Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είναι πιθανό να διερευνήσουν τους λογαριασμούς της SBF που συνδέονται με την Alameda

Το 2023 είναι εδώ, αλλά τα προβλήματα του Sam Bankman-Fried (SBF) μπορεί να μην φύγουν από κοντά του σύντομα. Καθώς οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζουν να διερευνήσουν τους λογαριασμούς που ενδέχεται να συνδέονται με την εταιρεία Alameda της SBF, αναφέρει.

Ο ιδρυτής της FTX και της Alameda Research, SBF, βρίσκεται επί του παρόντος με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, μένοντας στο σπίτι των γονιών του. Ωστόσο, υπήρξαν πολλές «ύποπτες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης» που συνδέονταν με την SBF ή την εταιρεία του, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανεξάρτητοι αναλυτές επισημαίνουν τις συναλλαγές κρυπτογράφησης που συνδέονται με το SBF

Τις τελευταίες ημέρες, ένας αναλυτής blockchain παρακολουθούσε τις μεταφορές κεφαλαίων, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων, Arkham Intelligence. Αυτές οι μεταφορές κεφαλαίων φαίνεται να συνδέονται με ψηφιακά πορτοφόλια που σχετίζονται με την SBF και το αδρανές hedge fund του Alameda Research.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα στην αλυσίδα που διεξήχθη από τον αναλυτή της DeFi BowTiedIguana, σημείωσε στο twitter και ρώτησε «Ο Sam Bankman-Fried μόλις εξαργύρωσε 684 χιλιάδες δολάρια σε ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στις Σεϋχέλλες ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό;»

Μέσω πολλών νημάτων στο Twitter, ορισμένα από τα οποία δεν είναι προς το παρόν «διαθέσιμα», ο αναλυτής τόνισε ότι «Σε λιγότερο από 4 ώρες, 570 ETH αξίας περίπου 684,000 $ μεταφέρθηκαν από αυτό το νέο πορτοφόλι, σε διάφορους προορισμούς. Τα κεφάλαια στάλθηκαν σε ένα χρηματιστήριο χωρίς KYC που εδρεύει στις Σεϋχέλλες και στο δίκτυο Bitcoin μέσω του Renprotocol, μιας γέφυρας που χρηματοδοτείται από την Alameda».

Οι ρυθμιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ενδέχεται να αποφάσισαν να διεξαγάγουν έρευνα για αυτές τις «ύποπτες μεταφορές» κεφαλαίων στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

SBF "Active" στο Twitter

Αφού ήρθαν στο φως όλες αυτές οι συναλλαγές, η SBF πήγε στο Twitter για να διευκρινίσει: «Καμία από αυτές δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι και δεν θα μπορούσα να μετακινήσω κανένα από αυτά τα κεφάλαια. Δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά».

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν διάφορα νόμιμα σκέλη της FTX να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα κεφάλαια. ελπίζω ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Αν όχι, ελπίζουμε να μπει κάποιος σύντομα για να το κάνει. Θα ήμουν ευτυχής να βοηθήσω να συμβουλεύσω τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με αυτό, αν θέλουν», είπε.

SBF μπορεί να αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες: «Κανένας από αυτούς δεν είναι αυτός». αλλά οι ρυθμιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι πιθανό να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις κατηγορίες.

Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/