Ο ειδικός εισαγγελέας της Topline John Durham άνοιξε μια ποινική έρευνα για πιθανά οικονομικά εγκλήματα που αφορούν τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν αιτήματος του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Γουίλιαμ Μπαρ.
Ετικέτα: Οικονομικό έγκλημα
Γιατί το γυμνό short selling έγινε ξαφνικά καυτό θέμα
Οι ανοικτές πωλήσεις μπορεί να είναι αμφιλεγόμενες, ειδικά μεταξύ των ομάδων διαχείρισης εταιρειών των οποίων οι έμποροι μετοχών στοιχηματίζουν ότι οι τιμές τους θα πέσουν. Και μια νέα άνοδος στις υποτιθέμενες «γυμνές ανοικτές πωλήσεις» μεταξύ ...
Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης κυνηγούν τους γυμνούς short sellers σε αυξανόμενους αριθμούς: «Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία των σημερινών λαϊκών αγορών»
Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης ανακοινώνουν σχέδια να κυνηγήσουν τους γυμνούς short sellers, ισχυριζόμενοι ότι οι μετοχές τους πλήττονται τεχνητά από παράνομες εμπορικές δραστηριότητες. Verb Technology Co. Σε...
Η Acacia Research λέει ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να έκανε κατάχρηση κεφαλαίων
Η Acacia Research Corp., μια εταιρεία που αγοράζει άλλες εταιρείες, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της βρίσκονται σε μια μάχη που περιλαμβάνει ισχυρισμούς για πιθανή κατάχρηση εταιρικών χρημάτων. Acacia ACTG, -1.17% στην Frida...
Γνώμη: Γνώμη: Οι χαμηλές φορολογικές πληρωμές του Τραμπ είναι αυτό που συμβαίνει με έναν πολύ περίπλοκο φορολογικό κώδικα
Οι άνθρωποι τείνουν να έχουν μία από τις δύο αντιδράσεις στην αποκάλυψη ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πλήρωσε ελάχιστους έως καθόλου φόρους τα τελευταία χρόνια: Είναι είτε ανήθικος φορολογικός απατεώνας είτε είναι έξυπνος. Εμένα μου αποκαλύπτει...
Γνώμη: Γνώμη: Το FTX ήταν μια προειδοποίηση. Πρέπει να κλείσουμε τις άλλες τρύπες στο ελβετικό τυρί.
Η αποκάλυψη του FTX δεν θα έπρεπε να αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Όταν μια άναρχη αγορά όπως η κρυπτογράφηση ανοίγει σε αρχάριους οικονομικούς, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν λάθη και οι απατεώνες είναι βέβαιο ότι θα προλάβουν...
Ένας απολογισμός για το Crypto και το FTX
Προς τον συντάκτη: Ήλπιζα για κάποιο είδος καταλύτη που θα κατέστρεφε την αγορά κρυπτονομισμάτων και τελικά συνέβη ("Η εποχή των παγετώνων των κρυπτών είναι εδώ. Τι είναι μπροστά για το Bitcoin και τις μετοχές", Δεκ. ...
Ο Sam Bankman-Fried θα αποφυλακιστεί με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την πρώτη ακρόαση στις ΗΠΑ
Ο κατηγορούμενος απατεώνας της κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος από την κράτηση την Πέμπτη με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά την πρώτη εμφάνιση του ιδρυτή της FTX σε δικαστήριο των ΗΠΑ για κατηγορίες απάτης. Ο Bankman-Fried περπάτησε...
Γιατί η Ατλάντα βρίσκεται στην κορυφή των πιο καυτών αγορών ακινήτων του 2023
Η Ατλάντα είναι ζεστή. Η πρωτεύουσα της Γεωργίας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αγορών της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών που πρέπει να παρακολουθήσει το 2023, με βάση 10 μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσιτών κατοικιών, των συνθηκών απασχόλησης και του πληθυσμού...
Η Binance και ο Διευθύνων Σύμβουλός της διατρέχουν κίνδυνο εγκληματικών τελών λόγω κανόνων AML: Αναφορά
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και τα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao, κινδυνεύουν να υποστούν ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ για συμμόρφωση με τους νόμους και τις κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ, σύμφωνα με...
Η μονάδα της Shinhan Financial στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να ενισχύσει την επίβλεψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μια αμερικανική μονάδα του χρηματοοικονομικού ομίλου Shinhan της Νότιας Κορέας συμφώνησε να ενισχύσει την επίβλεψη του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μέρος ενός διακανονισμού με την Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Η Deutsche Bank αντιμετωπίζει την απειλή επιβολής προστίμων λόγω ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος
Η κορυφαία χρηματοοικονομική εποπτική αρχή της Γερμανίας απείλησε να επιβάλει πρόστιμο στην Deutsche Bank AG εάν δεν εφαρμόσει ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός καθορισμένης προθεσμίας, υποδηλώνοντας ότι η ρυθμιστική αρχή δεν είναι ικανοποιημένη με την τράπεζα...
Ο ιδρυτής του Nikola, Trevor Milton, κρίνει νομική υπεράσπιση σε κατάθεση εμπειρογνωμόνων
Ενημερώθηκε 4 Οκτ. 2022 3:02 μ.μ. ET Ακούστε το άρθρο (2 λεπτά) Οι δικηγόροι του Trevor Milton στηρίζουν την υπεράσπιση του ιδρυτή του Nikola ενάντια στις κατηγορίες για απάτη χρεογράφων στη μαρτυρία ενός καθηγητή του Χάρβαρντ...
Ο Νίκολα προσπαθεί να ανάψει την αγορά για τα φορτηγά του με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Καθώς ο ιδρυτής του Nikola δικάζεται για κατηγορίες απάτης χρεογράφων, μια ανανεωμένη ομάδα διαχείρισης πιέζει να κάνει την εταιρεία την πρώτη που θα εμπορεύεται εμπορικά φορτηγά υδρογόνου στις ΗΠΑ — και να ξεπεράσει...
Το δολάριο φτάνει σε υψηλό 20 ετών μετά την κινητοποίηση περισσότερων στρατευμάτων από τη Ρωσία
Μέγεθος κειμένου Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση για πυρηνικό εκβιασμό κατά της Ρωσίας. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε στα υψηλά των τελευταίων 20 ετών νωρίς την Τετάρτη μετά το R...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Nikola λέει στους ένορκους ότι ανησυχεί για τις υπερβολές του ιδρυτή της εταιρείας Trevor Milton
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nikola, Mark Russell, είπε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα ότι είχε ανησυχίες σχετικά με την ένταξή του στην εταιρεία ηλεκτρικών φορτηγών, επειδή πίστευε ότι ο ιδρυτής της, Trevor Milton, «ήταν επιρρεπής στην υπερβολή...
Ο πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley παραδέχεται την ενοχή του για απάτη 7 εκατομμυρίων δολαρίων
Ένας πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley ομολόγησε την ενοχή του την Πέμπτη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο ενός σχεδίου απάτης 7 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο πρώην σύμβουλος Shawn Edward Good...
Η κρυπτογράφηση αποτελεί απειλή για την «οικονομική σταθερότητα» των καθημερινών Αμερικανών, προειδοποιούν οι ομοσπονδιακές αρχές
Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ανησυχία της για τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων και τον αντίκτυπό τους στην οικονομική υγεία των μέσων Αμερικανών, καθώς παρουσίασε μια σειρά εκθέσεων F...
Ο φυλακισμένος «φαραώ bitcoin» της Βραζιλίας θα πρέπει να παραστεί στις εκλογές του επόμενου μήνα
Ένα δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε ομόφωνα να απαγορεύσει στον «φαραώ bitcoin» Glaidson Acacio dos Santos να είναι υποψήφιος για το αξίωμα λόγω του φερόμενου ρόλου της εταιρείας του σε ένα σύστημα πυραμίδας. Dos Sa...
Ο ιδρυτής Nikola αντιμετωπίζει δίκη απάτης σε τίτλους για υποσχέσεις για ηλεκτρικά φορτηγά
Ο Trevor Milton, ο ιδρυτής του Nikola που προσέλκυσε τους ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους επενδυτές με την υπόσχεσή του για μια επανάσταση στα ηλεκτρικά φορτηγά, αντιμετωπίζει μια δίκη για απάτη σε χρεόγραφα που ξεκινά αυτή την εβδομάδα με την κατηγορία...
Ονόμαζε τον εαυτό της ως η Μητέρα Τερέζα της Φλόριντα που δανείζει μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι ερευνητές λένε ότι διαχειριζόταν πραγματικά ένα πρόγραμμα Ponzi 194 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Johanna Garcia ισχυρίστηκε ότι η εμπορική της επιχείρηση προκαταβολής μετρητών ήταν τόσο χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις στη Φλόριντα που ήταν σαν την Καθολική αγία Μητέρα Τερέζα. Αλλά στους 15,400 επενδυτές που βύθισαν 194.1 δολάρια…
Ο Michael Saylor της MicroStrategy μήνυσε για φερόμενη φορολογική απάτη στην Ουάσιγκτον, DC
Από Vicky Ge Huang και Richard Rubin, 31 Αυγούστου 2022 6:17 μ.μ. ET Ακούστε το άρθρο (2 λεπτά) Ο γενικός εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια μήνυσε τον Michael Saylor, τον ιδρυτή και τον πρόεδρο του software intellige...
Η NewAge λέει ότι το κόστος της εσωτερικής έρευνας συνέβαλε στη χρεοκοπία
Η NewAge Inc., μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο πωλητής ποτών, συμπληρωμάτων και άλλων προϊόντων υγείας και ευεξίας, δήλωσε ότι η κατάθεση πτώχευσης οφείλεται εν μέρει στο κόστος μιας έρευνας για πιθανή παραβίαση...
Πρώην σύμβουλος καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση για το πρόγραμμα Ponzi
Ένας πρώην οικονομικός σύμβουλος καταδικάστηκε σε σχεδόν 22 χρόνια φυλάκιση για τη λειτουργία ενός σχεδίου Ponzi που απατά 9.3 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Βόρειο Νοσοκομείο...
«Δεν χρησιμοποιώ μετρητά»: Είμαι 70 και το σπίτι μου έχει εξοφληθεί. Ζω από την Κοινωνική Ασφάλιση και χρησιμοποιώ πιστωτική κάρτα για όλες τις δαπάνες μου. Είναι αυτό επικίνδυνο;
Τώρα είμαι 70 ετών και μερικώς ανάπηρος. Είμαι πλήρως συνταξιούχος, ζω με εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης και συμπληρωματικής ασφάλισης. Προφανώς, έχω περιορισμένο εισόδημα. Είμαι οικονομικά σταθερός. Δεν έχω χρέη...