Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το 2022: Αναφορά

Το 2022 σημείωσε το ρεκόρ στις παράνομες on-chain συναλλαγές, παραμερίζοντας τις ποινικές έρευνες αποτυχημένων επιχειρήσεων κρυπτογράφησης όπως οι FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs και άλλες. Σύμφωνα με μια έκθεση της 12ης Ιανουαρίου από την Chainalysis, η συνολική αξία κρυπτονομισμάτων που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις έφτασε τα 20.1 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Οι αριθμοί δεν είναι οριστικοί, καθώς το μέτρο του όγκου των παράνομων συναλλαγών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς οι αναλυτές εντοπίζουν νέες διευθύνσεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει έσοδα από μη εγγενή εγκλήματα κρυπτογράφησης, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και τα κεφάλαια στο υπόλοιπο των προαναφερόμενων αποτυχημένων εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται τώρα υπό έρευνα σε διάφορες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το σημείο, η συνολική αξία των 20.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπερβαίνει ελαφρώς το ίδιο μέτρο το 2021 (18 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά 10%. Ωστόσο, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα ρεκόρ όλων των εποχών και ξεπερνά σημαντικά (κατά 60%) το δείκτη του 2020, το οποίο ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τέτοιοι αριθμοί μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι το 44% των παράνομων συναλλαγών του 2022 αφορά οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις: Πέρυσι, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) ξεκίνησε μερικές από τις «πιο φιλόδοξες και δύσκολες στην επιβολή» κυρώσεις κρυπτογράφησης. . Οι όγκοι συναλλαγών που σχετίζονται με κυρώσεις αυξήθηκαν τόσο δραστικά που δεν μπορούσαν καν να συμπεριληφθούν στα γραφήματα λόγω προβλημάτων κλίμακας. Η Chainalysis αξιολογεί αυτή την ανάπτυξη στο όριο του 10% εκατομμυρίων.

Συγγενεύων: Οι κυρώσεις δεν μπόρεσαν να «βγάλουν την πρίζα» στο Tornado Cash: Chainalysis

Η έκθεση αναφέρει ένα παράδειγμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης Garantex. Η ρωσική πλατφόρμα συνέχισε να λειτουργεί ενώ ήταν καταχωρισμένη στο μητρώο κυρώσεων OFAC τον Απρίλιο και φιλοξένησε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών που σχετίζονται με κυρώσεις το 2022.

Όπως ο Eric Jardine, επικεφαλής της έρευνας για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στο Chainalysis, εξήγησε στην Cointelegraph ότι η έκθεση υπολογίζει τα πορτοφόλια ως «παράνομα» όταν αποτελούν μέρος μιας γνωστής παράνομης οντότητας, όπως μια αγορά σκοτεινού δικτύου ή μια πλατφόρμα που υπόκειται σε κυρώσεις. Προσωπικά ή μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια ενδέχεται να επισημανθούν ως παράνομα, εάν διατηρούν κεφάλαια που έχουν κλαπεί σε μια εισβολή. Ωστόσο:

"Εάν ένα προσωπικό/μη φιλοξενούμενο πορτοφόλι έστελνε χρήματα στο Tornado Cash μετά την ονομασία του, αυτό το πορτοφόλι δεν θα χαρακτηριζόταν ως παράνομο για αυτήν τη δραστηριότητα, αλλά ο όγκος των συναλλαγών θα θεωρούνταν "παράνομος" επειδή περιλαμβάνει κεφάλαια που λαμβάνονται από μια παράνομη οντότητα."

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Εθνική Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε μια μονάδα κρυπτονομισμάτων για τη διερεύνηση περιστατικών στον κυβερνοχώρο του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορούν τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Αυτή η κίνηση στοχεύει να αυξήσει την εστίαση της επιβολής σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στη χώρα εν μέσω της έκκλησης της κυβέρνησης να εξαλείψει το «βρώμικο χρήμα» στη χώρα.