Το Tornado Cash είναι υπεύθυνο για τη διακοπή της παράνομης δραστηριότητας, λένε οι αξιωματούχοι

Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις σε μια δεύτερη υπηρεσία μίξης κρυπτογράφησης έχει προκαλέσει σάλο τους λάτρεις του blockchain και τους σοβινιστές της ιδιωτικής ζωής σε αναταραχή αυτή την εβδομάδα. 

Τη Δευτέρα, Tornado μετρητά, μια υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που φέρεται να χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα κλεμμένων κεφαλαίων που συνδέονται με μεγάλα hacks, προστέθηκε στη λίστα Specially Designed Nationals (SDN) του Office of Foreign Asset Control, μαζί με 45 συσχετισμένες διευθύνσεις πορτοφολιών Ethereum. 

«Ο χαρακτηρισμός του Tornado Cash από τον OFAC είναι μια κρίσιμη στιγμή για την καταπολέμηση του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα», αναφέρουν είπε από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis. 

«Πρώτον, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο: Κλέβονται περισσότερα κρυπτονομίσματα από ποτέ και σχεδόν σε κάθε hack που έχουμε παρατηρήσει φέτος, το Tornado Cash έχει λάβει τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα κεφάλαια».

Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι η ομάδα πειρατείας χρηματοδοτείται από τη Βόρεια Κορέα Ομάδα Λαζάρου, που τον Μάρτιο έκλεψε πάνω από 620 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από το πρωτόκολλο Ronin Bridge, επιχείρησε να αποκρύψει την προέλευση των κεφαλαίων με το Tornado Cash. Η Chainalysis συμφωνεί. 

«Ο όμιλος Lazarus είναι ένας από τους μεγαλύτερους δράστες αυτών των χακαρισμών [αποκεντρωμένης χρηματοδότησης]», ανέφερε η Chainalysis στην έκθεσή της. «Λίγο μετά την κλοπή της γέφυρας Ronin, οι χάκερ έστειλαν πολλά από αυτά τα κεφάλαια στην Tornado Cash για να ξεπλυθούν». 

Δεν είναι η πρώτη υπηρεσία μίξης που στοχεύεται  

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο OFAC επιβάλλει κυρώσεις σε μίκτη κρυπτονομισμάτων. Τον Μάιο, αξιωματούχοι στοχοποιήθηκαν Blender.io, μια κεντρική υπηρεσία Lazarus Group που φέρεται να χρησιμοποιούσε επίσης για την απόκρυψη κλεμμένων κεφαλαίων. Αλλά το Tornado Cash είναι διαφορετικό, λένε ορισμένοι ειδικοί. 

"Το Blender.io ορίστηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αλλά είναι διαφορετικό και με έναν αρκετά σημαντικό τρόπο, δηλαδή ότι ήταν μια κεντρική υπηρεσία φύλαξης και αυτός είναι απλώς κώδικας", ο Michael Mosier, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τμήμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, είπε κατά τη διάρκεια α Twitter Spaces συζήτηση την Παρασκευή.

Ως έξυπνη υπηρεσία μίξης που βασίζεται σε συμβόλαια, το Tornado Cash μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς μεμονωμένους παράγοντες, επιμένουν αυτοί που αντιτίθενται στις κυρώσεις. Είναι ένα επιχείρημα που έχει από καιρό ο συνιδρυτής της Tornado Cash, Roman Semenov χρησιμοποίησε τον εαυτό του, αλλά άλλοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες σε αυτή τη συλλογιστική. 

«Δεν πιστεύω προσωπικά, αν και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε με επιχειρήματα… ότι μπορείτε απαραίτητα να προβάλετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό επιχείρημα ότι το Tornado Cash δεν είναι μια οντότητα», δήλωσε ο Peter Van Valkenburgh, διευθυντής έρευνας στο Coin Center, κατά τη διάρκεια της Twitter Spaces. "Από όσο γνωρίζω, το Blender.io δεν ενσωματώθηκε σε καμία νομική δικαιοδοσία." 

Μερικοί άνθρωποι διατηρούν ένα επίπεδο ελέγχου στα κλειδιά διαχείρισης του Tornado Cash, είπε ο Van Valkenburgh, επιτρέποντάς τους να κάνουν αλλαγές στον κώδικα και επομένως θα είναι η «οντότητα» στα μάτια της κυβέρνησης. 

Γίνεται θολό όμως, πρόσθεσε ο Van Valkenburgh, επειδή το Tornado Cash, ως κωδικός, δεν είναι από μόνο του «ιδιότητα». 

«Θα ήταν σχεδόν σαν να ανακαλύψαμε ότι ο Phillips, το άτομο που εφηύρε το κεφάλι κατσαβίδι Phillips, έκανε κάτι πολύ, πολύ κακό, και επιβάλαμε κυρώσεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αλλά μετά είπαμε επίσης ότι κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πια τα κατσαβίδια Phillips ," αυτός είπε. 

Οι γενικές κυρώσεις έχουν παράπλευρες συνέπειες, δήλωσε η Rebecca Rettig, γενική σύμβουλος στην Aave, κατά τη διάρκεια του Twitter Spaces. Η στόχευση κάθε πορτοφολιού που έχει έρθει σε επαφή με κεφάλαια από το Tornado Cash, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι, εξακολουθεί να είναι ένα υποθετικό σενάριο, αλλά θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο, είπε ο Rettig. 

«Η διαδικασία σκέψης μέσω του ποιες θα ήταν όλες οι απρόβλεπτες συνέπειες ήταν πολύ περιορισμένη εδώ, γιατί φαίνεται σαν μια πολύ σοβαρή αντίδραση σε λογισμικό που χρησιμοποιείται για κάποια παράνομη δραστηριότητα», πρόσθεσε. 

Ευθύνη συμμόρφωσης της Tornado Cash 

Η απόφαση της OFAC υποδηλώνει ότι όλα τα πρωτόκολλα, αποκεντρωμένα ή όχι, υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ανέφερε η έκθεση της Chainalysis. Είναι ευθύνη του ίδιου του μίκτη να σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα, λένε οι αξιωματούχοι. 

«Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση και χωρίς βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της», δήλωσε ο Brian Nelson, υφυπουργός Οικονομικών για την τρομοκρατία και χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, είπε μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. 

Από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο του 2019, το Tornado Cash έχει λάβει αιθέρα αξίας άνω των 7.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «ένα σημαντικό μέρος του οποίου προέρχεται από παράνομες πηγές ή πηγές υψηλού κινδύνου», σημειώνει η έκθεση της Chainalysis. Από αυτό το ποσοστό, περίπου το 18% των κεφαλαίων προέρχονταν από οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αλλά, σημειώνει η έκθεση, σχεδόν όλα τα κεφάλαια ελήφθησαν πριν προστεθούν οι οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων. 

Λιγότερο από το 11% των κεφαλαίων που ελήφθησαν από την πρόσφατα εγκεκριμένη υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Tornado Cash κλάπηκαν από άλλα ανταλλακτήρια και πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το Chainalysis.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.