Ο Άρθουρ Χέις θα εκτίσει 2ετή φυλάκιση κατέχοντας την ατυχία AML της BitMEX

Τερματίζοντας την πολυαναμενόμενη απόφαση σχετικά με τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης BitMEX, ένα από τα τέσσερα ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια στη Νέα Υόρκη φέρεται να καταδίκασε δύο χρόνια αναστολή και έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση στον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άρθουρ Χέιζ.

Ο Arthur Hayes, μαζί με τους άλλους συνιδρυτές της BitMEX — Benjamin Delo και Samuel Reed — και ο πρώτος μη υπάλληλος της εταιρείας, Gregory Dwyer, ομολόγησε την ενοχή του για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA). στις 24 Φεβρουαρίου, εισδοχής στην «εσκεμμένη αποτυχία δημιουργίας, υλοποίησης και διατήρησης προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στη BitMEX».

Η παραδοχή της ενοχής για την υποστήριξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αξιόποινη πράξη, που συχνά επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Ωστόσο, τόσο ο Hayes όσο και ο Delo έκαναν τις δηλώσεις τους ενοχής πριν από την ημερομηνία δίκης του Μαρτίου και συμφώνησαν να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια σε ποινικά πρόστιμα ο καθένας.

Στις 7 Απριλίου, η Cointelegraph ανέφερε ότι ο Hayes παραδόθηκε οικειοθελώς στις αμερικανικές αρχές στη Χαβάη έξι μήνες αφότου οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν για πρώτη φορά κατηγορίες, στις οποίες οι δικηγόροι του δήλωσαν:

"Κύριος. Ο Hayes εμφανίστηκε εθελοντικά στο δικαστήριο και ανυπομονεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αδικαιολόγητες κατηγορίες. "

Σύμφωνα με σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τις δημόσιες δικαστικές καταθέσεις και τις δηλώσεις που έγιναν στο δικαστήριο, ο Hayes αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάρτηση α Εγγύηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων που εκκρεμεί μελλοντική διαδικασία στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, οι εισαγγελείς από τη Μονάδα Ξεπλύματος Χρήματος και Διακρατικών Εγκληματικών Επιχειρήσεων του Γραφείου έκριναν ότι οι επιχειρηματίες είναι ένοχοι για τη μη εφαρμογή των διασφαλίσεων AML, συμπεριλαμβανομένης της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC).

Παρά την επικείμενη πιθανότητα να εκτίσει τη φυλάκιση, το να ανταποκριθεί στις κατηγορίες είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστεί ο Hayes σε κατ' οίκον περιορισμό που του απαιτεί να περάσει τους πρώτους έξι μήνες της ποινής του από το σπίτι. Επιπλέον, συμφώνησε επίσης να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συγγενεύων: Το blockchain και το crypto μπορούν να είναι ένα όφελος για την παρακολούθηση οικονομικών εγκλημάτων

Καταρρίπτοντας τον μύθο που σχετίζεται με την ευκολία του ξεπλύματος χρημάτων με χρήση κρυπτογράφησης, μια νέα ανάλυση υπογραμμίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain και της κρυπτογράφησης για τον εντοπισμό οικονομικών εγκλημάτων.

Ενώ πολλά έργα στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης υπήρξαν θύματα στοχευμένων επιθέσεων, οι κακοί ηθοποιοί συνεχίζουν να αγωνίζονται όταν πρόκειται να εξαργυρώσουν τα κλεμμένα κεφάλαια.

Μιλώντας στην Cointelegraph, ο Dmytro Volkov, επικεφαλής τεχνολογίας στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης CEX.IO, είπε ότι η έννοια της κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται κυρίως από εγκληματίες είναι ξεπερασμένη, προσθέτοντας:

«Στην περίπτωση του Bitcoin (BTC), του οποίου το καθολικό blockchain είναι διαθέσιμο στο κοινό, μια σοβαρή ανταλλαγή με μια αρμόδια ομάδα ανάλυσης μπορεί εύκολα να παρακολουθεί και να αποτρέψει τους χάκερ και τους πλυντές πριν γίνει η ζημιά».