Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Uniswap απέκλεισε περισσότερες από 250 διευθύνσεις που συνδέονται με διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν από τον Jordan Frankfurt, έναν προγραμματιστή λογισμικού με την Uniswap, ο οποίος δημοσίευσε αρχεία καταγραφής από τους διακομιστές της πλατφόρμας που περιγράφουν λεπτομερώς τις δραστηριότητες λογοκρισίας στην αποκεντρωμένη ανταλλαγή στο GitHub.
Αποκλεισμένες διευθύνσεις που συνδέονται με το Tornado Cash
Σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής, οι περισσότερες μπλοκαρισμένες διευθύνσεις συνδέονταν με μίκτες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του Tornado Cash, το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις για βοήθεια και υποκίνηση σε ξέπλυμα χρήματος. Άλλοι συνδέθηκαν με μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των κυρώσεων του Office of Foreign Assets Control (OFAC) ή της συμμετοχής σε απάτη κρυπτογράφησης. Ορισμένες διευθύνσεις μπήκαν επίσης στη μαύρη λίστα επειδή απλώς συσχετίστηκαν με πορτοφόλια που συνδέονται άμεσα με κακοπροαίρετους ηθοποιούς.
Η Uniswap συνάπτει συνεργασία με τα εργαστήρια TRM
Τον Απρίλιο, το Uniswap και άλλα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης και τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) άρχισαν να μπλοκάρουν διευθύνσεις κρυπτογράφησης που συνδέονται με παράνομη συμπεριφορά από τις υπηρεσίες front-end τους.
Για να γίνει αυτό, ο κύριος προγραμματιστής της Uniswap, η Uniswap Labs, συνήψε συνεργασία με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs. Η εταιρεία ασφάλειας κρυπτογράφησης επισημαίνει πορτοφόλια που είναι ύποπτα για συνδέσμους με παράνομη συμπεριφορά για λογαριασμό της Uniswap.
Σύμφωνα με ένα γραφικό που δημοσιεύτηκε στο GitHub, η TRM Labs αναζητά επτά τύπους παραγόντων κινδύνου ενώ ελέγχει τις διευθύνσεις. Κλεμμένα κεφάλαια, κεφάλαια από μίκτες κρυπτογράφησης, διευθύνσεις με κυρώσεις και χρήματα από γνωστές απάτες κρυπτογράφησης είναι οι τέσσερις κύριες κατηγορίες που εντοπίζονται συχνά.
Οι τρεις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνουν χρήματα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, χρήματα από αναγνωρισμένες ομάδες hacking όπως οι Ryuk και Lazarus και υλικά που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
Uniswap Scales Back Σοβαρότητα των μέτρων αποκλεισμού
Ενώ η Jordan Frankfurt μοιράστηκε τις πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα ως ένδειξη διαφάνειας από την πλευρά της Uniswap, φαίνεται ότι τα δεδομένα δεν προορίζονταν για το κοινό και διαγράφηκαν λίγο μετά.
Ωστόσο, ένας αετός προγραμματιστής του Yearn Finance χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης @banteg τράβηξε ένα στιγμιότυπο από την ανάρτηση της Φρανκφούρτης και το δημοσίευσε στο Twitter.
Στην ανάρτησή του, η Φρανκφούρτη, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνος για τη συγγραφή των εφαρμογών front-end και back-end του κώδικα TRM της Uniswap, παραδέχτηκε ότι το σύστημα έκανε doxxing τους πελάτες της Uniswap στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αναγνώρισε επίσης ότι η Uniswap έπρεπε να υπακούσει στο νόμο, μη προσφέροντας υπηρεσίες κρυπτογράφησης σε άτομα και διευθύνσεις υπό κυρώσεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Uniswap απέκλεισε αρχικά όχι μόνο τις επικυρωμένες διευθύνσεις αλλά και τις διευθύνσεις που ήταν αντισυμβαλλόμενοι σε αυτές. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Uniswap έχει μειώσει έκτοτε την πρακτική και πλέον αποκλείει μόνο τις επικυρωμένες διευθύνσεις ή πορτοφόλια που είναι άμεσοι παραλήπτες κλεμμένων, απατηλών ή χακαρισμένων κεφαλαίων.
Η Φρανκφούρτη δήλωσε περαιτέρω ότι η υπερβολική συμμόρφωση των εταιρειών κρυπτογράφησης με τους πρόσφατους κυβερνητικούς περιορισμούς είχε ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη απαγόρευση πολλών αθώων χρηστών.
Μια ανάλυση των δεδομένων Uniswap από @banteg προσδίδει αξιοπιστία στον ισχυρισμό της Φρανκφούρτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 30 από τις 253 απαγορευμένες διευθύνσεις φαίνεται να έχουν συσχετισμένα ονόματα ENS, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα ήταν νόμιμοι χρήστες Uniswap που μπορεί να έπεσαν θύματα του υπερβολικού ζήλου του TRM.
Σε αντίθεση με αυτές τις φαινομενικά αθώες διευθύνσεις, ορισμένα πορτοφόλια εμφανίζονται σε κάθε κατηγορία κινδύνου στη λίστα παρακολούθησης του TRM.
Πηγή: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/