Η Διεύθυνση Επιβολής στην Ινδία ανακοίνωσε ότι πάγωσε κεφάλαια αξίας περίπου 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων WazirX. Η ED πρόσθεσε ότι είχαν επίσης διεξαγάγει μια έρευνα που συνδέεται με το WazirX καθώς διερεύνησε την άμεση απάτη με προσωπικά δάνεια.
Οι αρχές παγώνουν 8.1 εκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια WazirX
Η Διεύθυνση Επιβολής έδωσε στη δημοσιότητα ένα ανακοίνωση Παρασκευή λέγοντας ότι το exchange gad διευκόλυνε τις συναλλαγές μέσω μη κατονομαζόμενων εταιρειών fintech. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποίησαν το χρηματιστήριο για να αγοράσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν σε όλο τον κόσμο. Οι αρχές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα περιλάμβανε εταιρείες συνδεδεμένες με την Κίνα που απέφευγαν τις απαιτήσεις αδειοδότησης στην Ινδία.
Οι έρευνες της ΕΔ ανέφεραν ότι είχε διατάξει δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του χρηματιστηρίου. Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί περιέχουν 646.7 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες, που ισοδυναμούν με περίπου 8.1 εκατομμύρια δολάρια. Οι αρχές ερευνούν επίσης τον συνιδρυτή του χρηματιστηρίου, Sameer Mhatre.
Η ρυθμιστική αρχή είπε ότι οι έρευνες για το θέμα ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, προσέθεσε ότι το χρηματιστήριο είχε εφαρμόσει αδύναμες απαιτήσεις γνώσης του πελάτη (KYC) και τα ρυθμιστικά πλαίσια που διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ WazirX και Binance ήταν αδύναμα.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, το χρηματιστήριο απέτυχε να καταγράψει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων που εισρέουν στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο επίσης δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την πηγή κεφαλαίων και να αποκαλύψει το KYC των εμπλεκόμενων ψηφιακών πορτοφολιών.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι το WazirX δεν παρείχε κανένα λογαριασμό για τα κρυπτονομίσματα που λείπουν. Η εταιρεία απέτυχε επίσης να εντοπίσει τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Επιτρέποντας την ανωνυμία των συναλλαγών και αποτυγχάνοντας να υιοθετήσει ισχυρούς νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), η WazirX έχει βοηθήσει περίπου 16 εταιρείες fintech στο ξέπλυμα χρήματος με χρήση κρυπτονομισμάτων.
Η Binance αρνείται τη συμμετοχή
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, είπε ότι η εταιρεία δεν κατέχει μετοχές στη Zanmai Labs, τη μητρική εταιρεία πίσω από το χρηματιστήριο. Ο Zhao πρόσθεσε ότι η Binance πρόσφερε μόνο υπηρεσίες πορτοφολιού στο WazirX και το ανταλλακτήριο με έδρα την Ινδία ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για το KYC και άλλες λειτουργίες.
Ο διευθυντής του WazirX, Nischal Shetty, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Zhao λέγοντας ότι η Binance απέκτησε την ανταλλαγή. Ο Shetty πρόσθεσε ότι η Binance ήταν υπεύθυνη για την επεξεργασία αναλήψεων και τη λειτουργία ζευγών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Η απαγόρευση των δραστηριοτήτων κρυπτογράφησης στην Κίνα οδήγησε τις εταιρείες κρυπτογράφησης με έδρα την Κίνα να μετακινηθούν στην Ινδία. Οι αρχές δήλωσαν ότι ορισμένες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που υποστηρίζονται από κινεζικά κεφάλαια προσφέρουν υπηρεσίες δανεισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε κατοίκους, παρά το γεγονός ότι δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν την αδειοδότηση μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών.
Διαβάστε περισσότερα:
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance