- Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας είναι ύποπτοι για παράνομη εμπορία συναλλάγματος
- Οι φύλακες έχουν έντονες αμφιβολίες για το ξέπλυμα χρήματος και τις παράνομες συναλλαγές forex
- Η FSS κινείται κατά μέτωπο εναντίον των δύο δανειστών.
Ξέπλυμα χρήματος ή παράνομες συναλλαγές Forex;
Μια άλλη περίπτωση ξεπλύματος χρήματος από κερδοσκόπους κρυπτογράφησης έρχεται κατευθείαν από την καρδιά του Της Νότιας Κορέας οικονομικούς λόγους. Της Νότιας Κορέας Οι εισαγγελείς είναι πολύ καχύποπτοι για τα ξένα εμβάσματα άνω των 2 τρισεκατομμυρίων Κορεατικών Γουόν, δηλαδή περίπου 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην τράπεζα της χώρας.
Αφού έλαβε σχετικό σύνολο δεδομένων σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος από τις Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS), η Κεντρική Επαρχιακή Εισαγγελία της Σεούλ είναι έτοιμη να διερευνήσει το ίδιο. Οι ερευνητές εξετάζουν συναλλαγές συναλλάγματος αξίας 1.3 τρισεκατομμυρίων γουόν στη Shinhan Bank και τα υπόλοιπα 800 τρισεκατομμυρίων γουόν στην τράπεζα Woori. Επιπλέον, μέρος αυτών των συναλλαγών διεκπεραιώνεται στην Κίνα, όπως προτείνει η έκθεση.
FSS Investigations on Roll
Η FSS εντόπισε επίσης μερικές εταιρείες που ενδέχεται να εμπλέκονται στις συναλλαγές ως παράνομες μετοχές περιθωρίου κέρδους χρησιμοποιώντας το bitcoin Kimchi Premium. Το Kimchi Premium περιγράφει το premium με το οποίο διαπραγματεύονται το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα Νότια Κορέα έναντι άλλων παγκόσμιων αγορών, καθώς οι ξένοι επενδυτές απαγορεύεται να συναλλάσσονται τοπικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
Οι ανακριτές και οι εισαγγελείς εξετάζουν εξονυχιστικά τους δύο δανειστές που μπορεί να παραβίασαν οποιονδήποτε νόμο για να κάνουν συναλλαγές ξένου νομίσματος ή ξέπλυμα χρήματος. Υπάρχει η υποψία από τους χρήστες του Διαδικτύου ότι η Terraform Labs μπορεί να εμπλέκεται στη διαδικασία έμμεσα.
Προχωρώντας περαιτέρω, η Woori ειδοποίησε την FSS για ύποπτη συναλλακτική δραστηριότητα σε έναν λογαριασμό από ένα από τα γραφεία πωλήσεών της. Ο όγκος συναλλαγών ήταν τεράστιος και αφορούσε διάφορους εταιρικούς λογαριασμούς, όπως αναφέρει η Woori.
συμπεράσματα
Νωρίτερα φέτος, η FSS επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων γουόν στην τράπεζα HANA από τη Νότια Κορέα για παραβίαση των κανόνων. Αυτό συνέβη όταν το υποκατάστημα της Hana στη Σεούλ απέτυχε να παρακολουθήσει ύποπτο forex ύψους 200 δισεκατομμυρίων γουόν. Εξετάζοντας την ένταση και το απόρρητο της υπόθεσης, οι αξιωματούχοι των δύο δανειστών τραπεζών αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες. Είπαν επίσης ότι η FSS θα έχει πλήρη συνεργασία από το τέλος μας, ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να περιμένουν έως ότου η FSS ολοκληρώσει την έρευνα και μοιραστεί τα αποτελέσματα.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/