Ο φύλακας της Νότιας Κορέας καταδιώκει κρυπτοφάλαινες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την AML

Ο οικονομικός επόπτης της Νότιας Κορέας, η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών (FSC), θα παρακολουθεί κρυπτοφάλαινες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων γουόν (70,000 $) για να αποτρέψει τις προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η FSC σημείωσε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των stablecoin, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση κρυπτοφάλαινες με σημαντικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στοιχεία σταθερού νομίσματος σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφερθεί τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκθεση επέστησε επίσης την προσοχή στη χρήση stablecoin στο ξέπλυμα χρήματος και σημείωσε ότι τα stablecoins, ειδικά αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως από το κοινό, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εγκλήματος. Η έκθεση αναφέρει:

«Στην περίπτωση ενός ανεξάρτητα εισηγμένου εικονικού περιουσιακού στοιχείου, είναι πιθανό να μην πληρούσε τα κριτήρια καταχώρισης άλλων φορέων εκμετάλλευσης εικονικών περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί ότι ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος φορέων εικονικών περιουσιακών στοιχείων με υψηλό ποσοστό του εικονικού το ενεργητικό είναι υψηλό».

Εκτός από την παρακολούθηση των κρυπτοφαλαινών και των δραστηριοτήτων τους, η έκθεση υποστήριξε επίσης τον έλεγχο των πελατών λιανικής που κάνουν καταθέσεις υψηλής αξίας. Οι πελάτες που πραγματοποιούν υψηλές συναλλαγές κρυπτογράφησης θα πρέπει να παρακολουθούνται για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις συμμετοχές τους κάθε τρίμηνο.

«Οι πελάτες με μεγάλα εικονικά περιουσιακά στοιχεία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»,

Η Νότια Κορέα είναι γνωστή για την αυστηρή εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, ειδικά στον απόηχο της κατάρρευσης του Terra-LUNA. Οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές έχουν διπλασιάσει τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών και να φέρουν τα κρυπτονομίσματα νομοθεσία έως τις αρχές του 2024.

Συγγενεύων: Οι Κορεάτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά αναγνωριστικά που υποστηρίζονται από blockchain έως το 2024

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η προεδρία του Η FSC είπε ότι η ρυθμιστική αρχή σχεδιάζει να επισπεύσει την αναθεώρηση 13 λογαριασμών εκκρεμεί στην Εθνοσυνέλευση της χώρας που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ο στόχος της αναθεώρησης ήταν να γίνουν θεσμικά συμπληρώματα που θα ακολουθούν μια ισορροπημένη προσέγγιση για την ανάπτυξη blockchain, την προστασία των επενδυτών και τη σταθερότητα της αγοράς.