Κακή πίστωση; Κανένα πρόβλημα. Μια ομάδα υποτιθέμενων καλλιτεχνών απάτης κατηγορήθηκαν ότι διευθύνουν μια δόλια επιχείρηση επισκευής πιστώσεων και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την ταυτότητα των πελατών τους για να λάβουν υποθήκες σε εκατομμύρια κούκλες...
Ετικέτα: Οικονομικό έγκλημα
Επενδυτής Dogecoin μηνύει τον Elon Musk, την Tesla, τη SpaceX για 258 δισεκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι είναι «πυραμιδικό σύστημα»
Ένας επενδυτής dogecoin μηνύει τον Elon Musk και δύο από τις εταιρείες του, Tesla Inc. και SpaceX, για 258 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τους ότι λειτουργούν ένα «πυραμιδικό σύστημα» για να διογκώσουν την τιμή του κρυπτονομίσματος. Ο ...
Οι αστέρες του ριάλιτι Todd και Julie Chrisley κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και φοροδιαφυγή
ΑΤΛΑΝΤΑ — Ο Τοντ και η Τζούλι Κρίσλι, πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού ριάλιτι «Chrisley Knows Best», κρίθηκαν ένοχοι την Τρίτη στην Ατλάντα με ομοσπονδιακές κατηγορίες, όπως τραπεζική απάτη και φοροδιαφυγή. Η Κριςλ...
Οι φορολογικοί ερευνητές εντοπίζουν πιθανό σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αναφέρουν αναφορές
Οι διεθνείς φορολογικοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 αιτίες σε πιθανά φορολογικά εγκλήματα κρυπτογράφησης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια...
Γνώμη: Γιατί δεν θέλω το bitcoin στο 401(k) μου
Ζήτω! Επιτέλους, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πρόγραμμά μου 401(k) θα μου επιτρέψει να στοιχηματίσω έως και το 20% των συνταξιοδοτικών μου κεφαλαίων σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα Ponzi που δεν παράγει εισόδημα και δεν έχει πρακτική χρήση. Πιστότητα σε...
Οι βασιλικοί της Σαουδικής Αραβίας πουλάνε σπίτια, γιοτ και έργα τέχνης καθώς ο διάδοχος μειώνει τα έσοδα
RIYADH, Σαουδική Αραβία—Οι Σαουδάραβες πρίγκιπες έχουν πουλήσει ακίνητα, γιοτ και έργα τέχνης αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη από τότε που ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου έσφιξε το πορτοφόλι του...
Κερδίσατε 700 $ από μια διαδικτυακή φασαρία. Τώρα το IRS θα μάθει.
Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι φόροι σας για το 2021 —ή τουλάχιστον βρίσκονται σε εξέλιξη— ήρθε η ώρα να εστιάσετε σε μια βασική φορολογική αλλαγή για το 2022 που επηρεάζει εκατομμύρια Αμερικανούς που κερδίζουν χρήματα μέσω πλατφορμών όπως το eBay, το Etsy, το Airbnb, το Venmo...
Η Deutsche Bank πρέπει να αντιμετωπίσει αγωγές ισχυριζόμενη ότι ενεργοποίησε το πρόγραμμα Ponzi
Δικαστές στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι αποφάνθηκαν ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν αγωγές επενδυτών κατά της γερμανικής Deutsche Bank AG επειδή φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι βοηθούσε στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου Ponzi που συνδέεται με ακίνητα...
Η απελευθερωμένη Οικονομική Διευθύντρια της Huawei, Meng Wanzhou, επιστρέφει στο εταιρικό προσκήνιο
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ—Μήνες αφότου επέστρεψε στο σπίτι για την υποδοχή ενός ήρωα στην Κίνα, η οικονομική διευθύντρια της Huawei Technologies Co., Μενγκ Γουάντζου, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο τη Δευτέρα: Αυτή τη φορά, ήταν σε πιο οικείο περιβάλλον...
Πρώην υπάλληλος της Apple κατηγορείται για απάτη 10 εκατομμυρίων δολαρίων
Ένας πρώην υπάλληλος της Apple κατηγορήθηκε για εξαπάτηση του τεχνολογικού γίγαντα άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων παίρνοντας μίζες, κλέβοντας εξοπλισμό και ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Ντιρέντρα Π...
Η μετοχή της Tencent βυθίζεται μετά την αναφορά του προστίμου ρεκόρ για ξέπλυμα χρήματος
Μέγεθος κειμένου Τα κεντρικά γραφεία της Tencent στη νότια κινεζική πόλη Shenzhen, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Ο Noel Celis/AFP μέσω Getty Images Η Tencent Holdings σημείωσε πτώση σχεδόν 10% μετά την αναφορά της Wall Street Journal...
Το σχέδιο Ponzi πίσω από την πατριωτική βότκα, που κάποτε εμφανιζόταν στο «Fox & Friends», εξαπάτησε επενδυτές από 900,000 $ για να πληρώσουν λογαριασμούς IRS και Amex, λένε οι εισαγγελείς
Ένας επιχειρηματίας από το Κονέκτικατ ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία ενός αντιπατριωτικού σχεδίου Ponzi που απέσπασε 900,000 δολάρια από επενδυτές που ήθελαν να αγοράσουν μια εταιρεία βετεράνων βότκας. Brian Hughes, 57 ετών, από Madison, Co...
«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»: Μεγιστάνας του πετρελαίου προσπάθησε να πνίξει την πρώην σύζυγό του σε ένα πικρό διαζύγιο - τώρα θα πάει φυλακή για φοροδιαφυγή
Ο Τοντ Κόζελ έκανε τα πλούτη του στις πετρελαιοπηγές του Κουρδιστάν και τώρα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Ο κάποτε συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gulf Keystone Petroleum οδηγείται στη φυλακή για πέντε...
Γνώμη: "Καλύτερα από ένα 401(k)"; Ο Scammer διέρρευσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών που προορίζονταν για συνταξιοδότηση
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Marco "Sully" Perez από το Midland του Τέξας, συνήθιζε να λέει στους πελάτες του ότι το επενδυτικό του σχέδιο ήταν καλύτερο από ένα 401(k). Τώρα το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο...
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος παραδέχεται ότι έκλεψε 15 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία της για να χρηματοδοτήσει μπουτίκ ρούχων, επισκέψεις στο Plaza Hotel και 200 χιλιάδες δολάρια για γάμο συγγενή
Αυτό είναι μια υπεξαίρεση υψηλού επιπέδου. Ο αμερικανός διευθύνων σύμβουλος ενός γερμανικού κατασκευαστή λεπίδων πριονιού ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία για να χρηματοδοτήσει πολυτελή ρούχα και έπιπλα...
Ο ιδρυτής μιας εθνικής εταιρείας φορολογικής προετοιμασίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση για υπερβολικές αμοιβές 70 εκατομμυρίων δολαρίων για μια περίοδο 5 ετών
Μιλάμε για φορολογική επιβάρυνση. Ο ιδρυτής μιας εθνικής αλυσίδας φορολογικής προετοιμασίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για τη λειτουργία ενός προγράμματος προκαταβολής επιστροφής φόρου που διέλυσε τους πελάτες με 70 εκατομμύρια δολάρια...
Γνώμη: Η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία είναι ένα αριστούργημα που θα παγιώσει τον κυρίαρχο ρόλο του δολαρίου στις παγκόσμιες υποθέσεις
ΛΟΝΔΙΝΟ (Project Syndicate)— Οι άγριες μάχες στην Ουκρανία έχουν οδηγήσει πολλούς να αναρωτηθούν εάν η υποτιθέμενη στρατηγική λαμπρότητα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το μόνο που φανταζόταν. Αν και ο Π...