Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ κάλεσε μερικές επενδυτικές εταιρείες ζητώντας τους να παράσχουν αρχεία των επικοινωνιών τους με την Binance τους τελευταίους μήνες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν τώρα hedge funds που έχουν διασυνδέσεις με Binance ως μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης. Μετά την κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, η Binance έχει μπει στον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ.
Εισαγγελείς των ΗΠΑ που ερευνούν το Binance
Ορισμένοι νομοθέτες εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων για ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος. Στην τελευταία αναφορά της Washington Post, μια ανώνυμη πηγή είπε ότι το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ κάλεσε μερικές επενδυτικές εταιρείες ζητώντας τους να παράσχουν αρχεία των επικοινωνιών τους με την Binance τους τελευταίους μήνες.
Αυτές οι κλήσεις, ωστόσο, δεν σημαίνουν ότι οι εισαγγελείς απαγγέλλουν κατηγορίες κατά του ταμείου αντιστάθμισης κρυπτογράφησης. Ορισμένοι νομικοί ειδικοί είπαν ότι οι αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα στοιχεία και έναν πιθανό διακανονισμό με την Binance.
Σύμφωνα με το Reuters αναφέρουν τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς εξετάζουν πιθανή διευθέτηση με την Binance. Εξάλλου, σταθμίζουν και αν έχουν αρκετά στοιχεία για να ασκήσουν μηνυτήρια αναφορά κατά της εταιρείας.
Ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, Patrick Hillmann, δήλωσε ότι συνομιλούν «σχεδόν με κάθε ρυθμιστή σε όλο τον κόσμο σε καθημερινή βάση». Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε εξέλιξη της έρευνας των ΗΠΑ.
Federal Probe Into Binance
Αυτή η ομοσπονδιακή έρευνα για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX εξαπλώθηκε σαν μετάδοση και άφησε τα σημάδια του σε όλο τον χώρο των κρυπτογράφησης.
Ως αποτέλεσμα, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις κεντρικές συναλλαγές βρίσκεται σε σημαντική πτώση. Οι υπάρχοντες παίκτες όπως η Coinbase και η Binance αντιμετωπίζουν τη ζέστη αυτού. Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν για το αποτέλεσμα του ελεύθερου τροχού σε σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτο χώρο κρυπτογράφησης και διαδικτυακές αγορές που εμπορεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Από την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, επικεφαλής της Binance Changpeng Zhao έχει επιβαρύνει την κριτική. Επιπλέον, χαιρέτισε επίσης τη ρυθμιστική προσοχή που ακολούθησε. «Οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν δικαίως αυτόν τον κλάδο πολύ, πολύ πιο σκληρά, κάτι που είναι πιθανώς καλό», είπε.
Οι κατηγορίες στην Binance για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος χρονολογούνται από το 2018. John Ghose, πρώην Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι η Binance έχει επιτρέψει στους χρήστες της να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα χωρίς να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους και να διευκολύνουν τους ανθρώπους να ξεπλύνουν χρήματα. το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει για καιρό απογοητευμένους οικονομικούς ρυθμιστές και νομικούς εμπειρογνώμονες.
Ο Bhushan είναι ενθουσιώδης της FinTech και κατέχει μια καλή διάθεση στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και τα οικονομικά προσελκύει την προσοχή του στις νέες αναδυόμενες αγορές Blockchain Technology και Cryptocurrency. Είναι συνεχώς σε μια μαθησιακή διαδικασία και διατηρεί τον εαυτό του κίνητρο μοιράζοντας τις γνώσεις του. Στον ελεύθερο χρόνο διαβάζει μυθιστορήματα μυθιστορήματος θρίλερ και μερικές φορές διερευνά τις γαστρονομικές ικανότητές του.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/