Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance και έχουν κλητεύσει πολλά hedge funds στο πλαίσιο της έρευνάς του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.
Το γραφείο του εισαγγελέα του Σιάτλ στις ΗΠΑ φέρεται να έστειλε κλήσεις σε επενδυτικές εταιρείες που αλληλεπιδρούν με την Binance. Σύμφωνα με την αναφέρουν, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου έπρεπε να παρέχουν αρχεία της επικοινωνίας τους με το χρηματιστήριο.
Η έκθεση σημείωσε ότι οι κλητεύσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι αρχές θέλουν να ασκήσουν οποιεσδήποτε κατηγορίες κατά της ανταλλαγής. Ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ομοσπονδιακού ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Binance Operations Draw Regulatory Interest
Οι δραστηριότητες της Binance προσελκύουν όλο και περισσότερο το ρυθμιστικό ενδιαφέρον εν μέσω των πρόσφατων γεγονότων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Τον Δεκεμβριο, αναφέρουνπροέκυψε ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σκέφτηκαν να ασκήσουν δίωξη στον Binance. Η έκθεση σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι ήταν διχασμένοι σχετικά με την πορεία δράσης που έπρεπε να λάβουν κατά της ανταλλαγής.
Εν τω μεταξύ, ένα άλλο αναφέρουν δήλωσε ότι τα καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποίησαν το χρηματιστήριο υπό την ηγεσία του Changpeng Zhao για να ξεπλύνουν εκατομμύρια παράνομα έσοδα.
Σύμφωνα με την αναφορά της Washington Post, ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, Πάτρικ Χίλμαν, είπε ότι το χρηματιστήριο συνομιλούσε με κάθε ρυθμιστή παγκοσμίως. Ο Hillmann αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η ανταλλαγή βρισκόταν υπό οποιαδήποτε έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Binance ξεκινά
Αυτοί οι ρυθμιστικοί έλεγχοι οδήγησαν πρόσφατα σε ένα τεράστιο FUD γύρω από το χρηματιστήριο. Η εταιρεία υπό την ηγεσία της CZ επεξεργάστηκε πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια αναλήψεις επί επτά ημέρες καθώς τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη φερεγγυότητά του. Η Binance φάνηκε να έχει βγει αλώβητη παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις υψηλές αποσύρσεις από την πλατφόρμα της.
Εν τω μεταξύ, αρκετά κρυπτογραφικές εταιρείες, όπως Celsius, Voyager, BlockFi, FTX κ.λπ., κατατίθεται για πτώχευση τον περασμένο χρόνο. Πιο πρόσφατα, η οικονομική υγεία του ομίλου κρυπτογραφικών ετερογενών δραστηριοτήτων Digital Currency Group και της θυγατρικής του Genesis σημείωσε κανονιστικό ενδιαφέρον.
Εν μέσω των αγώνων των αντιπάλων του το 2022, η Binance είπε εξασφάλισε 14 άδειες και αύξησε το εργατικό δυναμικό της σε πάνω από 7000 άτομα. Η ανταλλαγή θέλει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές της στη Νότια Κορέα εξαγοράζοντας μια τοπική εταιρεία κρυπτογράφησης Gopax.
Πιο πρόσφατα, το Binance έγινε το πρώτο ανταλλακτήριο ενταχθούν η Ένωση Πιστοποιημένων Ειδικών Κυρώσεων (ACSS), -ένας φορέας που επικεντρώνεται στην προώθηση μέτρων συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/