Πρώην δικηγόρος του FTX βοήθησε τους εισαγγελείς να δημιουργήσουν 8 υπόθεση κατά του Sam Bankman-Fried: Reuters

- Διαφήμιση -

Περίληψη:

• Ο Daniel Friedberg έδωσε στις αρχές των ΗΠΑ μια εικόνα για το πώς η Bankman-Fried διέτρεπε τα κεφάλαια των πελατών της FTX για να χρηματοδοτήσει την Alameda Research.
• Οι πράκτορες του FBI επικοινώνησαν με τον Φράιντμπεργκ μετά την κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με το Reuters.
• Η έκθεση σημείωσε ότι ο Φράιντμπεργκ θα υπηρετήσει ως μάρτυρας της κυβέρνησης αντί να αντιμετωπίσει ποινική έρευνα. 

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ που ερευνούν την κατάρρευση της FTX και ο Sam Bankman-Fried έλαβαν εκ των έσω γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια των πελατών στην Alameda Research, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη. 

Το άλλοτε μαμούθ ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης κατέρρευσε στα τέλη του 2022 μετά από αναφορές που αποκάλυψαν οικονομικές ατασθαλίες σε όλη την κρυπτογραφική αυτοκρατορία των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Bankman-Fried. Η SBF παραιτήθηκε τον Νοέμβριο λίγο μετά την υποβολή αίτησης προστασίας του Κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης. 

Τον Δεκέμβριο, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) κατήγγειλε την SBF για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης. Ο Bankman-Fried συνελήφθη στις Μπαχάμες προτού οι αρχές επιβολής του νόμου εκδώσουν τον ατιμασμένο μεγιστάνα κρυπτογράφησης στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Η SBF αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τις ποινικές δίκες τον Οκτώβριο του 2023. 

Ο Daniel Friedberg, ο οποίος εργαζόταν για την Bankman-Fried και την FTX, είπε στις αρχές την προθυμία του να συνεργαστεί αφού μίλησε με δύο πράκτορες του FBI στις 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση της Πέμπτης. Στη συνέχεια, ο πρώην δικηγόρος της FTX κατέληξε σε συναίνεση με το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης σχετικά με τις πληροφορίες που έπρεπε να κοινοποιηθούν στους ερευνητές χωρίς να παραβιάζονται τα προνόμια δικηγόρου-πελάτη. 

Στις 22 Νοεμβρίου, ο Φράιντμπεργκ συναντήθηκε με εισαγγελείς από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το SDNY και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την έκθεση, ο δικηγόρος μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η SBF διαχειριζόταν τα κεφάλαια των πελατών και τον τρόπο λειτουργίας της Alameda Research. 

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει λεπτομέρειες για την κατάθεση του Φράιντμπεργκ, αλλά ο πρώην δικηγόρος του FTX αναμένεται να το κάνει εξυπηρετούν ως μάρτυρας των ανακριτών. 

Το DOJ δεσμεύει τις μετοχές της Robinhood που ανήκουν στον ιδρυτή της FTX

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατασχεθεί περίπου 460 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Robinhood, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης πτώχευσης στο Ντέλαγουερ. Συγκεκριμένα, η κατάσχεση έρχεται μετά από εβδομάδες νομικής διαμάχης μεταξύ BlockFi, FTX και άλλων διεκδικητών των 56 εκατομμυρίων μετοχών της Robinhood αγοράσει από τον Bankman-Fried και τον Gary Wang τον Ιούνιο-Ιούλιο 2022. 

Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες επίσης κλειδωμένη μείωση 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση πελατών. 

Πηγή: Ethereum World News

- Διαφήμιση -