Ο κατηγορούμενος απατεώνας της κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος από την κράτηση την Πέμπτη με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά την πρώτη εμφάνιση του ιδρυτή της FTX σε δικαστήριο των ΗΠΑ για κατηγορίες απάτης.
Ο Bankman-Fried βγήκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο κάτω Μανχάταν με τους γονείς του στο πλευρό του, μέσα από μια φάλαγγα δημοσιογράφων και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που περίμενε με το οποίο στη συνέχεια έφυγε.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής Gabriel Gorenstein συμφώνησε να επιτρέψει στον Bankman-Fried να φύγει ελεύθερος αφού οι γονείς του υπέγραψαν ομόλογο που δεσμεύτηκε το σπίτι τους στο Palo Alto της Καλιφόρνια ως ασφάλεια.
Η συμφωνία εγγύησης απαιτεί από τον Bankman-Fried να παραμένει υπό κράτηση στο σπίτι των γονιών του και να φορά ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης. Έπρεπε επίσης να παραδώσει το διαβατήριό του.
Η ακρόαση περιόρισε μια δίνη 10 ημερών για τον Bankman-Fried, ο οποίος επέστρεψε στις ΗΠΑ αργά την Τετάρτη μετά την έκδοσή του από τις Μπαχάμες όπου κρατούνταν από τη σύλληψή του στις 13 Δεκεμβρίου.
Ενώ βρισκόταν στον αέρα, οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη έριξαν μια βόμβα, ανακοινώνοντας ότι δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες του Bankman-Fried, η Caroline Ellison και ο Gary Wang, είχαν παραδεχθεί την ενοχή τους στην υπόθεση και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις αρχές.
Η σύλληψη του Bankman-Fried ήρθε λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων του FTX, που προκάλεσε την εξαφάνιση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καταθέσεις πελατών. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου, όταν ο Bankman-Fried εκδιώχθηκε από την εταιρεία που είχε συνιδρυθεί το 2019.
Οι εισαγγελείς λένε ότι η εταιρεία ήταν απάτη από την αρχή, καθώς ο Bankman-Fried φέρεται να διοχέτευε καταθέσεις πελατών στους λογαριασμούς της ποσοτικής εμπορικής εταιρείας του, Alameda Research. Ο Bankman-Fried αντιμετώπισε τα χρήματα ως τον προσωπικό του κουμπαρά, είπαν οι εισαγγελείς, χρησιμοποιώντας τα για να υποστηρίξει ριψοκίνδυνα στοιχήματα και να χρηματοδοτήσει τον πλούσιο τρόπο ζωής για τον ίδιο και μια μικρή ομάδα στελεχών.
Οι εισαγγελείς έχουν αφήσει ανοιχτή την πόρτα για άλλα στελέχη της εταιρείας να εμφανιστούν και να παρουσιάσουν στοιχεία εναντίον του Bankman-Fried.
«Εάν συμμετείχατε σε ανάρμοστη συμπεριφορά στο FTX ή στην Alameda, τώρα είναι η ώρα να το προλάβετε», είπε ο Damian Williams, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης. «Προχωράμε γρήγορα και η υπομονή μας δεν είναι αιώνια».
Ο Ellison, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda, και ο Wang, ο οποίος ήταν συνιδρυτής της FTX, παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στην απάτη και ότι έκαναν μέτρα κατόπιν εντολής του Bankman-Fried για να δημιουργήσουν backdoors στα συστήματα της FTX που επέτρεπαν στην Alameda απεριόριστη πρόσβαση στα χρήματα των πελατών FTX και στήριξε το αυτοεκδοθέν νόμισμα της FTX, FTT.
Οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι η προσπάθεια να στηριχθεί η τιμή του FTT επέτρεψε στην Alameda να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια σε δάνεια εξωτερικού περιθωρίου που βασίστηκαν στη διογκωμένη τιμή του νομίσματος.
Ενώ η Alameda έκανε έφοδο σε καταθέσεις πελατών από την αρχή, είπαν οι εισαγγελείς, η προσπάθεια επιταχύνθηκε αφού η Alameda αντιμετώπισε κλήσεις περιθωρίου από τους δανειστές της ξεκινώντας το καλοκαίρι.
Η εταιρεία ξετυλίχθηκε πλήρως τον Νοέμβριο, όταν ο ανταγωνιστής της, η Binance, ανακοίνωσε ότι εκφορτώνει 500 εκατομμύρια δολάρια σε νόμισμα FTT λόγω «πρόσφατων αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως» σχετικά με τα βιβλία της εταιρείας. Αυτό προκάλεσε μαζικές εξαγορές από τους καταθέτες, τις οποίες η FTX δεν μπορούσε να καλύψει.
Μετά το πάγωμα των αναλήψεων, ο Bankman-Fried αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε μια τρύπα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα βιβλία της. Οι διαχειριστές πτώχευσης είπαν ότι δυσκολεύτηκαν να ανακτήσουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από την FTX, καθώς η εταιρεία υπό το Bankman-Fried, είχε αναξιόπιστη τήρηση βιβλίων και διατηρούσε λίγους ελέγχους.
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo