Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν κάτι λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια που ανήκαν σε FTX ιδρυτής Sam Bankman-Fried (SBF) που πραγματοποιήθηκε στην Farmington State Bank στις 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με έκθεση της Yahoo Finance (YF) στις 24 Ιανουαρίου.
Το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε ήταν μόλις 500 δολάρια λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το YF αναφέρουν. Η τράπεζα ειδικευόταν στα γεωργικά δάνεια προς τους αγρότες και είχε μόνο τρεις υπαλλήλους όταν η SBF κατέθεσε αυτό το ποσό. Επίσης, δεν πρόσφερε διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες ή πιστωτικές κάρτες και είχε καθαρή αξία 5.7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Alameda επενδύει στο Farmington
επιχειρηματικό κεφάλαιο της SBF Έρευνα Alameda επένδυσε 11.5 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με τους New York Times (NYT) αναφέρουν δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2022,
Η Farmington συλλέγει σταθερά περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις για μια δεκαετία - μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 84 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση των NYT. Από αυτή την αύξηση, τα 71 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από νέους λογαριασμούς.
Η τράπεζα άλλαξε επίσης το όνομά της σε Moonstone Bank και άρχισε να προσφέρει διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες μετά την επένδυση της FTX, σύμφωνα με την έκθεση των NYT.
Ο πρώην επικεφαλής της Independent Community Bankers of America, Camden Fine, φέρεται να μοιράστηκε τις σκέψεις του για την επένδυση, σύμφωνα με την έκθεση των NYT. Αυτός είπε:
«Το γεγονός ότι ένα offshore hedge fund που ήταν βασικά μια εταιρεία κρυπτογράφησης αγόραζε ένα μερίδιο σε μια μικροσκοπική τράπεζα για πολλαπλάσια της δηλωμένης λογιστικής του αξίας θα έπρεπε να είχε σηκώσει τεράστια κόκκινα σημάδια για την FDIC, τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές και την Federal Reserve. Είναι απλά εκπληκτικό που όλα αυτά εγκρίθηκαν».
Πηγή: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/