 13ης Ιουνίου από την CipherTrace περιγράφει τις θετικές εξελίξεις στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, υποδηλώνοντας...
Η παράνομη χρήση κρυπτογράφησης ως ποσοστό της συνολικής χρήσης έχει μειωθεί: Αναφορά
Η παράνομη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων το 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 έχει μειωθεί ως ποσοστό της συνολικής δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain CipherTrace. Το κρυπτονόμισμα στο...
Η Binance συνήθιζε να ξεπλένει περισσότερα από 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια, σύμφωνα με έρευνα
Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο Binance φέρεται να λειτούργησε ως αγωγός για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος που ξεπέρασε τα 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια. Το Binance φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από χάκερ, ναρκωτικά ...
Η νέα τεχνολογία απλοποιεί τις έρευνες για παράνομη χρήση κρυπτογράφησης
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ έχουν ενσωματώσει γρήγορα εργαλεία έρευνας κρυπτονομισμάτων. Μια νέα προσφορά στην αγορά στοχεύει να συμπυκνώσει τις αλυσίδες συναλλαγών κρυπτογράφησης σε εύκολα ορατό χρόνο...
Το Bitcoin χρησιμοποιείται κυρίως στην υπόγεια οικονομία για παράνομες δραστηριότητες
Ο Ben Bernanke λέει ότι η κύρια χρήση του bitcoin είναι ως επί το πλείστον για δραστηριότητες υπόγειας οικονομίας Τιμή BTC κατά τη στιγμή της γραφής – 30,350.79 $ BTC Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3% τις τελευταίες 24 ώρες Προηγούμενη Ομοσπονδία...
Το Bitcoin χρησιμοποιείται κυρίως στην υπόγεια οικονομία για παράνομες δραστηριότητες – Επιλεγμένες ειδήσεις Bitcoin
Ο πρώην πρόεδρος της Federal Reserve, Ben Bernanke, λέει ότι η κύρια χρήση του bitcoin είναι «κυρίως για δραστηριότητες παράνομης οικονομίας και συχνά πράγματα που είναι παράνομα ή παράνομα». Και πρόσθεσε, «Δεν νομίζω ότι το bitcoin...
Παράνομες Δραστηριότητες στον Τομέα DeFi αυξάνονται τα τελευταία δύο χρόνια: Chainalysis
Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση Web3 Safety & Compliance από την Chainalysis. Πάνω από το...
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εισαγάγει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης χρηματοδότησης
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εισαγάγει ένα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης χρηματοδότησης, είπε ο πρίγκιπας Κάρολος στην ομιλία της Βασίλισσας, καθώς σηματοδοτούσε την έναρξη της Βουλής. «Θα υποβληθεί νομοσχέδιο για περαιτέρω ενίσχυση...
Πολλά παράνομα κεφάλαια κρυπτογράφησης καταλαμβάνονται από τη Μυστική Υπηρεσία
Η Μυστική Υπηρεσία έχει συγκεντρώσει έως και 102 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομη κρυπτογράφηση Η Μυστική Υπηρεσία έχει αποκαλύψει αρκετές απόπειρες ξεπλύματος χρήματος Τα 102 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από περισσότερες από 250 ξεχωριστές υποθέσεις The Un...
Η Μυστική Υπηρεσία έχει πάρει πολλά παράνομα κρυπτογράφηση
Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζεται σκληρά για να καταπολεμήσει την παράνομη χρήση κρυπτογράφησης. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχει εκδοθεί μια νέα αναφορά που υποστηρίζει ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει συγκεντρώσει έως και 102 δολάρια...
Η AUSTRAC κυκλοφορεί 2 νέους οδηγούς για να βοηθήσει στον εντοπισμό της παράνομης χρήσης κρυπτογράφησης
Η αυστραλιανή υπηρεσία επιβολής της χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης AUSTRAC κυκλοφόρησε δύο νέους οδηγούς για να βοηθήσει τις οντότητες να εντοπίσουν πότε οι πελάτες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για παράνομους τρόπους ή πότε αναγκάζονται να πληρώσουν το…
Ο Robert Taylor χρεώθηκε στο παράνομο σύστημα ATM Bitcoin
Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για τη λειτουργία πολλών παράνομων ΑΤΜ bitcoin και κρυπτογράφησης στη Νέα Υόρκη που είχαν στηθεί σε πλυντήρια σε όλη την πολιτεία. Ο Ρόμπερτ Τέιλορ, 35 ετών, κατηγορήθηκε για έγκλημα...
Η Λευκορωσία υιοθετεί τη νομική διαδικασία για την κατάσχεση παράνομων κρυπτονομισμάτων – Κανονισμός Bitcoin News
Εφαρμόζοντας ένα προσφάτως υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα, η κυβέρνηση της Λευκορωσίας εισήγαγε μια διαδικασία που επιτρέπει στο κράτος να κατάσχει τα ψηφιακά νομίσματα. Η κίνηση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου...
Ο υπουργός Οικονομικών της Ινδίας λέει ότι η κρυπτογράφηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες
Ο υπουργός Οικονομικών της Ινδίας, Nirmala Sitharaman, πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος. Το είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20 και της Κεντρικής Β...
Νέοι κανόνες για τη διακοπή των παράνομων ροών στην ΕΕ μέσω Crypto Assets
Ο κανονισμός είναι σημαντικός για τη νέα ΕΕ κατά της παράνομης δέσμης φοροαποφυγής Σημείο είναι να εγγυηθεί ότι οι κρυπτογραφικοί πόροι μπορούν να ακολουθηθούν παρόμοια με τις συνήθεις κινήσεις μετρητών Υπάρχει έλλειψη κανόνων για...
Νέοι κανόνες για τη διακοπή των παράνομων ροών στην ΕΕ μέσω Cryptoassets
Ο κανονισμός είναι σημαντικός για τη νέα ΕΕ κατά της παράνομης δέσμης φοροαποφυγής Σημείο είναι να εγγυηθεί ότι οι κρυπτογραφικοί πόροι μπορούν να ακολουθηθούν με παρόμοιο τρόπο όπως οι συνήθεις κινήσεις μετρητών Υπάρχει έλλειψη κανόνων για...
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη σημερινή ακρόαση της Γερουσίας σχετικά με την παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία
Η Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας φιλοξενεί ακρόαση για τη χρήση κρυπτογράφησης σε παράνομη χρηματοδότηση την Πέμπτη. Η ακρόαση ακολουθεί ένα κύμα κερδοσκοπικών ανησυχιών ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει κρυπτογράφηση για να αποφύγει τις πρόσφατες κυρώσεις...
Coinjoin εργαλείο ανάμειξης BTC για τον αποκλεισμό παράνομων συναλλαγών
Το CoinJoin, ένα δημοφιλές εργαλείο ανάμειξης Bitcoin (BTC), θα μπλοκάρει συναλλαγές που σχετίζονται ή επισημαίνονται ως παράνομες. Η ανακοίνωση προήλθε από τον επίσημο λογαριασμό Twitter του Wasabi Wallet, μέρος του οποίου αποτελεί και το Coinjoin...
Το Σουδάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί παράνομης ρωσικής λαθρεμπορίας χρυσού – Επιλεγμένες ειδήσεις Bitcoin
Το Σουδάν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που ρωσικές οντότητες έχουν μεταφέρει λαθραία εκατοντάδες τόνους παράνομου χρυσού από το έδαφός του. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς ψευδείς ειδήσεις και πρότειναν ότι το Σουδάν στην πραγματικότητα κοιτάζει...
Η Μαλαισία χάνει δύναμη από παράνομους εξορύκτες κρυπτογράφησης
Οι άνθρωποι κλέβουν ενέργεια στη Μαλαισία. Γιατί; Επειδή θέλουν να πλουτίσουν μέσω της εξόρυξης κρυπτογράφησης, και τώρα η εθνική εταιρεία κοινής ωφελείας που είναι υπεύθυνη για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μερικές ιδέες ότι λειτουργεί για να...
Το Coinbase σταματά αρκετούς παράνομους λογαριασμούς από τη Ρωσία
Η Coinbase – ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο – ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι λαμβάνει σοβαρά μέτρα κατά των ρωσικών λογαριασμών στην πλατφόρμα της. Η σύντροφος...
Υπό το φως των κυρώσεων της Ρωσίας, η Γερουσία θα διεξαγάγει ακρόαση για τα κρυπτονομίσματα σε παράνομη χρηματοδότηση
διαφήμιση Η Γερουσία διερευνά τη χρήση κρυπτογράφησης για την αποφυγή κυρώσεων την επόμενη εβδομάδα. Η Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας ανακοίνωσε την ακρόαση, με τίτλο «Κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε...