Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν τις συνδέσεις του Binance Hedge Fund

Αν και η αγορά κρυπτονομισμάτων άλλαξε το νέο έτος, η αυτοκρατορία της CZ δοκιμάζεται συνεχώς. Μετά το Reuters, η Washington Post ήταν το επόμενο κορυφαίο έντυπο που το έθεσε αξιοθέατα στο Binance.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Washington Post, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες κατά της κορυφαίας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για απάτη.

Η κύρια δημοσίευση ανέφερε ότι οι αρχές των ΗΠΑ διέταξαν πρόσφατα οι εταιρείες επενδύσεων να παρέχουν έγγραφα σχετικά με την Binance αφού διαπιστώθηκε ότι είχε ανώμαλες συναλλαγές.

Περισσότερη θερμότητα ολόγυρα

Η Binance αντιμετωπίζει επί του παρόντος πολλές κατηγορίες και ερευνάται για εγκλήματα όπως μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά χρημάτων, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) ξεκίνησε έρευνα για τη σχέση μεταξύ της Binance και των hedge funds. Η Binance είναι υποχρεωμένη να διαβιβάζει μηνύματα από τον ιδρυτή της, τα ηγετικά μέλη της και πολλούς συνεργάτες στις συναλλαγές και την ανάπτυξη χρηστών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε την Binance ότι κατέστρεψε έγγραφα, τροποποίησε και διέγραψε πληροφορίες από το σύστημα. Το περιεχόμενο που αποφασίστηκε να μεταφερθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν επίσης ο στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα πρέπει να καταχωρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Νόμο για το Τραπεζικό Απόρρητο των ΗΠΑ και οι παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Chief Strategy Officer της Binance, Patrick Hillmann, παραδέχτηκε ότι υπήρχαν κενά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην αρχή της επιχείρησης.

Ωστόσο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί και ο οργανισμός έχει πλέον μια ομάδα που παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές συνεδρίες του Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS).

Last Exchange Standing

Το Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, με δραστηριότητες σε περισσότερες από 100 χώρες. Το ξέπλυμα χρήματος και η νομική παραβίαση είναι οι κύριες ανησυχίες πρόσφατα, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη του FTX, ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Μετά από μια σειρά αποτυχιών που πυροδότησε την κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο σύνολό της, τα κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν υφίστανται συνεχείς πιέσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ως αποτέλεσμα της κρίσης εμπιστοσύνης, οι μικροεπενδυτές έβγαλαν γρήγορα τα χρήματά τους από το χρηματιστήριο, γεγονός που προκάλεσε δυσκολία στην Binance. Η εξαγορά του προβληματικού δανειστή κρυπτονομισμάτων Voyager Digital από την Binance βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με την κριτική από σημαντικές δυνάμεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξέφρασε την αντίθεσή της στη συμφωνία εξαγοράς της Binance US.

Η Binance εξασφάλισε μια συμφωνία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την απόκτηση του ανενεργού δανειστή κρυπτονομισμάτων Voyager Digital. Σε μια κατάθεση που υποβλήθηκε την Τετάρτη, η SEC προέβαλε ορισμένες περιορισμένες αντιρρήσεις, τονίζοντας το γεγονός ότι η αγορά της Binance χρειαζόταν πληροφορίες.

Η εταιρεία ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των εργασιών της Binance μετά την εξαγορά.

Οι αξιωματούχοι των χρεογράφων και των τραπεζών στις πολιτείες του Τέξας, της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Βερμόντ βρίσκονται επίσης σε αντίθεση με την ανταλλαγή κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Η Alameda Research, το χρεοκοπημένο τμήμα συναλλαγών της FTX, αντιτάχθηκε επίσης στην πώληση, υποστηρίζοντας ότι κάνει άδικες διακρίσεις σε βάρος ορισμένων ομάδων.

Παγκόσμια Πίεση

Προηγουμένως, Γάλλοι επενδυτές μήνυσαν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για παραπλανητικές πρακτικές και ψέματα για το τι συνέβαινε.

Μια ομάδα 15 επενδυτών μήνυσε τη Binance France και τη μητρική της εταιρεία στα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Η ανταλλαγή κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους γαλλικούς κανονισμούς προωθώντας υπηρεσίες κρυπτογράφησης χωρίς εγγραφή στις κυβερνητικές αρχές.

Στιγμιότυπα παρασχέθηκαν από τους επενδυτές που άσκησαν τη νομική αγωγή για να δείξουν πώς η Binance λειτουργούσε στο διαδίκτυο πριν από την επίσημη εγγραφή της εταιρείας.

Οι ενάγοντες ζήτησαν αποζημίωση περίπου 2.4 εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμεί με το χρηματικό ποσό που έχασαν όταν συνετρίβη το TerraUSD (UST).

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς, η Binance δημοσίευσε μια ανάρτηση ιστολογίου σημειώνοντας ότι απαγορεύει οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα πριν ο χρήστης εγγραφεί για λογαριασμό.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων κατέστησε σαφές ότι πάντα έδειχνε προειδοποιητικές ειδοποιήσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.