Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς φέρονται να ερευνούν hedge funds με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν ασχοληθεί με το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τα hedge funds φέρεται να εκδόθηκαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον.
Πηγές λένε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στην έρευνα κρυπτονομισμάτων
Μετά από Reuters αναφέρουν στα μέσα Δεκεμβρίου 2022 ανέφερε ότι το Binance ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρουν από την Washington Post ισχυρίζεται ότι τα αμερικανικά hedge funds ερευνώνται ως μέρος της έρευνας. Ο συνεργάτης της Washington Post, Ντάγκλας ΜακΜίλαν, αναφέρει λεπτομερώς ότι οι κλητεύσεις εκδόθηκαν στα hedge funds και προέρχονταν από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον.
Ο ΜακΜίλαν επικαλείται δύο πηγές που «εξέτασαν μια από τις κλήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το εμπιστευτικό θέμα». Ο δημοσιογράφος προσθέτει περαιτέρω ότι οι κλητεύσεις δεν σημαίνουν ότι οι ανακριτές θα απαγγελθούν κατηγορίες. «Οι εισαγγελείς εξακολουθούν να συζητούν μια πιθανή διευθέτηση με την Binance και να σταθμίζουν εάν έχουν αρκετά στοιχεία για να ασκήσουν κατηγορίες εναντίον της εταιρείας», έγραψε ο MacMillan.
Η Binance, η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στον κόσμο με βάση τον παγκόσμιο όγκο συναλλαγών, έχει ασχοληθεί με πολλά λεπτομερής έλεγχος τους τελευταίους δύο μήνες από την κατάρρευση του FTX. Ο MacMillan μίλησε με τον Chief Strategy Officer της Binance, Patrick Hillmann, ο οποίος είπε ότι το χρηματιστήριο συνομιλούσε «σχεδόν με κάθε ρυθμιστή σε όλο τον κόσμο σε καθημερινή βάση». Ο Hillmann, ωστόσο, και ένας εκπρόσωπος του DOJ αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εικαζόμενη έρευνα.
Η αναφορά κλητεύσεων έρχεται σε μια στιγμή που τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μια σειρά από φαινομενικά ανιχνευτές σε εταιρείες περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και εταιρείες που σχετίζονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2022, η Wall Street Journal (WSJ) αναφερθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ερευνά εταιρείες που ελέγχουν τα αποθεματικά ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Μια μεγάλη χούφτα από τις λεγόμενες έρευνες δεν έχουν επαληθευτεί επίσημα από αξιωματούχους επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι αναφορές έχουν την κοινότητα κρυπτογράφησης σε αιχμή αυτές τις μέρες.
Έχετε κάποιες σκέψεις σχετικά με τις υποτιθέμενες κλήσεις που εκδόθηκαν σε hedge funds των ΗΠΑ σε σχέση με τις συναλλαγές τους με την Binance; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια παρακάτω.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/