Ο Kang Jong-Hyeon μαζί με δύο άλλους κατηγορούνται για υπεξαίρεση και παραβίαση εμπιστοσύνης. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του Kang Jong-Hyeon, του ιδιοκτήτη του Bithumb, του μεγαλύτερου κρυπτονομιστή της Νότιας Κορέας...
Ετικέτα: Εισαγγελείς
Οι εισαγγελείς κατάσχεσαν την κατάθεση 50 εκατομμυρίων δολαρίων της SBF σε μικρή τράπεζα
Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν κάτι λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια που ανήκαν στον ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) που κρατήθηκε στην κρατική τράπεζα Farmington στις 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με έκθεση του Yahoo Finance (YF) στις 24 Ιανουαρίου. Το συνολικό ποσό...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ παρακολουθούν την επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν την επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried στο hedge fund Modulo Capital, που βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα με το FTX. Οι εισαγγελείς ερευνούν εάν η Bankman-Fried επενδύει...
Η Ελίζαμπεθ Χολμς έκανε κράτηση για πτήση απλής μετάβασης στο Μεξικό μετά από καταδίκη για απάτη, λένε οι εισαγγελείς
Topline Λίγο αφότου η ντροπιασμένη ιδρύτρια του Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, καταδικάστηκε για απάτη πέρυσι, αγόρασε ένα ταξίδι μονής διαδρομής στο Μεξικό, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη σε δικαστικά έγγραφα που την αντιτίθεντο...
Ο Μπράιαν Γουόλσε έψαξε τους «Καλύτερους Τρόπους Απορρόφησης Ένα Σώμα» την ημέρα που εξαφανίστηκε η σύζυγός της Άνα Γουόλσε, λένε οι εισαγγελείς
Topline Ο Brian Walshe δήλωσε αθώος την Τετάρτη για τις κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση δολοφονίας και παράνομο χειρισμό πτώματος, καθώς οι εισαγγελείς αποκάλυψαν στοιχεία εναντίον του για τον θάνατο της συζύγου του...
Η έρευνα του Nexo δεν είναι πολιτική, λένε οι Βούλγαροι εισαγγελείς
Η Siika Mileva, εκπρόσωπος των γενικών εισαγγελέων της Βουλγαρίας, αρνήθηκε τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την έρευνα κατά της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Τα σχόλια έγιναν στο...
Οι εισαγγελείς στη Βουλγαρία κατηγορούν σοβαρά τη Nexo
Οι εισαγγελείς της Βουλγαρίας απήγγειλαν σοβαρές κατηγορίες κατά της Nexo. Αυτή η οντότητα είναι ένας κεντρικός δανειστής κρυπτογράφησης που ανήκει επίσης στην ίδια τη χώρα. Σύμφωνα με αυτούς, ο Nexo έτυχε να έχει...
Οι εισαγγελείς της Βουλγαρίας ξεκινούν δράση κατά του κρυπτογραφικού εγκλήματος στη Σόφια
Η Βουλγαρία ξεκίνησε έρευνα για τον δανειστή κρυπτογράφησης Nexo και έκανε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της. Προηγουμένως, η Nexo προσέφερε έως και 36% ετησίως στο ποντάρισμα κρυπτογράφησης. Η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεργασία με...
Πρώην Διευθυντής Μηχανικής της FTX υπό έλεγχο από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν φερόμενες συνεδριάσεις Proffer με εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη – Bitcoin News
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου φέρονται να εξετάζουν εξονυχιστικά τον Nishad Singh, τον πρώην διευθυντή μηχανικής στο FTX, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μια άλλη αναφορά, δημοσίευση...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν τις συνδέσεις του Binance Hedge Fund
Αν και η αγορά κρυπτονομισμάτων άλλαξε το νέο έτος, η αυτοκρατορία της CZ δοκιμάζεται συνεχώς. Μετά το Reuters, η Washington Post ήταν το επόμενο κορυφαίο έντυπο που έβαλε στο στόχαστρο το Binance...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κλητεύουν Hedge Funds που συνδέονται με το Crypto Exchange Binance
Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ κάλεσε μερικές επενδυτικές εταιρείες ζητώντας τους να παράσχουν αρχεία των επικοινωνιών τους με την Binance τα τελευταία λίγα μέτρα...
Οι εισαγγελείς ερευνούν το πρώην στέλεχος της FTX, Nishad Singh: Bloomberg
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερευνούν εάν ο πρώην Διευθυντής Μηχανικής της FTX, Nishad Singh, έπαιξε κάποιο ρόλο σε προγράμματα διαπραγμάτευσης που είχαν ως αποτέλεσμα την παράνομη χρήση κεφαλαίων πελατών, το Bloomberg πρώτα...
Το Binance Exchange βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ – Δείτε τι συμβαίνει
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν επί του παρόντος τη σύνδεση μεταξύ της Binance και των American Hedge funds για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο από αυτούς. Υπεύθυνος...
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: Έκθεση
Οι ομοσπονδιακές αρχές φέρονται να διερευνούν τα εσωτερικά οικονομικά του γίγαντα κρυπτονομισμάτων Digital Currency Group (DCG). Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Bloomberg, ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα...
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κλητεύουν Hedge Funds Over Binance
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance και έχουν κλητεύσει πολλά hedge funds στο πλαίσιο της έρευνάς του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Το Σιάτλ στις ΗΠΑ...
Έκθεση ισχυρίζεται ότι οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν Hedge Funds σε σχέση με συναλλαγές Binance – Bitcoin News
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς φέρεται να ερευνούν hedge funds με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν ασχοληθεί με το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τα hedge funds ήταν...
Ξεκίνησε ο ιστότοπος Θύματα SBF: Οι εισαγγελείς ζητούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ δημιούργησαν έναν ιστότοπο για τα θύματα του SBF την Παρασκευή. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θα χρησιμοποιούν τώρα μόνο τον ιστότοπο για να επικοινωνούν με τα θύματα. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ προτείνει να ακολουθήσουν κι άλλες κατηγορίες. Σε μια συμμόρφωση...
Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου των ΗΠΑ στο βλέμμα των εισαγγελέων για τις επενδύσεις Binance
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων μόλις βγήκε από το καταστροφικό 2022, αλλά ο χώρος εξακολουθεί να είναι τόσο ακατάστατος όσο ήταν. Αυτή η δήλωση είναι...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν από hedge funds για αρχεία συναλλαγών της Binance
Τους τελευταίους μήνες, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον έχει εκδώσει κλήσεις σε hedge funds που αλληλεπιδρούσαν με την Binance. Η Washington Post ανέφερε επικαλούμενη πηγές...
Τα hedge funds κλητεύτηκαν από εισαγγελείς των ΗΠΑ καθώς εκτυλίσσεται η έρευνα του Binance: Έκθεση
Οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών ερευνούν τις σχέσεις των hedge funds με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance για παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται η Ουάσινγκτο...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ εγκαινίασαν ιστότοπο για θύματα SBF
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από όσους πιστεύουν ότι επηρεάζονται από τα εγκλήματα του Sam Bankman-Fried (SBF) να έρθουν σε επαφή με τους εισαγγελείς άλλων για να επαληθεύσουν εάν είναι θύματα. Σύμφωνα με έναν Ιαν. ...
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ερευνούν την ομάδα ψηφιακού νομίσματος και τη θυγατρική Genesis – Bitcoin News
Μετά από κατηγορίες από τον συνιδρυτή του Gemini, Cameron Winklevoss σε ανοιχτή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Digital Currency Group, Barry Silbert, μια έκθεση που επικαλείται «άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα» αναφέρει ότι ο ομοσπονδιακός...
Το DCG φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από εισαγγελείς των ΗΠΑ
Το Digital Currency Group (DCG) αντιμετωπίζει τώρα έρευνες από τις αρχές των ΗΠΑ για τις εσωτερικές οικονομικές συναλλαγές του, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο...
Πρώην δικηγόρος της FTX συνεργάστηκε με εισαγγελείς των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενη πηγή Familiar
Ένας πρώην δικηγόρος της χρεοκοπημένης εταιρείας κρυπτογράφησης FTX του Sam Bankman-Fried παρείχε λεπτομέρειες για όσα γνώριζε για τις συναλλαγές της εταιρείας κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν τον πρώην μηχανικό FTX Nishad Singh. Ένα τεράστιο πλήγμα για το SBF;
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν πλησιάζουν τον στενό κύκλο της SBF με τελευταίο τον Nishad Singh, έναν υψηλού προφίλ διευθυντή μηχανικής FTX. Αν κριθεί ένοχος, ο Σινγκ θα μπορούσε να κατηγορηθεί...
Πρώην δικηγόρος του FTX βοήθησε τους εισαγγελείς να δημιουργήσουν 8 υπόθεση κατά του Sam Bankman-Fried: Reuters
– Διαφήμιση – Περίληψη: Ο Daniel Friedberg έδωσε στις αρχές των ΗΠΑ μια εικόνα για το πώς η Bankman-Fried διέτρεπε τα κεφάλαια των πελατών της FTX για να χρηματοδοτήσει την Alameda Research. Ο Freidberg επικοινώνησε με την ηλικία του FBI...
Πρώην δικηγόρος της FTX ενημέρωσε τους εισαγγελείς των ΗΠΑ για κατάχρηση κεφαλαίων της SBF: Reuters
Ο πρώην κορυφαίος δικηγόρος της κατεστραμμένης ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, Daniel Friedberg, μοιράστηκε τις γνώσεις του σχετικά με τη χρήση κεφαλαίων πελατών από τον ιδρυτή Sam Bankman-Fried με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ. Ο Friedberg συμμετείχε σε μια συνάντηση...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είναι πιθανό να διερευνήσουν τους λογαριασμούς της SBF που συνδέονται με την Alameda
Το 2023 είναι εδώ, αλλά τα προβλήματα του Sam Bankman-Fried (SBF) μπορεί να μην φύγουν από κοντά του σύντομα. Καθώς οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζουν να διερευνήσουν τους λογαριασμούς που ενδέχεται να συνδέονται με την SBF...
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν πορτοφόλια που συνδέονται με SBF
Το Bloomberg ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν ορισμένες συναλλαγές κρυπτογράφησης που συνδέονται με πορτοφόλια που σχετίζονται με τον ντροπιασμένο ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) και τον χρεοκοπημένο συναλλασσόμενο κρυπτονομισμάτων του...
Οι εισαγγελείς είναι απίθανο να προσφέρουν στον Sam Bankman-Fried μια ευνοϊκή συμφωνία, λέει ο δικηγόρος
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, μπορεί να μην μπορέσει να αντισταθμίσει τις δύο κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και τις έξι κατηγορίες συνωμοσίας που αντιμετωπίζει με τις πιστώσεις που θα λάβει, εάν δηλώσει ένοχος αντί να πάει...