Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας, ή ED, ανακοίνωσε ότι πάγωσε κεφάλαια περίπου 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων και διεξήγαγε έρευνα συνδεδεμένη με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων WazirX ως μέρος μιας έρευνας για στιγμιαία απάτη προσωπικών δανείων.
Σε ανακοίνωση της Παρασκευής η Διεύθυνση Επιβολής υποτιθεμένος Η WazirX διευκόλυνε τις συναλλαγές από ανώνυμες εταιρείες fintech «για την αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και στη συνέχεια το ξέπλυμα τους στο εξωτερικό» ως μέρος ενός σχεδίου που περιλαμβάνει εταιρείες που υποστηρίζονται από την Κίνα που παρακάμπτουν τους κανονισμούς αδειοδότησης της Ινδίας. Στην έρευνά της, η ED είπε ότι διέταξε τραπεζικούς λογαριασμούς WazirX που περιείχαν 646.7 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες - περίπου 8.1 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή της δημοσίευσης - να παγώσουν και διεξήγαγε έρευνα συνδεδεμένη με τον συνιδρυτή Sameer Mhatre.
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η έρευνα ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, το ED ισχυρίστηκε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης είχε «χαλαρά πρότυπα KYC» και «χαλαρό ρυθμιστικό έλεγχο» των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance και δεν κατέγραψε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κρυπτογράφησης στην υποτιθέμενη απάτη.
«Παρά την παροχή επανειλημμένων ευκαιριών, το WazirX απέτυχε να δώσει τις κρυπτογραφικές συναλλαγές των ύποπτων εταιρειών fintech APP και να αποκαλύψει το KYC των πορτοφολιών», είπε η ED, προσθέτοντας:
«Το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τα στοιχεία κρυπτογράφησης που λείπουν. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να εντοπίσει αυτά τα κρυπτογραφικά στοιχεία. Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης».
Η ED αναζητά τον Διευθυντή του WazirX Crypto-Currency Exchange και παγώνει τα περιουσιακά της στοιχεία της Τράπεζας αξίας 64.67 Crore για βοήθεια σε κατηγορούμενες εταιρείες εφαρμογής Instant Loan στο ξέπλυμα χρημάτων απάτης μέσω αγοράς και μεταφοράς εικονικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
- ED (@dir_ed) Αύγουστος 5, 2022
Σε ένα νήμα της Παρασκευής στο Twitter, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao είπε η εταιρεία «δεν κατείχε κανένα μετοχικό κεφάλαιο στη Zanmai Labs, την οντότητα που λειτουργεί το WazirX και ιδρύθηκε από τους αρχικούς ιδρυτές». Πρόσθεσε ότι «η Binance παρέχει υπηρεσίες πορτοφολιού μόνο για το WazirX ως τεχνολογική λύση», ενώ ο WazirX ήταν υπεύθυνος για το KYC και άλλες λειτουργίες στο χρηματιστήριο.
Ο διευθυντής του WazirX, Nischal Shetty αμφισβητηθεί πολλοί από τους ισχυρισμούς της CZ, λέγοντας στο Twitter ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης «εξαγοράστηκε από την Binance Zanmai Labs» και «είναι μια οντότητα της Ινδίας που ανήκει σε εμένα και τους συνιδρυτές μου». Είπε ότι η Binance ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία ζευγών συναλλαγών κρυπτογράφησης και την επεξεργασία αναλήψεων.
Συγγενεύων: Η ινδική ρυθμιστική αρχή διερευνά την ανταλλαγή κρυπτογράφησης για φερόμενες παραβιάσεις νόμου συναλλάγματος
Με την έξοδο πολλών εταιρειών κρυπτογράφησης Κίνα μετά από ρυθμιστική καταστολή, πολλές εταιρείες φέρεται να έχουν στραφεί στις αγορές της Ινδίας. Το ED ανέφερε ότι ορισμένες εταιρείες fintech «υποστηριζόμενες από κινεζικά κεφάλαια» είχαν «υποστηρίξει» ινδικές εταιρείες με άδειες μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών που δεν λειτουργούσαν για να προσφέρουν υπηρεσίες δανεισμού σε κατοίκους.
Η ΕΔ προέβη σε παρόμοια δράση εναντίον της WazirX τον Ιούνιο του 2021, δίνοντας εντολή στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης να δείξει αιτία που σχετίζεται με συναλλαγές έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε παράνομες διαδικτυακές εφαρμογές στοιχηματισμού που αφορούσαν Κινέζους υπηκόους. Shetty είπε τη στιγμή που η ανταλλαγή ξεπέρασε τις νομικές υποχρεώσεις [της] ακολουθώντας τις διαδικασίες Know Your Customer (KYC) και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και παρείχε πάντα πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου όποτε απαιτείται».
Η Cointelegraph επικοινώνησε με το WazirX, αλλά δεν έλαβε απάντηση τη στιγμή της δημοσίευσης.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation