Ο Υπάλληλος της BitMEX, Gregory Dwyer, δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις AML.
Αυστραλός μεγιστάνας κρυπτονομισμάτων και πρώην ανώτατο στέλεχος στο BitMEX Ο Gregory Dwyer στις 8 Αυγούστου ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση της αμερικανικής τραπεζικής νομοθεσίας. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έκανε αυτή την αποκάλυψη σε α δελτίο τύπου.
Συγκεκριμένα, ο Gregory Dwyer παραδέχτηκε ότι το BitMEX, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παρέλειψε να εφαρμόσει ούτε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), παραβιάζοντας έτσι τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου (BSA).
Η δημιουργία, η εφαρμογή και η διατήρηση ενός ενεργού προγράμματος AML είναι υποχρεωτική απαίτηση για εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις ΗΠΑ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή πολιτικών Know Your Customer (KYC) για τον εντοπισμό πελατών που συναλλάσσονται. Ωστόσο, ο μαχόμενος μεγιστάνας παραδέχτηκε ότι ο ίδιος και οι τρεις ιδρυτές της BitMEX παραμέλησαν εσκεμμένα να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις.
Αντί να συμμορφωθεί, παραδέχτηκε ότι η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στις ΗΠΑ με την εντύπωση ότι είχε εφαρμόσει αυτές τις απαιτήσεις AML και KYC. Αυτή η παραβίαση, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, διήρκεσε από το 2015 έως το 2020 και το χρηματιστήριο λειτουργούσε ως πλατφόρμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τη συμφωνία ένστασης, ο Αυστραλός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και πρόστιμο 150,000 δολαρίων.
Σε δήλωσή του, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε: «Με αυτόν τον ισχυρισμό, αυτό το γραφείο έχει πλέον καταδικαστεί σε ποινικές διώξεις και των τριών ιδρυτών, καθώς και ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου της BitMEX, για εσκεμμένες παραβιάσεις των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ο σημερινός ισχυρισμός αντικατοπτρίζει ότι οι εργαζόμενοι με διαχειριστική εξουσία σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όχι λιγότερο από τους ιδρυτές τέτοιων ανταλλακτηρίων, δεν μπορούν να αγνοήσουν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου».
Ο 39χρονος Dwyer, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της BitMEX, διετέλεσε στο παρελθόν ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Τα ρυθμιστικά προβλήματα της εταιρείας ξεκίνησαν τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού πλήρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αστικούς ισχυρισμούς ότι επέτρεπε παράνομες συναλλαγές για χρόνια και παραβίασε τα πρότυπα AML.
Ο Benjamin Delo, ο Samuel Reed και ο Arthur Hayes, το τρίο που βρήκε το BitMEX νωρίτερα τον Φεβρουάριο, επικαλέστηκε παρόμοιες κατηγορίες αποτυχίας δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός προγράμματος AML.
Ακολούθησε αναστολή και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε σε καθένα από αυτά τον Μάιο από την Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ για παραβίαση αυτών των απαιτήσεων AML.
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, μετά το Terra-Implosion, που προκάλεσε την εξάλειψη δισεκατομμυρίων από την αγορά, αύξησαν την εποπτεία τους σε ιδρύματα κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ Ως μέρος της ρυθμιστικής καταστολής, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC ), νωρίτερα στις 9 Αυγούστου, απαγόρευσε το μίκτη εικονικών νομισμάτων Tornado Cash.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, τους επόμενους μήνες αναμένεται να θεσπιστούν ευρύτεροι κανονισμοί για τα κρυπτογράφηση.
- Διαφήμιση -
Πηγή: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer -ένοχοι-προς-αμλ-παραβιάσεις