Η ανάλυση Blockchain δεν μπορεί να αποτρέψει παράνομα σχήματα σε επίπεδο FTX

Η διαφάνεια δεδομένων ήταν ένα κομβικό σημείο για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, αλλά το φιάσκο FTX έδειξε ότι τα κεντρικά ανταλλακτήρια (CEX) δεν είναι αρκετά διαφανή. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες ανάλυσης κρυπτογράφησης προφανώς δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν συναλλαγές για να αποτρέψουν καταρρεύσεις όπως αυτή του FTX.

Όλα τα Bitcoin (BTC) οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες δημόσια στην αλυσίδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθούν τις συναλλαγές όταν στέλνουν κρυπτογράφηση από τη μια διεύθυνση στην άλλη. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει όταν πρόκειται για αλληλεπίδραση με ένα κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.

Η Cointelegraph μίλησε με στελέχη σε εταιρείες πληροφοριών blockchain - συμπεριλαμβανομένων των Chainalysis, Nansen και Whale Alert - για να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση παράνομων συναλλαγών CEX στην αλυσίδα.

Η Chainalysis, μια σημαντική πλατφόρμα δεδομένων blockchain που συνεργάζεται με πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, είπε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος εργαλείο παρακολούθησης εντός της αλυσίδας που να μπορεί να εντοπίσει κεφάλαια μέσω ενός CEX.

«Το Chainalysis — ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ανάλυσης blockchain — δεν μπορεί να εντοπίσει κεφάλαια μέσω μιας κεντρικής υπηρεσίας, επειδή ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες αποθηκεύουν και διαχειρίζονται τα κεφάλαια που κατατίθενται από τους χρήστες καθιστά εγγενώς ανακριβή την περαιτέρω ανίχνευση», δήλωσε στην Cointelegraph εκπρόσωπος της Chainalysis.

«Ακόμη κι αν μπορούσατε να εντοπίσετε μέσω μιας κεντρικής ανταλλαγής, η ανάλυση στην αλυσίδα από μόνη της δεν μπορεί να αποκαλύψει δόλια πρόθεση πίσω από τις συναλλαγές», σημείωσε ο εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι Ο ισολογισμός της Alameda που διέρρευσε εκτός αλυσίδας ήταν το πρώτο πράγμα που αποκάλυψε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ενώ η ανάλυση blockchain μπορεί να παρακολουθεί τις καταθέσεις σε CEX, δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης στις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον αναλυτή της Nansen, Andrew Thurman. «Η FTX σταμάτησε τις αναλήψεις όταν εξακολουθούσε να έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Τώρα γνωρίζουμε ότι είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσό σε υποχρεώσεις», είπε.

Ο Thurman υποστήριξε επίσης ότι ένα μοντέλο απόδειξης αποθεμάτων — το ολοένα και πιο δημοφιλής προσπάθεια των CEX για να αποδείξει τη διαφάνεια — είναι «μόνο ένα μισό μέτρο, αλλά είναι καλό».

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση blockchain μέχρι στιγμής έχει περιορισμένες ευκαιρίες για την παρακολούθηση παράνομων συναλλαγών CEX, ορισμένες υπηρεσίες παρακολούθησης προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο κλάδος μπορεί μια μέρα να αποτρέψει ζητήματα όπως το κραχ του FTX.

"Πραγματοποιούμε ελέγχους ιστορικού υπολοίπου στις γνωστές μας διευθύνσεις FTX - καταθέσεις και άλλες σχετικές διευθύνσεις - για να προσδιορίσουμε εάν αυτό θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί νωρίτερα", δήλωσε στην Cointelegraph ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Whale Alert, Frank van Weert, τον Νοέμβριο.

Το Whale Alert αναγκάστηκε έκτοτε να εγκαταλείψει το έργο επειδή δεν είχε αρκετούς πόρους για να σαρώσει σωστά τα δεδομένα αξίας δύο ετών. «Χρειάζεται αρκετή υπολογιστική ισχύ, την οποία δεν είχαμε διαθέσιμη», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Van Weert σημείωσε επίσης ότι "είναι δυνατή η παρακολούθηση ανταλλαγών", αλλά ότι πλατφόρμες όπως το Coinbase και το FTX καθιστούν λίγο πιο περίπλοκη την παρακολούθηση των εισερχόμενων νομισμάτων καθώς δεν χρησιμοποιούν ζεστά πορτοφόλια. Πρόσθεσε ότι οι ανταλλαγές είναι «εξαιρετικά απρόθυμες να συνεργαστούν», με πολλούς από αυτούς να αρνούνται να σχολιάσουν τα ευρήματα του Whale Alert για λόγους «ασφάλειας».

Συγγενεύων: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η ανάλυση blockchain για να βρει τα κεφάλαια που λείπουν από την FTX: Διευθύνων Σύμβουλος του Blockchain.com

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Whale Alert τόνισε ότι ολόκληρη η βιομηχανία κρυπτογράφησης είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση του FTX, δηλώνοντας:

«Μέχρι στιγμής, η εστίαση του κλάδου ήταν στο κέρδος και όχι στις σωστές υποδομές. Ο μόνος τρόπος για να ανακάμψετε από το χάος είναι να κερδίσετε ξανά την εμπιστοσύνη του κοινού με βάση την κατάλληλη διαφάνεια, η οποία δεν προέρχεται από τους ελέγχους της Merkle Tree».

Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη του κλάδου, οι πλατφόρμες ανάλυσης blockchain δεν ενδιαφέρονται εξαρχής να πιάνουν παράνομους παίκτες στην αλυσίδα.

«Πρώτον, η ανάλυση blockchain δεν κάνει πραγματικά τίποτα, και δεύτερον, δεν επικεντρώνεται σε απάτες και ύποπτες συναλλαγές σε επίπεδο ανταλλαγής. Οι πελάτες τους είναι τα χρηματιστήρια και δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει», είπε στην Cointelegraph ο υποστηρικτής του Bitcoin, Samson Mow.