Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης το 2022 ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά: Chainalysis

Οι παράνομες οικονομικές συναλλαγές που αφορούν κρυπτονομίσματα το 2022 φέρεται να έχουν αυξηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2021, όταν τα ψηφιακά στοιχεία διευκόλυναν ποινικές διαδικασίες αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανεβαίνοντας στην αγορά Bear

Εκτός από τη σημαντική πτώση της αγοράς, τις πολυάριθμες χρεοκοπίες και τα σκάνδαλα, το 2022 θα μείνει στη μνήμη μας ως έτος ακμής για παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με το πρόσφατο της Chainalysis μελέτη, η συνολική αξία που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις κρυπτογράφησης έφτασε τα 20.1 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες.

Η πλατφόρμα δεδομένων blockchain σημείωσε ότι τα γεγονότα του περασμένου έτους έκαναν τη διαμόρφωση της τελευταίας έκθεσης λίγο «δύσκολο». Εξήγησε επίσης ότι ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και όχι άλλα αδικήματα, όπως η χρήση ψηφιακών νομισμάτων στη διακίνηση ναρκωτικών ή την πορνεία.

«Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή είναι μια εκτίμηση χαμηλότερου ορίου – η μέτρησή μας για τον όγκο των παράνομων συναλλαγών είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου».

Η Chainalysis περιέγραψε ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται με οργανισμούς που υπόκεινται σε κυρώσεις αυξήθηκαν πάνω από 100,000 φορές το 2022, σε σύγκριση με το 2021, και αποτελούσαν το 44% της συνολικής εγκληματικής δραστηριότητας του περασμένου έτους.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία - Garantex - είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Γραφείο Εξωτερικού Ελέγχου (OFAC) το ενέκρινε τον Απρίλιο (λίγους μήνες αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την «ειδική στρατιωτική του επιχείρηση» στην Ουκρανία), αλλά η πλατφόρμα συνέχισε να λειτουργεί.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι απάτες με κρυπτονομίσματα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των παράνομων συναλλαγών. Ωστόσο, οι διαδικασίες κρυπτογράφησης από δόλια συστήματα πέρυσι ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που καταγράφηκαν το 2021. 

«Η ύφεση της αγοράς μπορεί να είναι ένας λόγος για αυτό. Έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι απάτες κρυπτογράφησης, για παράδειγμα, αποφέρουν λιγότερα έσοδα κατά τη διάρκεια των bear markets, πιθανότατα επειδή οι χρήστες είναι πιο απαισιόδοξοι και λιγότερο πιθανό να πιστεύουν τις υποσχέσεις μιας απάτης για υψηλές αποδόσεις σε περιόδους που οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μειώνονται.

Γενικά, λιγότερα χρήματα σε κρυπτονομίσματα συνολικά τείνουν να συσχετίζονται με λιγότερα χρήματα που σχετίζονται με το έγκλημα κρυπτογράφησης», εξήγησε η Chainalysis.

Λιγότερες συναλλαγές Darknet

Οι παράνομες συμφωνίες στην αγορά Darknet που αφορούν κρυπτονομίσματα παρουσίασαν επίσης πτώση σε σύγκριση με το 2021 (κατά τη διάρκεια της ανοδικής περιόδου). 

Οι αρχές των ΗΠΑ συνελήφθη ο Ρωσοσουηδός πολίτης – Roman Sterlingov – τον ​​Απρίλιο του 2021, ισχυριζόμενος ότι ξέπλυνε bitcoin αξίας άνω των 330 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν ο ηγέτης του Bitcoin Fog – μιας υπηρεσίας Διαδικτύου που λειτουργεί στο Darknet.

Οι αξιωματούχοι διπλασιάστηκαν τον Αύγουστο, κατηγορώντας ο κάτοικος της Βαλτιμόρης – ο Ryan Farace – για το ξέπλυμα σχεδόν 3,000 BTC στο Dark Web.

Ένα τέτοιο παράδειγμα πέρυσι ήταν η έρευνα κατά της ρωσικής αγοράς Darknet - Hydra Market. Οι αρχές επιβολής του νόμου της Γερμανίας κλείσει την υποδομή διακομιστή της οντότητας τον Απρίλιο και κατέσχεσε 543 BTC από αυτήν.