Σύμφωνα με ένα τοπική έκθεση, η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας (FSS) αποκάλυψε παράνομες διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων επιπλέον 650 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με ανταλλαγές κρυπτογράφησης.
Τον Ιούνιο το FSS εκτόξευσε έρευνα σε όλες τις τοπικές τράπεζες αφού έλαβε αναφορές για ύποπτες διεθνείς μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών από δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Νότιας Κορέας, τις Woori και Shinhan. Τότε, η χρηματοοικονομική εποπτική αρχή έδωσε εντολή στις τράπεζες να διεξαγάγουν εσωτερικές έρευνες και να υποβάλουν τα αποτελέσματα και μετά ξεκίνησε τις μελέτες της.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα 680 εκατομμύρια δολάρια που ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι έχουν μεταφερθεί παράνομα εκτός της χώρας είναι το τελευταίο αποτέλεσμα της έρευνας FSS στις ενδιαφερόμενες τοπικές τράπεζες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των φερόμενων παράνομων κεφαλαίων στα 7.2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με το FSS, τα περισσότερα κεφάλαια στάλθηκαν αρχικά από ανταλλαγές κρυπτοπληρωμής σε τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς πριν μεταφερθούν στο εξωτερικό.
Οι παραβάτες εκμεταλλεύτηκαν το Crypto Arbitrage Trading
Η χρηματοοικονομική εποπτική αρχή πρόσθεσε περαιτέρω ότι οι συναλλαγές σχετίζονται με την υπηρεσία arbitrage «Kimchi Premium» της χώρας.
Το Arbitrage είναι μια επενδυτική στρατηγική κατά την οποία ένας επενδυτής αγοράζει και πουλά ένα περιουσιακό στοιχείο σε διαφορετικές αγορές και εκμεταλλεύεται τις διαφορές τιμών και στις δύο αγορές για να δημιουργήσει κέρδος.
Οι παραβάτες εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μορφή συναλλαγών αγοράζοντας κρυπτονομίσματα σε ξένα ανταλλακτήρια και στη συνέχεια πουλώντας τα μέσω χρηματιστηρίων της Νότιας Κορέας όπου οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλότερες, σημείωσε η FSS.
Ο ρυθμιστικός φορέας πρόσθεσε ότι τα κέρδη που δημιουργήθηκαν από τους παραβάτες μεταφέρθηκαν από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης της Νότιας Κορέας σε τοπικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια έστειλαν τα χρήματα σε ομολόγους τους που ήταν εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το FSS, ορισμένοι από τους παραβάτες, που κυμαίνονται από άτομα όπως μεσίτες αγαθών και πράκτορες χονδρικής πώλησης καλλυντικών έως εταιρείες όπως ταξιδιωτικά γραφεία, ίδρυσαν ψεύτικες εταιρείες και μη εγγεγραμμένα επιχειρηματικά μοντέλα για να καλύψουν τα ίχνη τους.
Οι σημαντικότερες μεταφορές στο εξωτερικό, κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ, ήταν προς το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία και την Κίνα. Η έκθεση πρόσθεσε ότι το FSS σχεδιάζει να τερματίσει την επιθεώρησή του μέχρι τον επόμενο μήνα και θα τιμωρήσει τους παραβάτες.
Η κρυπτογράφηση σας αξίζει την καλύτερη ασφάλεια. Να πάρετε μια Πορτοφόλι υλικού Ledger με μόλις 79 $!
Πηγή: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/