Οι προβλέψεις προβλέπουν ότι οι εγκληματίες κρυπτονομισμάτων θα ξεπλύνουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω γεφυρών μεταξύ των αλυσίδων έως το 2025, οδηγώντας σε εκκλήσεις για ολιστικές λύσεις ελέγχου.
Η βελτιωμένη ανάλυση blockchain θα γίνει ολοένα και πιο σημαντική για την καταπολέμηση της χρήσης γεφυρών cross-chain για παράνομα μέσα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025.
Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Elliptic προβλέπει αύξηση 60% στην αξία των παράνομων κρυπτονομισμάτων που ξεπλένονται μέσω γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας από 4.1 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2022 σε 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος. Αυτός ο αριθμός προβλέπεται να διπλασιαστεί στα μέσα της δεκαετίας.
Το διασταυρωμένο έγκλημα έχει α σημαντικό σημείο συζήτησης το 2022 με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια hacks που στοχεύουν γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας. Εκτός από αυτές τις γέφυρες και τα συμβόλαιά τους που στοχεύουν, αυτές οι γέφυρες έχουν επίσης γίνει μια λεωφόρος για τους εγκληματίες να ξεπλένουν κρυπτονομίσματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας άγνωστος χάκερ που μετακινεί κλεμμένα κεφάλαια από το τώρα χρεοκοπημένη FTX χρησιμοποιώντας γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας.
Η Cointelegraph αποσυσκευάζει τα ευρήματα της έρευνας που δημοσίευσε η Elliptic σε αλληλογραφία με τον ανώτερο αναλυτή απειλών κρυπτονομισμάτων Arda Akartuna.
Ο αναλυτής της Elliptic εξήγησε ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί μεταξύ Bitcoin, Ethereum και άλλων blockchains χρησιμοποιώντας υπηρεσίες γέφυρας όπως το Portal, το cBridge και το Synapse. Οι αποκεντρωμένες γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας προσφέρουν μια μη ρυθμιζόμενη εναλλακτική λύση στις ανταλλαγές για τη μεταφορά αξίας μεταξύ των μπλοκ αλυσίδων.
Σχετικά: Μετά το FTX: Το Defi μπορεί να γίνει mainstream αν ξεπεράσει τα ελαττώματα του
Ενώ ορισμένες γέφυρες χρησιμοποιούνται νόμιμα, ο Akartuna σημείωσε ότι τα εργαλεία έχουν αναδειχθεί ως βασικός διευκολυντής στο ξέπλυμα χρήματος. Το «chain-hopping» ή η μεταφορά εσόδων εγκλήματος μεταξύ blockchains, χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό για την αποφυγή των προσπαθειών εντοπισμού μέσω ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων μέσω αποκεντρωμένων ή ανώνυμων ανταλλαγών.
Καθώς η επιτήρηση, η επιβολή και οι ρυθμιστικές προσπάθειες του blockchain έχουν βελτιωθεί, οι εγκληματίες έχουν στραφεί σε διασταυρούμενες αλυσίδες για να συνεχίσουν το ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων:
«Οι αποκεντρωμένες διασταυρούμενες γέφυρες παρέχουν μη ρυθμιζόμενες εναλλακτικές λύσεις που αγκαλιάζονται από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου».
Ο Akartuna σημειώνει επίσης ότι η επιβολή κυρώσεων στην υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Tornado Cash έχει δει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα. Τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, οι διασταυρούμενες γέφυρες και οι υπηρεσίες ανταλλαγής νομισμάτων γίνονται ένα νέο μέσο διακίνησης παράνομων κεφαλαίων:
«Αν και η χρήση αυτών των πλατφορμών είναι συντριπτικά νόμιμη, διευκολύνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λόγω της έλλειψης ελέγχων ταυτότητας και ελέγχου κατά του ξεπλύματος χρήματος».
Ένα παράδειγμα αυξημένης χρήσης μιας διασταυρούμενης λεωφόρου για παράνομα μέσα είναι το RenBridge, το οποίο η έρευνα της Elliptic διαπίστωσε ότι είχε ξεπλύνει περίπου 540 εκατομμύρια δολάρια από εγκληματικά έσοδα από τον Αύγουστο του 2022. , είναι λιγότερο δημοφιλή για τους παράνομους φορείς, δεδομένης της ώθησης για λύσεις AML και ελέγχου ταυτότητας/KYC.
Η αυξανόμενη επικράτηση της χρήσης γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας για παράνομα μέσα υπογραμμίζει την ανάγκη για λύσεις ή προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της εγκληματικής χρήσης. Η Akartuna πρότεινε στους χρήστες να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για να μεταπηδούν μεταξύ blockchains και tokens και να είναι επιφυλακτικοί με πλατφόρμες που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης blockchain για την εξέταση διευθύνσεων και συναλλαγών και να θέτουν σαφείς κανόνες κινδύνου για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις που απλά δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν, όπως εξήγησε ο Akartuna:
«Οι κυρώσεις κατά του Tornado Cash είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα νόμιμα πορτοφόλια μπορεί να αλλοιωθούν ακούσια λόγω ξαφνικών ενεργειών επιβολής, καθώς τώρα έχετε «δραστηριότητα πριν από τις κυρώσεις» που δεν ενέχει τον ίδιο κίνδυνο με τη δραστηριότητα μετά τις κυρώσεις».
Οι υπάρχουσες λύσεις ανάλυσης single blockchain έχουν κάνει πολλά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αλλά υπολείπονται των δυνατοτήτων εντοπισμού, ελέγχου ή ιατροδικαστικής διερεύνησης συναλλαγών σε blockchains ή token.
Όπως τόνισε ο αναλυτής απειλών Elliptic, από τη στιγμή που ένα περιουσιακό στοιχείο «πηδά» σε διαφορετικό blockchain, οι έρευνες γίνονται σημαντικά πιο περίπλοκες και απαιτούν πόρους.
"Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι ένα πορτοφόλι μπορεί να χωρέσει οποιονδήποτε αριθμό διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων και οι λύσεις blockchain παλαιού τύπου δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν αυτόματα τις δραστηριότητες της ίδιας οντότητας σε ξεχωριστές αλυσίδες."
Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων σε ξεχωριστές αλυσίδες μπλοκ μπορεί να δει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία να επισημαίνονται ως επικυρωμένα, ενώ άλλα μπορεί να μην παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν χρήστη ανταλλαγής ή πορτοφολιού να συναλλάσσεται άθελά του με μια οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις.
Η Elliptic, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ένα ιδιόκτητο εργαλείο ανάλυσης με δυνατότητες «ολιστικού ελέγχου» που συγχωνεύει υπάρχουσες αλυσίδες μπλοκ σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα. Αυτό επιτρέπει την οπτικοποίηση και τον έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες για την καλύτερη ανίχνευση της κίνησης παράνομων κεφαλαίων.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them