Η εταιρεία δημιουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Web3 Chainway ανακοίνωσε πρόσφατα ένα εργαλείο που θα ενδιέφερε τους χρήστες του Tornado Cash - ένα εργαλείο που θα παρείχε δεδομένα που υποτίθεται ότι τα κεφάλαιά τους προέρχονται από μια νόμιμη πηγή. στις...
Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος
Το «Thunder Attack» κατέρρευσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι συνέλαβαν 63 άτομα σε μια αυτοαποκαλούμενη «επίθεση κεραυνού» σε συμμορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία είναι ύποπτη ότι έπλυνε περισσότερα από 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτογράφησης. Σε μια συντονισμένη προτομή, το Horq...
Η Binance και ο Διευθύνων Σύμβουλός της διατρέχουν κίνδυνο εγκληματικών τελών λόγω κανόνων AML: Αναφορά
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και τα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao, κινδυνεύουν να υποστούν ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ για συμμόρφωση με τους νόμους και τις κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ, σύμφωνα με...
Η μονάδα της Shinhan Financial στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να ενισχύσει την επίβλεψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μια αμερικανική μονάδα του χρηματοοικονομικού ομίλου Shinhan της Νότιας Κορέας συμφώνησε να ενισχύσει την επίβλεψη του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μέρος ενός διακανονισμού με την Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Ο προγραμματιστής του Tornado Cash Alexey Pertsev τέθηκε υπό κράτηση άλλους τρεις μήνες
Ο Alexey Pertsev, ο δημιουργός του μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash, θα κρατηθεί σε ολλανδική φυλακή για άλλους τρεις μήνες, επιβεβαίωσε η σύζυγος του Pertsev, Ksenia Malik. Οι ολλανδικές αρχές συνέλαβαν τον Π...
Ολλανδός συνελήφθη για φερόμενο ξέπλυμα χρημάτων με bitcoin
Ένας άνδρας στην Ολλανδία συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας bitcoin. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι υπήρχαν σύνδεσμοι για συναλλαγές στον σκοτεινό ιστό. Ο 42χρονος άνδρας, από τον δήμο Μ...
Η Deutsche Bank αντιμετωπίζει την απειλή επιβολής προστίμων λόγω ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος
Η κορυφαία χρηματοοικονομική εποπτική αρχή της Γερμανίας απείλησε να επιβάλει πρόστιμο στην Deutsche Bank AG εάν δεν εφαρμόσει ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός καθορισμένης προθεσμίας, υποδηλώνοντας ότι η ρυθμιστική αρχή δεν είναι ικανοποιημένη με την τράπεζα...
Άνδρας από την Καλιφόρνια κατηγορείται για ξέπλυμα κρυπτογράφησης στο πλαίσιο διακίνησης ναρκωτικών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον ενός άνδρα από την Καλιφόρνια την Παρασκευή για φερόμενη απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών μέσω καναλιών κρυπτογράφησης. Ο John Khuu φέρεται να διένειμε ψεύτικο...
Οι ΗΠΑ πρέπει να περιορίσουν τις επιπτώσεις από το σύστημα κρυπτοζώνης στο νησί του Ειρηνικού με πυρηνικά πυρηνικά
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health από τον Giff Johnson Αυτή η αχρονολόγητη αεροφωτογραφία που ελήφθη στις … [+] 4 Μαρτίου 2010 δείχνει το νησί Rongelap, ένα από τα περισσότερα από 60 σε ένα περιδέραιο από κοραλλιογενή νησιά που...
Ο πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley παραδέχεται την ενοχή του για απάτη 7 εκατομμυρίων δολαρίων
Ένας πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley ομολόγησε την ενοχή του την Πέμπτη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο ενός σχεδίου απάτης 7 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο πρώην σύμβουλος Shawn Edward Good...
Ο Μπάνον κατηγορείται στη Νέα Υόρκη για σχέδιο τείχους στα σύνορα—Δείτε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Topline Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον και η οργάνωση WeBuildTheWall κατηγορήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης την Πέμπτη για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία και σχέδιο απάτης, σηματοδοτώντας τη δεύτερη ...
Ο φερόμενος Ρώσος χάκερ ransomware εκδόθηκε από την Ολλανδία στις ΗΠΑ
Ένας Ρώσος πολίτης και φερόμενος ως συμμετέχων σε επιθέσεις ransomware στο Ryuk εκδόθηκε από την Ολλανδία για δίκη στις ΗΠΑ. Ο Denis Mihaqlovic Dubnikov και οι συνεργάτες του φέρεται να ξέπλυνε...
Η IRS και οι ξένες φορολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι NFT θέτουν αυξανόμενους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν μια νέα προειδοποίηση σχετικά με το πώς οι εγκληματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα NFT για ξέπλυμα χρήματος. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Την Πέμπτη, οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν μια νέα προειδοποίηση για τους αυξανόμενους κινδύνους...
Οι ομοσπονδιακοί χρεώνουν δύο 20χρονες για υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος NFT, σχέδιο «Rug Pull»
Κάποια από τα έργα τέχνης που χρησιμοποιήθηκαν για την εμπορία των Frosties, ένα έργο NFT που λένε οι εισαγγελείς οδήγησε σε απάτη 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων … [+]. Ευγένεια DOJ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης χτύπησε ένα ζευγάρι 20χρονων με απάτη και χρήματα...
Η μετοχή της Tencent βυθίζεται μετά την αναφορά του προστίμου ρεκόρ για ξέπλυμα χρήματος
Μέγεθος κειμένου Τα κεντρικά γραφεία της Tencent στη νότια κινεζική πόλη Shenzhen, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Ο Noel Celis/AFP μέσω Getty Images Η Tencent Holdings σημείωσε πτώση σχεδόν 10% μετά την αναφορά της Wall Street Journal...