Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ παρακολουθούν την επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν την επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried στο hedge fund Modulo Capital, που βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα με το FTX.

Οι εισαγγελείς διερευνούν εάν η Bankman-Fried επένδυσε κεφάλαια πελατών FTX στη Modulo Capital, ενώ η Alameda Research υπέστη τις συνέπειες από τις καταρρεύσεις άλλων εταιρειών κρυπτογράφησης.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι ο Bankman-Fried επένδυσε στο hedge fund μέσω υπεξαίρεσης κεφαλαίων πελατών FTX. 

Ένας εισαγγελέας από τις Μπαχάμες αποκάλυψε τις γνώσεις του για την ύπαρξη του hedge fund κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την εγγύηση του Bankman-Fried στο Nassau των Μπαχάμες, πριν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX εκδοθεί στις ΗΠΑ, ο Bankman-Fried φέρεται να συνάντησε τους ιδρυτές της Modulo, Duncan Rheingans-Yoo και Xiaoyun Zhang, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εταιρεία εμπορίας quant Jane Street Capital. Αργότερα φέρεται να επένδυσε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στο hedge fund πριν η FTX κηρύξει πτώχευση τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με το New York Times, οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση πτώχευσης της FTX έχουν επίσης αναφέρει τα κεφάλαια ως πιθανή πηγή αποκατάστασης για την πτωχευτική περιουσία του χρηματιστηρίου. 

«Η εστίαση σε μεγάλες, αμφισβητήσιμες συναλλαγές σε ένα ταμείο, μια εταιρεία ή ένα άτομο με στενούς δεσμούς με τον οφειλέτη πριν από την κατάθεση πτώχευσης είναι βασικά ο χαμηλός καρπός σε μια υπόθεση πτώχευσης», σημείωσε η καθηγήτρια πτώχευσης του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Lindsey Simon.

Ο Bankman-Fried συνελήφθη στις Μπαχάμες τον Δεκέμβριο του 2022 μετά την κατάρρευση της FTX, όπου φέρεται να έκανε κατάχρηση κεφαλαίων πελατών για να διασώσει τη θυγατρική εταιρεία Alameda Research. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison φέρεται να ήταν κατά της επένδυσης του Bankman-Fried στο Modulo.

Ο Bankman-Fried τώρα αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω συρμάτων, συνωμοσίας για διάπραξη ξεπλύματος παράνομου χρήματος, και τη χρηματοδότηση της πολιτικής εκστρατείας παραβιάσεις. Ξεχωριστά, η SEC έχει φορτισμένα η στυπτηρία του MIT για κατάχρηση 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτικά κεφάλαια.

Οι εισαγγελείς κλείνουν τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην CEO πριν από τη δίκη του Οκτωβρίου 2023

Οι επίσημοι εισαγγελείς προσεγγίζουν τα περιουσιακά στοιχεία του Sam Bankman-Fried καθώς αυτά αυξάνονται μέχρι την ημερομηνία της δίκης του τον Οκτώβριο του 2023.

Οι εισαγγελείς πρόσφατα κατασχεθεί 50 εκατομμύρια δολάρια από τον λογαριασμό του Sam Bankman-Fried στην κρατική τράπεζα Farmington που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, όπου η Alameda φέρεται να επένδυσε 11.5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Farmington State Bank βρίσκεται στο Farmington, WA, μια πόλη με μόνο 146 κατοίκους. Οι εισαγγελείς εξετάζουν επίσης τρεις Binance λογαριασμούς με το όνομα Bankman-Fried.

Την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023, αξιωματούχοι που διώκουν τον Bankman-Fried κατέσχεσαν τις μετοχές του συνιδρυτή της FTX στη διαδικτυακή χρηματιστηριακή εταιρεία Robinhood Markets. Περίπου τρεις μέρες αργότερα, ο Bankman-Fried απαριθμούνται ένα αρχοντικό στην Ουάσιγκτον, DC, για 3.28 εκατομμύρια δολάρια.

Ο χειρισμός της υπόθεσης Modulo από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς πιθανότατα θα ενημερώσει παρόμοια δράση σχετικά με άλλες επενδύσεις της Bankman-Fried, συνολικού ύψους περίπου 4.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρώην δισεκατομμυριούχος επένδυσε στο Bored Πίθηκος Ο δημιουργός Yacht Clubs Yuga Labs και μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Anthropic.

Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.